Останніми роками, з поширенням інвестицій у криптоактиви, пов'язані з ними шахрайства також виникають один за іншим. Серед них, Rug Pull став одним з найпоширеніших замилювань очей у крипто світі. Дані показують, що у 2021 році втрати від шахрайств Rug Pull склали близько 2,8 мільярда доларів, що становить 37% від загального доходу шахрайств у криптоактивах за той рік. Ще більш тривожним є те, що у квітні 2023 року сектор DeFi знову зазнав атаки Rug Pull, 32 проекти постраждали, а інвестори втратили понад 6,2 мільйона доларів.
У цих подіях BNBChain є найбільш постраждалою публічною мережею, зазнавши збитків близько 4500000 доларів, що складає понад 73% від загальних втрат. На другому місці знаходяться Ethereum та Arbitrum, які зазнали збитків у 1050000 доларів і 182000 доларів відповідно.
Суть замилювання очей
Rug Pull є поширеним шахрайством у сфері DeFi. Типовою тактикою є раптове виведення розробниками ліквідності з DEX, що призводить до обвалу ціни монет, або використання централізованих прав та логічних вразливостей для виведення коштів інвесторів.
Останній підозрюваний випадок Rug Pull стався 26 квітня 2023 року, і це стосується DEX-проекту Merlin в екосистемі zkSync. Проект після запуску триденної пре-продажу незабаром втратив близько 1,82 мільйона доларів США в USDC, ETH та інших криптоактивів, причиною чого підозрюють використання вразливості розробниками для реалізації Rug Pull. Наразі це питання ще розслідується.
Основні типи замилювання очей
Виділяють три основні типи Rug Pull: крадіжка ліквідності, обмежені продажі та скидання.
викрадення ліквідності
Це найпоширеніший тип Rug Pull у сфері DeFi. Розробники вилучають усі токени з ліквіднісного пулу, що призводить до миттєвого обнулення коштів інвесторів. Ліквіднісний пул є основою протоколу DeFi, кошти в який вносять постачальники ліквідності (LP), щоб отримувати частку від комісії за угоди. Коли команда проекту раптово вилучає кошти, у LP залишається лише купа безцінних токенів.
Обмежити продаж
Це досить прихована схема обману. Розробники через код обмежують можливість продажу токенів лише для себе. Коли роздрібні інвестори купують, вони продають свої позиції, залишаючи купу марних монет.
демпінг
Розробники після активного розгортання реклами в соціальних мережах швидко розпродали велику кількість монет, що призвело до зниження цін. Така практика "підвищення ціни для продажу" хоча й перебуває в моральній сірої зоні, але завдає величезної шкоди.
Як розпізнати та уникнути замилювання очей
Наступні шість ознак варто взяти до уваги, вони можуть вказувати на ризик Rug Pull у проєкті:
1. Особа команди розробників невідома
Перед інвестуванням слід дослідити команду, що стоїть за проектом. Якщо особа розробника невідома або відсутні надійні свідчення про його минулі досягнення, слід бути обережним. Хоча особа Сатоші Накамото досі залишається анонімною, сьогоднішній криптоіндустрії більше не підтримує таку практику.
2. Відсутність ліквідності
Перевірка, чи має токен заблоковану ліквідність, є простим способом відрізнити шахрайські монети. Нормальні проекти блокують ліквідність через смарт-контракти на 3-5 років. Інвестори також повинні звертати увагу на частку заблокованого ліквіднісного пулу, тобто загальну вартість, заблоковану (TVL), ця частка повинна бути в межах 80%-100%.
3. Існують обмеження на продаж
Деякі зловмисні проєкти можуть встановлювати обмеження в коді, щоб заважати інвесторам продавати монети. Можна перевірити наявність таких обмежень, купивши невелику кількість монет і спробувавши продати їх одразу.
4. Аномальні коливання цін
Слід бути обережними щодо раптових значних коливань цін на нові монети, особливо коли ліквідність не заблокована. Можна скористатися блокчейн-браузером для перевірки кількості власників монет; якщо вони зосереджені у небагатьох руках, це може призвести до маніпуляцій з ціною.
5. Неймовірно високі доходи
Трьохзначна річна дохідність ( APY ) часто означає таку ж високу ризиковість. Надмірні обіцянки прибутку можуть бути ознакою замилювання очей.
6. Відсутність аудиту з боку третьої сторони
Надійний сторонній аудит став стандартною практикою для криптопроектів. Інвестори повинні перевірити автентичність аудиторського звіту, підтвердити, що в коді не було виявлено шкідливого контенту.
Крім того, інвестори можуть додатково перевірити: чи є проект з відкритим вихідним кодом і пройшов суворий аудит; чи є заходи безпеки та надзвичайні заходи; чи існує ризик перенесення коштів користувачів з високими правами доступу; чи є права сильно централізованими; чи відповідає випуск токенів інформації в білому документі тощо.
Важливість належної перевірки
Окрім уваги до вищезазначених ризикових сигналів, інвестори також повинні бути обережними з проектним хайпом та психологією FOMO. Перед інвестуванням слід провести ретельне дослідження та дью ділідженс, перевірити надійність команди проекту та її попередні досягнення. Одночасно варто ознайомитися з матеріалами, такими як біла книга, веб-сайт тощо, щоб зрозуміти прозорість проекту.
Інвестори повинні запитати себе: чи має команда проєкту хорошу репутацію в криптоспільноті? Чи є у них попередні успішні кейси? Крім того, важливо детально ознайомитися з розумним контрактом проєкту, слід підтвердити, що код контракту пройшов надійний аудит третьою стороною, без прихованих бекдорів або вразливостей.
Отже, інвестори повинні витратити достатньо часу та зусиль на проведення належної перевірки, щоб уникнути інвестиційних ризиків.
Висновок
Rug Pull став однією з великих проблем у світі криптоактивів, що призводить до величезних втрат інвесторів. У цій статті розглядається концепція Rug Pull, його типи, а також методи виявлення та запобігання. Ми досліджуємо деякі сигнали ризику, такі як обіцянки високого прибутку, анонімні команди розробників, відсутність аудиту та прозорості тощо. Навчитися виявляти ці ризики, проводити ретельні дослідження та професійний аудит перед інвестуванням є надзвичайно важливим для захисту безпеки активів.
З розвитком криптоіндустрії особи, регулятори та правоохоронні органи повинні спільно працювати над запобіганням і покаранням шахрайських дій, щоб створити більш безпечне середовище для інвесторів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
8
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LiquidatedNotStirred
· 08-11 18:13
Ага, ще один обдурювач невдах.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HashRateHermit
· 08-11 17:54
Знову обдурювали людей, як лохів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEV_Whisperer
· 08-09 23:21
Знову постраждала ця монета, бідолашна
Переглянути оригіналвідповісти на0
RumbleValidator
· 08-09 15:08
Втрата ефективності 73,2% Технічний борг знову розширюється
Переглянути оригіналвідповісти на0
fork_in_the_road
· 08-09 15:02
Знову невдахи обдурюються.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearWhisperGod
· 08-09 15:00
Справді сумно, але все одно будуть невдахи, які попадуться.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidatorFlash
· 08-09 14:58
Ще не почавши купувати просадку, вже почали купувати каструлю... Втрати в 2,8 мільярда викликали тривогу?
Rug Pull замилювання очей：ідентифікація та уникнення 6 основних ознак невидимого вбивці інвестицій у шифрування
Rug Pullзамилювання очей:Криптоактиви інвесторів невидимий вбивця
Останніми роками, з поширенням інвестицій у криптоактиви, пов'язані з ними шахрайства також виникають один за іншим. Серед них, Rug Pull став одним з найпоширеніших замилювань очей у крипто світі. Дані показують, що у 2021 році втрати від шахрайств Rug Pull склали близько 2,8 мільярда доларів, що становить 37% від загального доходу шахрайств у криптоактивах за той рік. Ще більш тривожним є те, що у квітні 2023 року сектор DeFi знову зазнав атаки Rug Pull, 32 проекти постраждали, а інвестори втратили понад 6,2 мільйона доларів.
У цих подіях BNBChain є найбільш постраждалою публічною мережею, зазнавши збитків близько 4500000 доларів, що складає понад 73% від загальних втрат. На другому місці знаходяться Ethereum та Arbitrum, які зазнали збитків у 1050000 доларів і 182000 доларів відповідно.
Суть замилювання очей
Rug Pull є поширеним шахрайством у сфері DeFi. Типовою тактикою є раптове виведення розробниками ліквідності з DEX, що призводить до обвалу ціни монет, або використання централізованих прав та логічних вразливостей для виведення коштів інвесторів.
Останній підозрюваний випадок Rug Pull стався 26 квітня 2023 року, і це стосується DEX-проекту Merlin в екосистемі zkSync. Проект після запуску триденної пре-продажу незабаром втратив близько 1,82 мільйона доларів США в USDC, ETH та інших криптоактивів, причиною чого підозрюють використання вразливості розробниками для реалізації Rug Pull. Наразі це питання ще розслідується.
Основні типи замилювання очей
Виділяють три основні типи Rug Pull: крадіжка ліквідності, обмежені продажі та скидання.
викрадення ліквідності
Це найпоширеніший тип Rug Pull у сфері DeFi. Розробники вилучають усі токени з ліквіднісного пулу, що призводить до миттєвого обнулення коштів інвесторів. Ліквіднісний пул є основою протоколу DeFi, кошти в який вносять постачальники ліквідності (LP), щоб отримувати частку від комісії за угоди. Коли команда проекту раптово вилучає кошти, у LP залишається лише купа безцінних токенів.
Обмежити продаж
Це досить прихована схема обману. Розробники через код обмежують можливість продажу токенів лише для себе. Коли роздрібні інвестори купують, вони продають свої позиції, залишаючи купу марних монет.
демпінг
Розробники після активного розгортання реклами в соціальних мережах швидко розпродали велику кількість монет, що призвело до зниження цін. Така практика "підвищення ціни для продажу" хоча й перебуває в моральній сірої зоні, але завдає величезної шкоди.
Як розпізнати та уникнути замилювання очей
Наступні шість ознак варто взяти до уваги, вони можуть вказувати на ризик Rug Pull у проєкті:
1. Особа команди розробників невідома
Перед інвестуванням слід дослідити команду, що стоїть за проектом. Якщо особа розробника невідома або відсутні надійні свідчення про його минулі досягнення, слід бути обережним. Хоча особа Сатоші Накамото досі залишається анонімною, сьогоднішній криптоіндустрії більше не підтримує таку практику.
2. Відсутність ліквідності
Перевірка, чи має токен заблоковану ліквідність, є простим способом відрізнити шахрайські монети. Нормальні проекти блокують ліквідність через смарт-контракти на 3-5 років. Інвестори також повинні звертати увагу на частку заблокованого ліквіднісного пулу, тобто загальну вартість, заблоковану (TVL), ця частка повинна бути в межах 80%-100%.
3. Існують обмеження на продаж
Деякі зловмисні проєкти можуть встановлювати обмеження в коді, щоб заважати інвесторам продавати монети. Можна перевірити наявність таких обмежень, купивши невелику кількість монет і спробувавши продати їх одразу.
4. Аномальні коливання цін
Слід бути обережними щодо раптових значних коливань цін на нові монети, особливо коли ліквідність не заблокована. Можна скористатися блокчейн-браузером для перевірки кількості власників монет; якщо вони зосереджені у небагатьох руках, це може призвести до маніпуляцій з ціною.
5. Неймовірно високі доходи
Трьохзначна річна дохідність ( APY ) часто означає таку ж високу ризиковість. Надмірні обіцянки прибутку можуть бути ознакою замилювання очей.
6. Відсутність аудиту з боку третьої сторони
Надійний сторонній аудит став стандартною практикою для криптопроектів. Інвестори повинні перевірити автентичність аудиторського звіту, підтвердити, що в коді не було виявлено шкідливого контенту.
Крім того, інвестори можуть додатково перевірити: чи є проект з відкритим вихідним кодом і пройшов суворий аудит; чи є заходи безпеки та надзвичайні заходи; чи існує ризик перенесення коштів користувачів з високими правами доступу; чи є права сильно централізованими; чи відповідає випуск токенів інформації в білому документі тощо.
Важливість належної перевірки
Окрім уваги до вищезазначених ризикових сигналів, інвестори також повинні бути обережними з проектним хайпом та психологією FOMO. Перед інвестуванням слід провести ретельне дослідження та дью ділідженс, перевірити надійність команди проекту та її попередні досягнення. Одночасно варто ознайомитися з матеріалами, такими як біла книга, веб-сайт тощо, щоб зрозуміти прозорість проекту.
Інвестори повинні запитати себе: чи має команда проєкту хорошу репутацію в криптоспільноті? Чи є у них попередні успішні кейси? Крім того, важливо детально ознайомитися з розумним контрактом проєкту, слід підтвердити, що код контракту пройшов надійний аудит третьою стороною, без прихованих бекдорів або вразливостей.
Отже, інвестори повинні витратити достатньо часу та зусиль на проведення належної перевірки, щоб уникнути інвестиційних ризиків.
Висновок
Rug Pull став однією з великих проблем у світі криптоактивів, що призводить до величезних втрат інвесторів. У цій статті розглядається концепція Rug Pull, його типи, а також методи виявлення та запобігання. Ми досліджуємо деякі сигнали ризику, такі як обіцянки високого прибутку, анонімні команди розробників, відсутність аудиту та прозорості тощо. Навчитися виявляти ці ризики, проводити ретельні дослідження та професійний аудит перед інвестуванням є надзвичайно важливим для захисту безпеки активів.
З розвитком криптоіндустрії особи, регулятори та правоохоронні органи повинні спільно працювати над запобіганням і покаранням шахрайських дій, щоб створити більш безпечне середовище для інвесторів.