俄羅斯加密交易平台被關閉，引發行業警惕

近日，一家俄羅斯中心化加密貨幣交易平台遭到跨國執法部門的強制關停，其聯合創始人也被逮捕。這一事件源於美國司法部於3月7日發布的起訴書，並在3月13日得到進一步確認。同時，印度中央調查局也發表了相關聲明。

在執法行動期間，與該平台相關的資金在區塊鏈上遭到大規模凍結。本文將詳細梳理此次制裁和資金凍結的細節，旨在提醒Web3行業從業者警惕風險USDT帶來的潛在威脅。

交易平台被制裁的背景

這家成立於2019年的俄羅斯加密貨幣交易所長期以來被指控爲非法活動提供洗錢服務。2022年4月，美國財政部外國資產控制辦公室對其實施了制裁，稱其處理了超過1億美元的非法交易，涉及暗網市場、勒索軟體團夥（如Conti）、黑客以及恐怖主義相關資金。

2025年3月7日，美國司法部公布了對該平台聯合創始人及其合夥人的起訴書，指控他們涉嫌通過該平台進行洗錢陰謀、違反美國制裁以及未經許可經營資金傳輸業務。

據稱，該交易所自成立以來處理了至少960億美元的加密貨幣交易，其中包括大量犯罪所得。美國當局指出，該交易所曾爲朝鮮黑客組織（如Lazarus Group）、俄羅斯寡頭以及多個勒索軟體團夥（如Black Basta、Play和Conti）提供洗錢服務。

區塊鏈上的執法行動

與線下逮捕同步進行的是大規模的鏈上凍結行動。這次行動由美國安全公司與USDT發行商合作執行，響應了美國政府的要求。根據區塊鏈分析公司的監測和該交易所在社交媒體上的自我披露，相關執法活動至少凍結了價值2800萬美元的USDT。

早在2022年被制裁時，該交易所就開始頻繁更換其業務地址，試圖規避可能的鏈上制裁。然而，本次鏈上凍結活動並非直接針對交易所的業務熱錢包地址，而是瞄準了大量用於規避資金追蹤的中轉和囤幣地址。在被捕前，交易所創始人或其團隊從主要的加密貨幣交易平台和支付平台中提取了大量資金，並在高度自動化的資金清洗後，再次轉入其他交易平台。

USDT發行商的執法協作強行中斷了這一過程，直接導致該交易所停止了服務。

鏈上資金威脅的擴散

通過對所有被凍結地址的鏈上活動進行調研，不難發現該交易所在資金清洗過程中大量利用了中心化實體地址。

例如，在本次事件中被凍結的一個波場地址，其上遊資金來源是某個支付或交易所平台的提款熱錢包地址。在被凍結前，該地址將部分資金轉入其他中心化交易平場平台。

另一個被凍結的波場地址在凍結前，除了與交易所用戶進行交互外，還與支付平台甚至網路賭博平台有較多關聯。

顯然，除了鏈上凍結活動外，這類中心化機構如果出於合規考慮對接收這類資金的用戶進行風險控制，無辜的場外交易商或接收相關變現資金的普通用戶都可能受到影響。這一事件凸顯了加密貨幣行業面臨的監管挑戰和合規風險，值得業內人士高度關注。