Платформа шифрования в России была закрыта, вызвав настороженность в отрасли
В последнее время централизованная платформа шифрования в России была принудительно закрыта международными правоохранительными органами, и один из ее соучредителей был арестован. Это событие возникло в результате обвинительного акта, опубликованного Министерством юстиции США 7 марта, и было подтверждено 13 марта. В то же время Центральное управление расследований Индии также опубликовало соответствующее заявление.
В ходе правоохранительных мероприятий средства, связанные с этой платформой, были массово заморожены на блокчейне. В этой статье будут подробно рассмотрены детали санкций и замораживания средств, с целью предупреждения специалистов Web3 об потенциальной угрозе, связанной с рисками USDT.
Фон санкций против торговой платформы
Эта российская платформа криптовалют, основанная в 2019 году, на протяжении долгого времени обвиняется в предоставлении услуг отмывания денег для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило на неё санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных交易, связанных с рынком даркнета, группами программ-вымогателей (такими как Conti), хакерами и финансированием, связанным с терроризмом.
7 марта 2025 года Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение против соучредителя данной платформы и его партнеров, обвиняя их в предполагаемом участии в заговоре по отмыванию денег, нарушении санкций США и несанкционированной деятельности по переводу средств.
Согласно сообщениям, эта платформа с момента своего основания обработала как минимум 960 миллиардов долларов США в криптовалютных сделках, включая значительные суммы преступных доходов. Американские власти отметили, что эта платформа когда-то предоставляла услуги по отмыванию денег для северокорейских хакерских группировок (таких как Lazarus Group), российских олигархов и нескольких групп, занимающихся программами-вымогателями (таких как Black Basta, Play и Conti).
Правоохранительные действия в блокчейне
С крупномасштабной операцией по замораживанию на цепочке, проводимой параллельно с арестами на месте, сотрудничает американская компания безопасности и эмитент USDT в ответ на требования правительства США. Согласно мониторингу блокчейн-аналитической компании и самораскрытию этой платформы в социальных сетях, связанные правоохранительные мероприятия заморозили как минимум USDT на сумму 28 миллионов долларов.
Еще в 2022 году, когда был наложен санкции, эта платформа начала часто менять свои бизнес-адреса, пытаясь избежать возможных санкций на блокчейне. Тем не менее, данная деятельность по замораживанию на блокчейне не была напрямую направлена против адресов горячих кошельков бизнеса платформы, а нацеливалась на множество промежуточных и накопительных адресов, используемых для уклонения от отслеживания средств. Перед арестом основатель платформы или его команда вывели значительные средства с основных платформ для шифрования и платежных платформ, а затем после высокоавтоматизированной отмывки средств снова перевели их на другие торговые платформы.
Исполнительное сотрудничество эмитента USDT принудительно прервало этот процесс, что непосредственно привело к остановке обслуживания этой платформы.
Распространение угрозы средств на блокчейне
Исследуя цепочную активность всех замороженных адресов, несложно заметить, что данная платформа в процессе отмывания средств активно использовала адреса централизованных сущностей.
Например, адрес Tron, замороженный в этом событии, имеет источником средств адрес горячего кошелька для вывода средств определенной платежной системы или биржи. Перед заморозкой этот адрес перевел часть средств на другую централизованную платформу для торговли.
Еще один замороженный адрес TRON, помимо взаимодействия с пользователями биржи, также имел значительные связи с платежной платформой и даже с платформами онлайн-гемблинга до заморозки.
Очевидно, что, кроме замораживания активов на блокчейне, такие централизованные организации, если они из соображений соблюдения законодательства будут проводить контроль рисков для пользователей, получающих такие средства, могут негативно повлиять на невиновных внебиржевых трейдеров или обычных пользователей, принимающих связанные с этим средства. Этот инцидент подчеркивает регуляторные вызовы и риски соблюдения, с которыми сталкивается отрасль шифрования, и заслуживает повышенного внимания со стороны специалистов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
7
Поделиться
комментарий
0/400
TideReceder
· 2ч назад
Будут играть для лохов одной ногой, я всегда здесь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVVictimAlliance
· 07-23 02:29
В наше время заниматься трансграничным бизнесом действительно нелегко...
Посмотреть ОригиналОтветить0
CoconutWaterBoy
· 07-22 00:21
фиат действительно хорош~ даже если не хорош, всё равно хорош
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeWithAPlan
· 07-22 00:15
Снова санкции, да? Не можете играть, так?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BasementAlchemist
· 07-22 00:15
Раньше говорили, что Децентрализация биржа не надежна
Посмотреть ОригиналОтветить0
DevChive
· 07-21 23:59
На самом деле есть люди, которые верят, что USDT — это Децентрализация...
Российская платформа была закрыта, USDT заморожено на 28 миллионов долларов, отрасль насторожилась из-за рисков в блокчейне.
Платформа шифрования в России была закрыта, вызвав настороженность в отрасли
В последнее время централизованная платформа шифрования в России была принудительно закрыта международными правоохранительными органами, и один из ее соучредителей был арестован. Это событие возникло в результате обвинительного акта, опубликованного Министерством юстиции США 7 марта, и было подтверждено 13 марта. В то же время Центральное управление расследований Индии также опубликовало соответствующее заявление.
В ходе правоохранительных мероприятий средства, связанные с этой платформой, были массово заморожены на блокчейне. В этой статье будут подробно рассмотрены детали санкций и замораживания средств, с целью предупреждения специалистов Web3 об потенциальной угрозе, связанной с рисками USDT.
Фон санкций против торговой платформы
Эта российская платформа криптовалют, основанная в 2019 году, на протяжении долгого времени обвиняется в предоставлении услуг отмывания денег для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило на неё санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных交易, связанных с рынком даркнета, группами программ-вымогателей (такими как Conti), хакерами и финансированием, связанным с терроризмом.
7 марта 2025 года Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение против соучредителя данной платформы и его партнеров, обвиняя их в предполагаемом участии в заговоре по отмыванию денег, нарушении санкций США и несанкционированной деятельности по переводу средств.
Согласно сообщениям, эта платформа с момента своего основания обработала как минимум 960 миллиардов долларов США в криптовалютных сделках, включая значительные суммы преступных доходов. Американские власти отметили, что эта платформа когда-то предоставляла услуги по отмыванию денег для северокорейских хакерских группировок (таких как Lazarus Group), российских олигархов и нескольких групп, занимающихся программами-вымогателями (таких как Black Basta, Play и Conti).
Правоохранительные действия в блокчейне
С крупномасштабной операцией по замораживанию на цепочке, проводимой параллельно с арестами на месте, сотрудничает американская компания безопасности и эмитент USDT в ответ на требования правительства США. Согласно мониторингу блокчейн-аналитической компании и самораскрытию этой платформы в социальных сетях, связанные правоохранительные мероприятия заморозили как минимум USDT на сумму 28 миллионов долларов.
Еще в 2022 году, когда был наложен санкции, эта платформа начала часто менять свои бизнес-адреса, пытаясь избежать возможных санкций на блокчейне. Тем не менее, данная деятельность по замораживанию на блокчейне не была напрямую направлена против адресов горячих кошельков бизнеса платформы, а нацеливалась на множество промежуточных и накопительных адресов, используемых для уклонения от отслеживания средств. Перед арестом основатель платформы или его команда вывели значительные средства с основных платформ для шифрования и платежных платформ, а затем после высокоавтоматизированной отмывки средств снова перевели их на другие торговые платформы.
Исполнительное сотрудничество эмитента USDT принудительно прервало этот процесс, что непосредственно привело к остановке обслуживания этой платформы.
Распространение угрозы средств на блокчейне
Исследуя цепочную активность всех замороженных адресов, несложно заметить, что данная платформа в процессе отмывания средств активно использовала адреса централизованных сущностей.
Например, адрес Tron, замороженный в этом событии, имеет источником средств адрес горячего кошелька для вывода средств определенной платежной системы или биржи. Перед заморозкой этот адрес перевел часть средств на другую централизованную платформу для торговли.
Еще один замороженный адрес TRON, помимо взаимодействия с пользователями биржи, также имел значительные связи с платежной платформой и даже с платформами онлайн-гемблинга до заморозки.
Очевидно, что, кроме замораживания активов на блокчейне, такие централизованные организации, если они из соображений соблюдения законодательства будут проводить контроль рисков для пользователей, получающих такие средства, могут негативно повлиять на невиновных внебиржевых трейдеров или обычных пользователей, принимающих связанные с этим средства. Этот инцидент подчеркивает регуляторные вызовы и риски соблюдения, с которыми сталкивается отрасль шифрования, и заслуживает повышенного внимания со стороны специалистов.