Разграничение преступлений посредничества и укрытия в уголовных делах о Виртуальных деньгах
С расширением Виртуальные деньги на глобальном уровне правовые вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в совершении преступлений, связанных с информационными сетями (сокращенно "Помощь в преступлении") и сокрытие, укрытие доходов от преступлений, преступных доходов (сокращенно "Сокрытие") как две распространенные статьи преступлений, связанных с Виртуальные деньги, часто приводят к пересечениям и путанице в установлении фактов и применении закона.
Это смешение не только влияет на точность определения дела судебными органами, но и напрямую касается строгости наказания для обвиняемого. Хотя оба преступления являются важными инструментами уголовного кодекса для борьбы с преступлениями в информационных сетях и отмыванием денег, они имеют значительные различия в субъективном намерении, способе совершения и степени наказания.
В данной статье будет проведен детальный анализ случаев, юридическая интерпретация и практический опыт, чтобы глубже исследовать, как точно различать пособничество и сокрытие в преступлениях с Виртуальными деньгами, предоставляя практические рекомендации для соответствующих специалистов.
Один. Введение в пример
В качестве примера дела Чэнь Сы и других, скрывших свою личность, по решению Среднего суда города Цзяозо провинции Хэнань, основные факты дела следующие:
В декабре 2020 года Ли Ганган и другие, зная, что другие нуждаются в банковской карте для перевода незаконно добытых средств, организовали Чэнь Сы и других для использования банковских карт для перевода преступных доходов. Чэнь Сы и другие, будучи в курсе ситуации, предоставили свои банковские карты, оформленные на их имя, для участия в переводах (частично через покупку Виртуальных денег и последующий перевод), а также вели учет и сверку через групповые чаты в сети. Три банковских карты, предоставленные Чэнь, были использованы для перевода более 147 тысяч юаней, полученных от телефонного мошенничества.
В феврале 2021 года, после ареста Ли Ганя и других, Чэнь Сы и другие продолжили организовывать других для перевода средств с использованием банковских карт или путем покупки виртуальных денег, сумма, связанная с делом, достигла более 441 000 юаней.
Первоначальный суд признал Чэнь Сы виновным в сокрытии преступления и приговорил его к четырем годам тюремного заключения и штрафу в 20 000 юаней. Чэнь Сы и его адвокат считают, что его действия должны квалифицироваться как менее тяжкое преступление — пособничество, но апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменений.
Этот случай отражает распространенные споры между обвинением, защитой и судом о применении преступления пособничества и сокрытия при переводе незаконно полученных средств вверх по цепочке через Виртуальные деньги.
Два. Область применения помощи и сокрытия в уголовных делах в сфере токенов
В уголовных делах, связанных с Виртуальными деньгами, границы применения преступлений, связанных с помощью, и сокрытием, обычно тесно связаны с ролью действующего лица, степенью субъективного осознания и последствиями его действий. Несмотря на то, что для обоих преступлений требуется, чтобы действующее лицо "знало", существует явная разница в сценариях их применения:
(1) Типичные случаи применения преступления помощи в преступлении
Преступление, связанное с помощью, подразумевает действия, при которых лицо, осознавая, что другие используют информационную сеть для совершения преступления, предоставляет им техническую поддержку, продвижение, привлечение клиентов, расчетные услуги, сетевое хранение, передачу информации и другие виды помощи. В области Виртуальных денег распространенными действиями, связанными с преступлением помощи, являются:
Помощь мошенническим группам в сборе токенов и их переводе;
Зная, что это незаконные средства, все же предоставлять услуги по переводу средств по адресу;
Предоставить адрес кошелька виртуальных денег для "бегущих баллов" или промежуточной передачи.
Ключевым моментом этого преступления является то, что действия по "помощи" непосредственно способствуют совершению преступлений в информационных сетях, и не обязательно с целью получения конечной выгоды.
（二）Типичные сценарии применения сокрытия преступления
Скрытие преступления больше касается помощи верховным преступникам в обработке "криминальных доходов", проявляясь в том, что лицо, зная, что это преступные доходы или их выгоды, все же помогает в их передаче, приобретении, хранении, обмене и т.д. Общие проявления включают:
Покупка виртуальных денег, полученных другими через мошенничество в интернете;
Зная, что это незаконные средства, все же проводить "стирку токенов" или обменивать их на фиатную валюту;
Действия по хранению от имени, вывод средств и т.д.
Скрытие преступления подчеркивает, что действующее лицо помогает "переварить украденное", что ближе к традиционному пониманию "отмывания денег", при этом предпосылкой является четкое понимание преступных доходов.
Таким образом, границы применения двух преступлений зависят от стадии совершения деяния, объекта субъективного осознания и того, способствовало ли действие непосредственному достижению преступного результата или же это было связано с последующей обработкой преступных результатов.
Три. Как точно различить пособничество и сокрытие?
Точное различие между этими двумя преступлениями требует комплексной оценки субъективного отношения, объективного поведения и объективных доказательств дела, нельзя просто применять названия преступлений. Важны следующие три аспекта:
（一）разные объекты субъективного знания
Соучастие в преступлении: лицо должно осознавать, что "другие совершают преступления с использованием информационной сети". То есть осознавать, что другие занимаются сетевыми незаконными действиями, такими как мошенничество, азартные игры, нарушение личной информации граждан (достаточно общего осознания), и при этом оказывать помощь.
Скрытие преступления: Лицо должно знать, что "обрабатываемое имущество является преступным доходом". То есть не обязательно знать конкретные детали исходного преступного деяния, достаточно знать, что "обрабатываемое имущество или виртуальные деньги являются украденными средствами".
Иными словами, знание о преступлении в контексте помощи преступнику подразумевает осознание самого преступного деяния, тогда как знание в контексте укрытия преступления относится к осознанию полученных преступных доходов.
（二）Временные точки возникновения действий различаются
Помощь в преступлении чаще всего происходит во время или до совершения преступления, выполняя роль "ассистента";
Скрытие преступления обычно происходит после совершения преступления и служит для "очистки украденного".
Например, помощь в открытии кошелька для виртуальных денег и участии в переводе средств может составлять пособничество в преступлении; однако если преступление уже завершено, передача токена другому лицу для хранения или продажи может привести к обвинению в сокрытии преступления.
(Третье) Способствовало ли совершению преступления?
Скрытые действия часто имеют сильную причинно-следственную связь с преступными результатами, например, без перевода средств на другие счета, мошенническая группа не может вывести деньги. Хотя преступление, связанное с помощью, также включает "монетизацию" доходов от преступлений верхнего уровня, это не определяет, может ли преступление верхнего уровня состояться.
Для адвоката защита может быть проведена на следующих двух уровнях:
Уровень доказательств: необходимо重点分析 способы получения токена действующим лицом, упоминаются ли в записях общения преступления со стороны источника, существует ли намерение "отмыть" токены.
Субъективный уровень: если обвиняемый действительно не знал, что действия выше по цепочке являются преступными, а только знал, что "этот токен не чистый", следует рассмотреть возможность применения статьи о соучастии и утверждать, что это "небольшое преступление".
Четыре, Заключение
С учетом высокой анонимности, легкости трансакций через границы и децентрализованных технологий, применение уголовного права становится значительно сложнее, а границы между преступлениями, связанными с пособничеством и сокрытием, становятся все более размытыми. В этой неясной границе уголовные адвокаты в области виртуальных денег должны взять на себя обязанность "правового переводчика", необходимо не только овладеть традиционными техниками уголовной защиты, но и глубоко понимать базовую логику и реальное использование токенов.
С точки зрения уголовной политики, точное применение легких и тяжких преступлений связано с сдержанностью закона и осуществлением справедливости. С точки зрения защиты личных прав, возможность точно различать преступления, связанные с помощью, и преступления, связанные с сокрытием, напрямую определяет судьбу вовлеченных лиц.
В будущем, с дальнейшей стандартизацией судебной практики и постепенным совершенствованием правовой системы в отношении Виртуальных денег, применение законов в этой области станет более ясным. Но до этого момента каждое различие в обвинениях по уголовным делам, связанным с Виртуальными деньгами, будет серьезным испытанием для профессиональных навыков и ответственности адвокатов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
2
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
FlatTax
· 7ч назад
Говоря о законе, не забывайте, что это определенно хуже, чем бить нас, розничных инвесторов~
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoGoldmine
· 7ч назад
Рекомендуется больше следовать соответствию технологии Блокчейн и меньше обращать внимание на доходность в короткий срок.
Как точно различить пособничество и сокрытие в преступлениях с виртуальными деньгами
Разграничение преступлений посредничества и укрытия в уголовных делах о Виртуальных деньгах
С расширением Виртуальные деньги на глобальном уровне правовые вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в совершении преступлений, связанных с информационными сетями (сокращенно "Помощь в преступлении") и сокрытие, укрытие доходов от преступлений, преступных доходов (сокращенно "Сокрытие") как две распространенные статьи преступлений, связанных с Виртуальные деньги, часто приводят к пересечениям и путанице в установлении фактов и применении закона.
Это смешение не только влияет на точность определения дела судебными органами, но и напрямую касается строгости наказания для обвиняемого. Хотя оба преступления являются важными инструментами уголовного кодекса для борьбы с преступлениями в информационных сетях и отмыванием денег, они имеют значительные различия в субъективном намерении, способе совершения и степени наказания.
В данной статье будет проведен детальный анализ случаев, юридическая интерпретация и практический опыт, чтобы глубже исследовать, как точно различать пособничество и сокрытие в преступлениях с Виртуальными деньгами, предоставляя практические рекомендации для соответствующих специалистов.
Один. Введение в пример
В качестве примера дела Чэнь Сы и других, скрывших свою личность, по решению Среднего суда города Цзяозо провинции Хэнань, основные факты дела следующие:
В декабре 2020 года Ли Ганган и другие, зная, что другие нуждаются в банковской карте для перевода незаконно добытых средств, организовали Чэнь Сы и других для использования банковских карт для перевода преступных доходов. Чэнь Сы и другие, будучи в курсе ситуации, предоставили свои банковские карты, оформленные на их имя, для участия в переводах (частично через покупку Виртуальных денег и последующий перевод), а также вели учет и сверку через групповые чаты в сети. Три банковских карты, предоставленные Чэнь, были использованы для перевода более 147 тысяч юаней, полученных от телефонного мошенничества.
В феврале 2021 года, после ареста Ли Ганя и других, Чэнь Сы и другие продолжили организовывать других для перевода средств с использованием банковских карт или путем покупки виртуальных денег, сумма, связанная с делом, достигла более 441 000 юаней.
Первоначальный суд признал Чэнь Сы виновным в сокрытии преступления и приговорил его к четырем годам тюремного заключения и штрафу в 20 000 юаней. Чэнь Сы и его адвокат считают, что его действия должны квалифицироваться как менее тяжкое преступление — пособничество, но апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменений.
Этот случай отражает распространенные споры между обвинением, защитой и судом о применении преступления пособничества и сокрытия при переводе незаконно полученных средств вверх по цепочке через Виртуальные деньги.
Два. Область применения помощи и сокрытия в уголовных делах в сфере токенов
В уголовных делах, связанных с Виртуальными деньгами, границы применения преступлений, связанных с помощью, и сокрытием, обычно тесно связаны с ролью действующего лица, степенью субъективного осознания и последствиями его действий. Несмотря на то, что для обоих преступлений требуется, чтобы действующее лицо "знало", существует явная разница в сценариях их применения:
(1) Типичные случаи применения преступления помощи в преступлении
Преступление, связанное с помощью, подразумевает действия, при которых лицо, осознавая, что другие используют информационную сеть для совершения преступления, предоставляет им техническую поддержку, продвижение, привлечение клиентов, расчетные услуги, сетевое хранение, передачу информации и другие виды помощи. В области Виртуальных денег распространенными действиями, связанными с преступлением помощи, являются:
Ключевым моментом этого преступления является то, что действия по "помощи" непосредственно способствуют совершению преступлений в информационных сетях, и не обязательно с целью получения конечной выгоды.
（二）Типичные сценарии применения сокрытия преступления
Скрытие преступления больше касается помощи верховным преступникам в обработке "криминальных доходов", проявляясь в том, что лицо, зная, что это преступные доходы или их выгоды, все же помогает в их передаче, приобретении, хранении, обмене и т.д. Общие проявления включают:
Скрытие преступления подчеркивает, что действующее лицо помогает "переварить украденное", что ближе к традиционному пониманию "отмывания денег", при этом предпосылкой является четкое понимание преступных доходов.
Таким образом, границы применения двух преступлений зависят от стадии совершения деяния, объекта субъективного осознания и того, способствовало ли действие непосредственному достижению преступного результата или же это было связано с последующей обработкой преступных результатов.
Три. Как точно различить пособничество и сокрытие?
Точное различие между этими двумя преступлениями требует комплексной оценки субъективного отношения, объективного поведения и объективных доказательств дела, нельзя просто применять названия преступлений. Важны следующие три аспекта:
（一）разные объекты субъективного знания
Соучастие в преступлении: лицо должно осознавать, что "другие совершают преступления с использованием информационной сети". То есть осознавать, что другие занимаются сетевыми незаконными действиями, такими как мошенничество, азартные игры, нарушение личной информации граждан (достаточно общего осознания), и при этом оказывать помощь.
Скрытие преступления: Лицо должно знать, что "обрабатываемое имущество является преступным доходом". То есть не обязательно знать конкретные детали исходного преступного деяния, достаточно знать, что "обрабатываемое имущество или виртуальные деньги являются украденными средствами".
Иными словами, знание о преступлении в контексте помощи преступнику подразумевает осознание самого преступного деяния, тогда как знание в контексте укрытия преступления относится к осознанию полученных преступных доходов.
（二）Временные точки возникновения действий различаются
Например, помощь в открытии кошелька для виртуальных денег и участии в переводе средств может составлять пособничество в преступлении; однако если преступление уже завершено, передача токена другому лицу для хранения или продажи может привести к обвинению в сокрытии преступления.
(Третье) Способствовало ли совершению преступления?
Скрытые действия часто имеют сильную причинно-следственную связь с преступными результатами, например, без перевода средств на другие счета, мошенническая группа не может вывести деньги. Хотя преступление, связанное с помощью, также включает "монетизацию" доходов от преступлений верхнего уровня, это не определяет, может ли преступление верхнего уровня состояться.
Для адвоката защита может быть проведена на следующих двух уровнях:
Уровень доказательств: необходимо重点分析 способы получения токена действующим лицом, упоминаются ли в записях общения преступления со стороны источника, существует ли намерение "отмыть" токены.
Субъективный уровень: если обвиняемый действительно не знал, что действия выше по цепочке являются преступными, а только знал, что "этот токен не чистый", следует рассмотреть возможность применения статьи о соучастии и утверждать, что это "небольшое преступление".
Четыре, Заключение
С учетом высокой анонимности, легкости трансакций через границы и децентрализованных технологий, применение уголовного права становится значительно сложнее, а границы между преступлениями, связанными с пособничеством и сокрытием, становятся все более размытыми. В этой неясной границе уголовные адвокаты в области виртуальных денег должны взять на себя обязанность "правового переводчика", необходимо не только овладеть традиционными техниками уголовной защиты, но и глубоко понимать базовую логику и реальное использование токенов.
С точки зрения уголовной политики, точное применение легких и тяжких преступлений связано с сдержанностью закона и осуществлением справедливости. С точки зрения защиты личных прав, возможность точно различать преступления, связанные с помощью, и преступления, связанные с сокрытием, напрямую определяет судьбу вовлеченных лиц.
В будущем, с дальнейшей стандартизацией судебной практики и постепенным совершенствованием правовой системы в отношении Виртуальных денег, применение законов в этой области станет более ясным. Но до этого момента каждое различие в обвинениях по уголовным делам, связанным с Виртуальными деньгами, будет серьезным испытанием для профессиональных навыков и ответственности адвокатов.