俄罗斯加密交易平台被关闭，引发行业警惕

近日，一家俄罗斯中心化加密货币交易平台遭到跨国执法部门的强制关停，其联合创始人也被逮捕。这一事件源于美国司法部于3月7日发布的起诉书，并在3月13日得到进一步确认。同时，印度中央调查局也发表了相关声明。

在执法行动期间，与该平台相关的资金在区块链上遭到大规模冻结。本文将详细梳理此次制裁和资金冻结的细节，旨在提醒Web3行业从业者警惕风险USDT带来的潜在威胁。

交易平台被制裁的背景

这家成立于2019年的俄罗斯加密货币交易所长期以来被指控为非法活动提供洗钱服务。2022年4月，美国财政部外国资产控制办公室对其实施了制裁，称其处理了超过1亿美元的非法交易，涉及暗网市场、勒索软件团伙（如Conti）、黑客以及恐怖主义相关资金。

2025年3月7日，美国司法部公布了对该平台联合创始人及其合伙人的起诉书，指控他们涉嫌通过该平台进行洗钱阴谋、违反美国制裁以及未经许可经营资金传输业务。

据称，该交易所自成立以来处理了至少960亿美元的加密货币交易，其中包括大量犯罪所得。美国当局指出，该交易所曾为朝鲜黑客组织（如Lazarus Group）、俄罗斯寡头以及多个勒索软件团伙（如Black Basta、Play和Conti）提供洗钱服务。

区块链上的执法行动

与线下逮捕同步进行的是大规模的链上冻结行动。这次行动由美国安全公司与USDT发行商合作执行，响应了美国政府的要求。根据区块链分析公司的监测和该交易所在社交媒体上的自我披露，相关执法活动至少冻结了价值2800万美元的USDT。

早在2022年被制裁时，该交易所就开始频繁更换其业务地址，试图规避可能的链上制裁。然而，本次链上冻结活动并非直接针对交易所的业务热钱包地址，而是瞄准了大量用于规避资金追踪的中转和囤币地址。在被捕前，交易所创始人或其团队从主要的加密货币交易平台和支付平台中提取了大量资金，并在高度自动化的资金清洗后，再次转入其他交易平台。

USDT发行商的执法协作强行中断了这一过程，直接导致该交易所停止了服务。

链上资金威胁的扩散

通过对所有被冻结地址的链上活动进行调研，不难发现该交易所在资金清洗过程中大量利用了中心化实体地址。

例如，在本次事件中被冻结的一个波场地址，其上游资金来源是某个支付或交易所平台的提款热钱包地址。在被冻结前，该地址将部分资金转入其他中心化交易平场平台。

另一个被冻结的波场地址在冻结前，除了与交易所用户进行交互外，还与支付平台甚至网络赌博平台有较多关联。

显然，除了链上冻结活动外，这类中心化机构如果出于合规考虑对接收这类资金的用户进行风险控制，无辜的场外交易商或接收相关变现资金的普通用户都可能受到影响。这一事件凸显了加密货币行业面临的监管挑战和合规风险，值得业内人士高度关注。