加密货币赌场被交易费用渗透的风险

加密货币赌场是受欢迎的游戏平台。然而，很少有人知道，一些罪犯利用这些娱乐场所进行洗钱。

他们如何使用这些平台？洗钱是如何运作的？

本文将回答您的问题

什么是洗钱？

洗钱是试图将脏钱伪装成干净钱的行为。

黑钱是指通过非法活动获得的任何资金。这些活动可以包括毒品贩运、贿赂、盗窃、逃税等。

干净的资金是指来自合法活动的资金，如合法就业、房地产投资、持牌赌场的奖金等。

洗钱者通常利用合法活动作为掩饰来‘清洗’他们的脏钱。 例如，他们可能会：

• 建立一个虚假的企业，并利用它申报非法活动的收入。
• 投资房地产以洗钱——他们可能会用现金购买房产，然后出售以此进行洗钱。

这可以在世界任何地方发生。例如：它发生在加拿大。

卡伦委员会揭露了一起巨大的洗钱丑闻。报告发现，罪犯一直在利用温哥华的房地产市场洗钱数十亿美元。

房地产只是洗钱者依赖的市场之一。他们还喜欢使用其他市场和场所。

其中一些是加密货币赌场。

什么是加密货币赌场？

加密货币赌场是在线赌场。然而，与大多数在线赌场不同，它们只接受加密货币。要开始游戏，玩家通常需要使用比特币或以太坊支付。一些加密货币赌场也可能接受其他不太知名的加密货币。

但是为什么有些人选择加密货币赌场呢？使用它们有什么优势吗？

一些游戏玩家更喜欢加密货币赌场，因为它们提供更多的隐私。使用加密货币，玩家的游戏习惯不会直接显示在他们的信用卡账户上。他们的银行不会知道他们在网上赌场花钱——只知道他们购买了加密货币。

另一个优势是交易的速度。资金几乎可以即时发送和接收。相比之下，常规货币的处理时间往往更长，因为银行需要时间来注册、跟踪和批准进出款项。一些银行甚至在工作时间以外或周末限制支付，这使得加密货币成为一些参与者更方便的选择。

此外，一些玩家选择加密货币赌场，因为它们可以提供较低的交易费用。然而，这可能会因个人所拥有的银行和卡的类型而有所不同。

为什么加密货币赌场被用于洗钱？

加密货币赌场因其吸引人的特性而特别容易受到洗钱的风险。然而，主要原因是它们提供了大量的隐私。加密货币的去中心化特性帮助犯罪分子保持不被追踪。

使用加密货币后，追踪犯罪分子的交易和标记异常行为变得困难。犯罪分子可以将大量资金存入他们的加密货币赌场账户，并在几天内提现。

通过从加密货币赌场提取资金，他们正在洗钱。一旦这些资金到达他们的银行账户，它们看起来像合法的游戏收入。这笔钱的来源变得可追踪，并与合法业务相关联。

当然，许多加密货币赌场现在正在寻找这些类型的个人。

为了保持低调，罪犯通常会：

• 创建多个游戏账户
• 如有必要，可使用虚假身份或被盗身份
• 先存入小额，而不是一次性存入巨额
• 在游戏中下注少量金额以使他们的游戏账户看起来真实
• 与其他玩家协同操作以操控游戏 (例如，进行协调投注，有意输给一个合伙人以将一些资金转给他们)

一些无辜的玩家可能会玩被洗钱者操控的赌场游戏。可能被操控的游戏包括扑克和在线二十一点。

罪犯喜欢在这些桌面游戏中使用筹码倾倒来洗钱。他们故意将筹码输给一个看似随机的玩家——他们的同伙之一。

避免玩被篡改的在线二十一点游戏的最佳方法是与一个可靠的平台进行游戏。

可靠的服务提供商通常会有系统来监管和防止洗钱企图在他们的平台上发生。他们可能会依赖更传统的支付方式来阻止洗钱者使用他们的平台。

最后的想法

本文解释了犯罪分子有时使用加密货币赌场来洗钱。如果您对赌场游戏感兴趣，请选择一个可靠的平台