Sự phân biệt giữa tội tiếp tay và tội che giấu trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo
Với sự mở rộng toàn cầu của tiền ảo, các vấn đề pháp lý phát sinh ngày càng phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội giúp đỡ tội phạm thông tin mạng (gọi tắt là "tội giúp đỡ") và tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, tội thu lợi từ tài sản phạm tội (gọi tắt là "tội che giấu") là hai tội danh phổ biến trong chuỗi tội phạm tiền ảo, thường xuyên gây ra sự giao thoa và nhầm lẫn trong việc xác định sự thật và áp dụng pháp luật.
Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến sự xác định chính xác của các cơ quan tư pháp về vụ án, mà còn liên quan trực tiếp đến mức án của bị cáo. Mặc dù cả hai tội đều là công cụ quan trọng trong việc xử lý tội phạm mạng và hành vi rửa tiền theo luật hình sự, nhưng có sự khác biệt rõ rệt về ý thức chủ quan, cách thức hành động và mức độ hình phạt.
Bài viết này sẽ thông qua phân tích trường hợp, phân tích pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn, đi sâu vào việc khám phá cách phân biệt chính xác giữa tội hỗ trợ và tội che giấu trong các tội phạm liên quan đến tiền ảo, nhằm cung cấp tài liệu tham khảo thực tiễn cho các nhân viên liên quan.
Một, Giới thiệu trường hợp
Lấy vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác theo phán quyết của Tòa án Trung cấp thành phố Kiêu Châu, tỉnh Hà Nam làm ví dụ, tình hình vụ án cơ bản như sau:
Vào tháng 12 năm 2020, Lý Cương và những người khác biết rằng người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển tiền từ hoạt động phạm tội, đã tổ chức cho Trần Tư và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền phạm tội. Trần Tư và những người khác, trong tình huống biết rõ, đã cung cấp thẻ ngân hàng được làm bằng tên thật của mình để tham gia chuyển tiền (một phần thông qua việc mua Tiền ảo rồi chuyển tiền), và đã thực hiện ghi chép, đối chiếu qua các nhóm trò chuyện trên mạng. 3 thẻ ngân hàng do Trần Tư cung cấp đã chuyển tiền lừa đảo lên tới hơn 147.000 nhân dân tệ.
Vào tháng 2 năm 2021, sau khi Lý Cương và những người khác bị bắt, Trần Tư và những người khác tiếp tục tổ chức cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng hoặc thông qua việc mua tiền ảo để chuyển khoản, số tiền liên quan lên đến hơn 441.000 nhân dân tệ.
Tòa án cấp một xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên án phạt tù bốn năm và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Trần Tư và luật sư bào chữa cho rằng nên cấu thành tội tiếp tay nhẹ hơn, nhưng tòa án cấp hai đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án.
Trường hợp này phản ánh những tranh chấp thường gặp giữa ba bên kiểm sát, bào chữa và xét xử trong việc áp dụng tội giúp sức và tội che giấu khi chuyển nhượng tiền ảo từ các nguồn lợi bất hợp pháp.
Hai, Phạm vi áp dụng của việc trợ giúp và che giấu trong các vụ án hình sự ở tiền ảo
Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, ranh giới áp dụng tội giúp đỡ và tội che giấu thường liên quan mật thiết đến vai trò của người thực hiện hành vi, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả của hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện hành vi phải "biết rõ", nhưng bối cảnh áp dụng của chúng có sự khác biệt rõ rệt:
(Một) Các tình huống áp dụng điển hình của tội giúp sức.
Tội giúp đỡ chỉ hành vi biết rõ người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ mạng, truyền thông và các hình thức giúp đỡ khác. Trong lĩnh vực tiền ảo, các hành vi tội giúp đỡ thường gặp bao gồm:
Hỗ trợ băng nhóm lừa đảo thu coin, chuyển coin;
Biết là tiền trái phép mà vẫn cung cấp dịch vụ chuyển khoản địa chỉ;
Cung cấp địa chỉ ví tiền ảo để "chạy điểm" hoặc trung chuyển.
Chìa khóa của tội này nằm ở hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm mạng thông tin, mà không cần phải nhằm mục đích cuối cùng là thu lợi.
(Hai) Các tình huống điển hình áp dụng tội che giấu.
Tội che giấu tội phạm chủ yếu tập trung vào việc giúp đỡ các tội phạm thượng nguồn xử lý "tiền ảo", thể hiện qua việc người thực hiện biết rõ đó là tài sản phạm tội hoặc lợi ích của nó, vẫn hỗ trợ chuyển nhượng, mua lại, giữ hộ, đổi lấy, v.v. Các biểu hiện thường gặp bao gồm:
Mua lại tiền ảo mà người khác có được bằng cách lừa đảo điện tử;
Biết rõ là tiền bất hợp pháp nhưng vẫn thực hiện "rửa coin" hoặc đổi thành tiền pháp định;
Hành vi bảo quản, rút tiền thay cho người khác.
Che giấu tội phạm nhấn mạnh rằng người thực hiện hành vi giúp "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với ý nghĩa truyền thống của "rửa tiền", điều kiện tiên quyết là nhận thức rõ ràng về tài sản phạm tội.
Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội danh nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan biết và hành vi có trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công hay không, hoặc là xử lý kết quả tội phạm sau đó.
Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác tội tiếp tay và tội che giấu?
Việc phân biệt chính xác hai tội danh này cần phải kết hợp giữa tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ khách quan của vụ án để đưa ra phán đoán tổng hợp, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:
（一）Đối tượng biết rõ chủ quan khác nhau
Tội tiếp tay: Người thực hiện phải biết rõ về việc "người khác thực hiện tội phạm thông qua mạng thông tin". Tức là biết rõ người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần có hiểu biết tổng quát), và còn hỗ trợ.
Tội che giấu: Người thực hiện hành vi phải có biết "tài sản được xử lý là tài sản phạm tội". Tức là không cần phải biết chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết "tài sản hoặc tiền ảo được xử lý là tiền bẩn" là đủ.
Nói cách khác, "biết" trong tội giúp sức là hiểu biết về hành vi phạm tội bản thân, trong khi "biết" trong tội che giấu là hiểu biết về tài sản thu được từ hành vi phạm tội.
（二）Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau
Tội phạm hỗ trợ thường xảy ra trong quá trình phạm tội hoặc trước đó, đóng vai trò như "hỗ trợ";
Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn thành, đóng vai trò "rửa tiền".
Ví dụ, việc giúp mở ví tiền ảo và tham gia vào việc chuyển tiền có thể cấu thành tội giúp đỡ; nhưng nếu tội phạm đã hoàn thành, việc giao coin cho người khác giữ hộ hoặc bán ra thì người đó có thể cấu thành tội che giấu.
(Ba) Có phải là thúc đẩy tội phạm hoàn thành không
Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nguyên nhân - kết quả mạnh mẽ với kết quả tội phạm, ví dụ như không có chuyển khoản chạy điểm, nhóm lừa đảo không thể rút tiền. Tuy nhiên, tội phạm hỗ trợ cũng có việc giúp "biến lợi nhuận" của tội phạm phía trên thành hiện thực, nhưng không quyết định xem tội phạm phía trên có thể được xác lập hay không.
Đối với luật sư bào chữa, có thể tiến hành bào chữa từ hai phương diện sau:
Về phương diện chứng cứ: Cần phân tích trọng điểm cách thức mà người thực hiện hành vi nhận được coin, liệu các ghi chép liên lạc có đề cập đến tội phạm nguồn hay không, và liệu xu hướng của các loại tiền ảo có tồn tại ý định "rửa tiền".
Về mặt chủ quan: Nếu bị cáo thực sự không biết rõ hành vi ở thượng nguồn là tội phạm, chỉ biết rằng "đồng tiền này không sạch", thì nên xem xét áp dụng tội giúp sức, khẳng định rằng "tội nhẹ".
Bốn, Kết luận
Dưới sự hỗ trợ của công nghệ như tính ẩn danh cao, dễ dàng xuyên biên giới và phi tập trung của tiền ảo, độ khó áp dụng luật hình sự tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu ngày càng mờ nhạt. Trong những ranh giới mờ nhạt này, các luật sư hình sự trong lĩnh vực tiền ảo càng nên đảm nhận trách nhiệm "người dịch pháp lý", không chỉ cần nắm vững kỹ năng bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu về logic cơ bản và công dụng thực tế của tiền ảo.
Xét từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nhẹ và nặng liên quan đến sự khiêm tốn của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ góc độ bảo vệ quyền cá nhân, có thể phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu hay không, trực tiếp quyết định số phận của những người liên quan.
Trong tương lai, với việc thực tiễn tư pháp được quy chuẩn hóa hơn nữa và hệ thống pháp luật về tiền ảo dần hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mỗi lần phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo đều là một thử thách nghiêm ngặt đối với khả năng chuyên môn và trách nhiệm của luật sư.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
2
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FlatTax
· 9giờ trước
Đừng quên rằng việc nói về pháp luật chắc chắn sẽ tồi tệ hơn việc đánh chúng tôi, bán lẻ~
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoGoldmine
· 10giờ trước
Đề nghị nên xem nhiều về sự tuân thủ công nghệ blockchain, ít theo dõi thời gian ngắn lợi suất.
Trong tội phạm tiền ảo, làm thế nào để phân biệt chính xác giữa tội tiếp tay và tội che giấu.
Sự phân biệt giữa tội tiếp tay và tội che giấu trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo
Với sự mở rộng toàn cầu của tiền ảo, các vấn đề pháp lý phát sinh ngày càng phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội giúp đỡ tội phạm thông tin mạng (gọi tắt là "tội giúp đỡ") và tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, tội thu lợi từ tài sản phạm tội (gọi tắt là "tội che giấu") là hai tội danh phổ biến trong chuỗi tội phạm tiền ảo, thường xuyên gây ra sự giao thoa và nhầm lẫn trong việc xác định sự thật và áp dụng pháp luật.
Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến sự xác định chính xác của các cơ quan tư pháp về vụ án, mà còn liên quan trực tiếp đến mức án của bị cáo. Mặc dù cả hai tội đều là công cụ quan trọng trong việc xử lý tội phạm mạng và hành vi rửa tiền theo luật hình sự, nhưng có sự khác biệt rõ rệt về ý thức chủ quan, cách thức hành động và mức độ hình phạt.
Bài viết này sẽ thông qua phân tích trường hợp, phân tích pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn, đi sâu vào việc khám phá cách phân biệt chính xác giữa tội hỗ trợ và tội che giấu trong các tội phạm liên quan đến tiền ảo, nhằm cung cấp tài liệu tham khảo thực tiễn cho các nhân viên liên quan.
Một, Giới thiệu trường hợp
Lấy vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác theo phán quyết của Tòa án Trung cấp thành phố Kiêu Châu, tỉnh Hà Nam làm ví dụ, tình hình vụ án cơ bản như sau:
Vào tháng 12 năm 2020, Lý Cương và những người khác biết rằng người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển tiền từ hoạt động phạm tội, đã tổ chức cho Trần Tư và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền phạm tội. Trần Tư và những người khác, trong tình huống biết rõ, đã cung cấp thẻ ngân hàng được làm bằng tên thật của mình để tham gia chuyển tiền (một phần thông qua việc mua Tiền ảo rồi chuyển tiền), và đã thực hiện ghi chép, đối chiếu qua các nhóm trò chuyện trên mạng. 3 thẻ ngân hàng do Trần Tư cung cấp đã chuyển tiền lừa đảo lên tới hơn 147.000 nhân dân tệ.
Vào tháng 2 năm 2021, sau khi Lý Cương và những người khác bị bắt, Trần Tư và những người khác tiếp tục tổ chức cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng hoặc thông qua việc mua tiền ảo để chuyển khoản, số tiền liên quan lên đến hơn 441.000 nhân dân tệ.
Tòa án cấp một xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên án phạt tù bốn năm và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Trần Tư và luật sư bào chữa cho rằng nên cấu thành tội tiếp tay nhẹ hơn, nhưng tòa án cấp hai đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án.
Trường hợp này phản ánh những tranh chấp thường gặp giữa ba bên kiểm sát, bào chữa và xét xử trong việc áp dụng tội giúp sức và tội che giấu khi chuyển nhượng tiền ảo từ các nguồn lợi bất hợp pháp.
Hai, Phạm vi áp dụng của việc trợ giúp và che giấu trong các vụ án hình sự ở tiền ảo
Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, ranh giới áp dụng tội giúp đỡ và tội che giấu thường liên quan mật thiết đến vai trò của người thực hiện hành vi, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả của hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện hành vi phải "biết rõ", nhưng bối cảnh áp dụng của chúng có sự khác biệt rõ rệt:
(Một) Các tình huống áp dụng điển hình của tội giúp sức.
Tội giúp đỡ chỉ hành vi biết rõ người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ mạng, truyền thông và các hình thức giúp đỡ khác. Trong lĩnh vực tiền ảo, các hành vi tội giúp đỡ thường gặp bao gồm:
Chìa khóa của tội này nằm ở hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm mạng thông tin, mà không cần phải nhằm mục đích cuối cùng là thu lợi.
(Hai) Các tình huống điển hình áp dụng tội che giấu.
Tội che giấu tội phạm chủ yếu tập trung vào việc giúp đỡ các tội phạm thượng nguồn xử lý "tiền ảo", thể hiện qua việc người thực hiện biết rõ đó là tài sản phạm tội hoặc lợi ích của nó, vẫn hỗ trợ chuyển nhượng, mua lại, giữ hộ, đổi lấy, v.v. Các biểu hiện thường gặp bao gồm:
Che giấu tội phạm nhấn mạnh rằng người thực hiện hành vi giúp "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với ý nghĩa truyền thống của "rửa tiền", điều kiện tiên quyết là nhận thức rõ ràng về tài sản phạm tội.
Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội danh nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan biết và hành vi có trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công hay không, hoặc là xử lý kết quả tội phạm sau đó.
Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác tội tiếp tay và tội che giấu?
Việc phân biệt chính xác hai tội danh này cần phải kết hợp giữa tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ khách quan của vụ án để đưa ra phán đoán tổng hợp, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:
（一）Đối tượng biết rõ chủ quan khác nhau
Tội tiếp tay: Người thực hiện phải biết rõ về việc "người khác thực hiện tội phạm thông qua mạng thông tin". Tức là biết rõ người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần có hiểu biết tổng quát), và còn hỗ trợ.
Tội che giấu: Người thực hiện hành vi phải có biết "tài sản được xử lý là tài sản phạm tội". Tức là không cần phải biết chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết "tài sản hoặc tiền ảo được xử lý là tiền bẩn" là đủ.
Nói cách khác, "biết" trong tội giúp sức là hiểu biết về hành vi phạm tội bản thân, trong khi "biết" trong tội che giấu là hiểu biết về tài sản thu được từ hành vi phạm tội.
（二）Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau
Ví dụ, việc giúp mở ví tiền ảo và tham gia vào việc chuyển tiền có thể cấu thành tội giúp đỡ; nhưng nếu tội phạm đã hoàn thành, việc giao coin cho người khác giữ hộ hoặc bán ra thì người đó có thể cấu thành tội che giấu.
(Ba) Có phải là thúc đẩy tội phạm hoàn thành không
Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nguyên nhân - kết quả mạnh mẽ với kết quả tội phạm, ví dụ như không có chuyển khoản chạy điểm, nhóm lừa đảo không thể rút tiền. Tuy nhiên, tội phạm hỗ trợ cũng có việc giúp "biến lợi nhuận" của tội phạm phía trên thành hiện thực, nhưng không quyết định xem tội phạm phía trên có thể được xác lập hay không.
Đối với luật sư bào chữa, có thể tiến hành bào chữa từ hai phương diện sau:
Về phương diện chứng cứ: Cần phân tích trọng điểm cách thức mà người thực hiện hành vi nhận được coin, liệu các ghi chép liên lạc có đề cập đến tội phạm nguồn hay không, và liệu xu hướng của các loại tiền ảo có tồn tại ý định "rửa tiền".
Về mặt chủ quan: Nếu bị cáo thực sự không biết rõ hành vi ở thượng nguồn là tội phạm, chỉ biết rằng "đồng tiền này không sạch", thì nên xem xét áp dụng tội giúp sức, khẳng định rằng "tội nhẹ".
Bốn, Kết luận
Dưới sự hỗ trợ của công nghệ như tính ẩn danh cao, dễ dàng xuyên biên giới và phi tập trung của tiền ảo, độ khó áp dụng luật hình sự tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu ngày càng mờ nhạt. Trong những ranh giới mờ nhạt này, các luật sư hình sự trong lĩnh vực tiền ảo càng nên đảm nhận trách nhiệm "người dịch pháp lý", không chỉ cần nắm vững kỹ năng bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu về logic cơ bản và công dụng thực tế của tiền ảo.
Xét từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nhẹ và nặng liên quan đến sự khiêm tốn của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ góc độ bảo vệ quyền cá nhân, có thể phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu hay không, trực tiếp quyết định số phận của những người liên quan.
Trong tương lai, với việc thực tiễn tư pháp được quy chuẩn hóa hơn nữa và hệ thống pháp luật về tiền ảo dần hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mỗi lần phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo đều là một thử thách nghiêm ngặt đối với khả năng chuyên môn và trách nhiệm của luật sư.