USDTのマネーロンダリングの方法 – BlockSecの解析

USDTのマネーロンダリング方法 – BlockSecのブレイクダウンにより凍結された資金、盲目的なCEX参入ポイント、および遅延したAMLの執行が明らかになりました。彼らの調査によると、すべてのブラックリストに載ったアドレスの41％は30日未満であり、資産を隠すために新しく作成されたアカウントを好む傾向を示しています。合計151のアドレスが18日間でTetherによってブラックリストに載せられ、90％がTronネットワーク上にあります。91のアドレスは以前にブラックリストに載せられたウォレットから資金を受け取り、内部のマネーロンダリングループが明らかになりました。35のアドレスはマネーロンダリングチェーン内の中央資金集約者として機能しました。

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