Криптоактивы и дарквеб: новые тренды преступности и вызовы для регулирования
Криптоактивы с момента своего появления благодаря высокой степени секретности и кросс-граничным возможностям плотно связаны с дарквебом, отмыванием денег и другими киберпреступлениями. Дарквеб стал одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов. В 2013 году "Шелковый путь", как "темная версия электронной торговли", был закрыт правоохранительными органами, но дарквеб не исчез, а наоборот, продемонстрировал рост вопреки тенденциям. По статистике, в 2020 году активность на рынке дарквеба увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
Преступления в дарквебе происходят часто
В апреле 2020 года 530000 паролей Zoom были публично выставлены на продажу в дарквебе, затронув несколько известных учреждений. Каждый аккаунт продавался всего за 0,002 цента, общая стоимость составила около 10 долларов. Анализ показывает, что это могло произойти из-за атаки методом подбора, когда хакеры использовали ранее утеченные учетные данные для автоматического сопоставления. Этот инцидент выявил недостатки Zoom в защите конфиденциальности пользователей.
!
Криптоактивы в роли торговли на дарквебе
Анонимность и удобство Криптоактивов делают их предпочтительным способом оплаты для сделок в дарквебе. За последний год объем сделок только по биткойну на рынке дарквеба превысил 1 миллиард долларов. Кроме биткойна, Монеро, Лайткойн, Даш, Зикош и Эфириум также широко используются в незаконных сделках.
В последние годы несколько крупных утечек данных были связаны с дарквебом и Криптоактивами:
В марте 2020 года данные 538 миллионов пользователей одной крупной социальной платформы продавались на дарквеб.
В марте 2020 года инвестиционный фонд в области Криптоактивов Tridentt подвергся хакерской атаке, в результате которой были утечены данные 266000 пользователей.
В феврале 2019 года на дарквеб-рынке появилось 620 миллионов пользовательских данных, цена которых не превышала 20 тысяч долларов, а транзакции проводились через биткойн.
Сложности отслеживания криптоактивов в дарквебе
Хакеры часто используют методы отмывания денег, включая услуги обмена цифровых валют, превращая Криптоактивы в валюту онлайн-игр, а затем обменивая её на фиатные деньги. Они также используют услуги смешивания токенов, чтобы разбить средства на мелкие части, увеличивая интервалы между транзакциями и усложняя их отслеживание.
!
Необходимость усиления системы регулирования
Ожидается, что 2020 год станет активным годом для децентрализованной преступности. Преступная деятельность может переместиться на новые платформы, такие как Telegram, Signal, WhatsApp. Для противодействия этой тенденции необходимо создать соответствующую систему регулирования:
Используйте функцию KYT (Know Your Transaction) для выявления подозрительных транзакций.
Укрепление сотрудничества между предприятиями, регулирующими органами, правоохранительными органами и биржами.
Безопасные компании должны играть роль моста, помогая выявлять и отслеживать преступную деятельность.
!
Двусторонность преступлений в дарквебе
Частые преступления в дарквебе вызывают разные мнения. Пессимисты считают, что технологии используются в преступных целях, в то время как оптимисты считают, что из этого следует извлечь опыт и исследовать положительное применение технологий.
Что касается преступлений с криптоактивами, мы не можем их игнорировать, но и не должны полностью отрицать. Необходимо осознавать их потенциальные риски, одновременно исследуя их положительное применение. В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключом к достижению здорового регулирования криптоактивов. Наша цель - обеспечить здоровое развитие криптоактивов, предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
4
Поделиться
комментарий
0/400
BlockTalk
· 07-23 19:12
Можно ли контролировать, это всего лишь несколько старых уловок.
дарквеб Криптоактивы торговля резко возросла, регуляторы сталкиваются с новыми вызовами
Криптоактивы и дарквеб: новые тренды преступности и вызовы для регулирования
Криптоактивы с момента своего появления благодаря высокой степени секретности и кросс-граничным возможностям плотно связаны с дарквебом, отмыванием денег и другими киберпреступлениями. Дарквеб стал одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов. В 2013 году "Шелковый путь", как "темная версия электронной торговли", был закрыт правоохранительными органами, но дарквеб не исчез, а наоборот, продемонстрировал рост вопреки тенденциям. По статистике, в 2020 году активность на рынке дарквеба увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
Преступления в дарквебе происходят часто
В апреле 2020 года 530000 паролей Zoom были публично выставлены на продажу в дарквебе, затронув несколько известных учреждений. Каждый аккаунт продавался всего за 0,002 цента, общая стоимость составила около 10 долларов. Анализ показывает, что это могло произойти из-за атаки методом подбора, когда хакеры использовали ранее утеченные учетные данные для автоматического сопоставления. Этот инцидент выявил недостатки Zoom в защите конфиденциальности пользователей.
!
Криптоактивы в роли торговли на дарквебе
Анонимность и удобство Криптоактивов делают их предпочтительным способом оплаты для сделок в дарквебе. За последний год объем сделок только по биткойну на рынке дарквеба превысил 1 миллиард долларов. Кроме биткойна, Монеро, Лайткойн, Даш, Зикош и Эфириум также широко используются в незаконных сделках.
В последние годы несколько крупных утечек данных были связаны с дарквебом и Криптоактивами:
Сложности отслеживания криптоактивов в дарквебе
Хакеры часто используют методы отмывания денег, включая услуги обмена цифровых валют, превращая Криптоактивы в валюту онлайн-игр, а затем обменивая её на фиатные деньги. Они также используют услуги смешивания токенов, чтобы разбить средства на мелкие части, увеличивая интервалы между транзакциями и усложняя их отслеживание.
!
Необходимость усиления системы регулирования
Ожидается, что 2020 год станет активным годом для децентрализованной преступности. Преступная деятельность может переместиться на новые платформы, такие как Telegram, Signal, WhatsApp. Для противодействия этой тенденции необходимо создать соответствующую систему регулирования:
!
Двусторонность преступлений в дарквебе
Частые преступления в дарквебе вызывают разные мнения. Пессимисты считают, что технологии используются в преступных целях, в то время как оптимисты считают, что из этого следует извлечь опыт и исследовать положительное применение технологий.
Что касается преступлений с криптоактивами, мы не можем их игнорировать, но и не должны полностью отрицать. Необходимо осознавать их потенциальные риски, одновременно исследуя их положительное применение. В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключом к достижению здорового регулирования криптоактивов. Наша цель - обеспечить здоровое развитие криптоактивов, предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка.