Trò lừa bịp Rug Pull: Tài sản tiền điện tử nhà đầu tư là kẻ giết người vô hình
Trong những năm gần đây, với sự phổ biến ngày càng tăng của việc đầu tư vào tài sản tiền điện tử, các hoạt động lừa đảo liên quan cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Trong đó, Rug Pull đã trở thành một trong những trò lừa bịp phổ biến nhất trong thế giới mã hóa. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2021, các trò lừa bịp Rug Pull đã gây thiệt hại khoảng 2.8 tỷ USD, chiếm 37% tổng doanh thu lừa đảo trong tài sản tiền điện tử của năm đó. Điều đáng lo ngại hơn là vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại một lần nữa gặp phải cuộc tấn công Rug Pull, 32 dự án bị ảnh hưởng, nhà đầu tư chịu thiệt hại hơn 6.2 triệu USD.
Trong những sự kiện này, BNBChain là chuỗi công khai bị thiệt hại nặng nề nhất, với khoản lỗ khoảng 4.5 triệu USD, chiếm hơn 73% tổng thiệt hại. Tiếp theo là Ethereum và Arbitrum, lần lượt thiệt hại 1.05 triệu USD và 182,000 USD.
Bản chất của Rug Pull
Rug Pull là một trò lừa bịp mã hóa phổ biến trong lĩnh vực DeFi. Chiêu thức điển hình của nó là các nhà phát triển đột ngột rút khỏi bể thanh khoản DEX dẫn đến giá coin sụt giảm mạnh, hoặc lợi dụng quyền hạn tập trung và lỗ hổng logic để cuỗm tiền của nhà đầu tư.
Gần đây, một sự kiện có dấu hiệu của Rug Pull đã xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, liên quan đến dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync. Dự án này đã bị đánh cắp khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ bằng USDC, ETH và các tài sản tiền điện tử khác chỉ sau ba ngày mở bán trước, nguyên nhân được nghi ngờ là do các nhà phát triển đã lợi dụng lỗ hổng để thực hiện Rug Pull. Hiện tại, sự việc vẫn đang được điều tra.
Các loại Rug Pull chính
Rug Pull chủ yếu có ba loại: đánh cắp tính thanh khoản, lệnh bán có giá hạn chế và bán tháo.
đánh cắp thanh khoản
Đây là loại Rug Pull phổ biến nhất trong lĩnh vực DeFi. Các nhà phát triển rút toàn bộ token từ bể thanh khoản, khiến vốn của nhà đầu tư ngay lập tức về 0. Bể thanh khoản là cốt lõi của các giao thức DeFi, được các nhà cung cấp thanh khoản (LP) bơm vốn vào để nhận chia sẻ phí giao dịch. Khi bên dự án đột ngột rút tiền, LP chỉ còn lại một đống token vô giá trị.
Giới hạn đơn bán
Đây là một phương pháp lừa đảo tương đối kín đáo. Các nhà phát triển thông qua mã hóa giới hạn chỉ có họ mới có thể bán coin. Họ chờ các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào, sau đó bán tháo vị thế của mình, để lại một đống coin vô giá trị.
bán phá giá
Sau khi các nhà phát triển quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, họ nhanh chóng bán tháo một lượng lớn mã thông báo, làm giảm giá. Cách làm "kéo giá lên rồi bán ra" này tuy nằm ở vùng xám đạo đức, nhưng thiệt hại gây ra cũng rất lớn.
Cách nhận diện và tránh Rug Pull
Sau đây là sáu dấu hiệu cần cảnh giác, có thể báo hiệu rằng dự án có nguy cơ Rug Pull:
1. Danh tính của đội phát triển không rõ ràng
Trước khi đầu tư, nên điều tra về đội ngũ đứng sau dự án. Nếu danh tính của nhà phát triển không rõ ràng hoặc thiếu hồ sơ đáng tin cậy, cần phải cảnh giác. Mặc dù Satoshi Nakamoto của Bitcoin vẫn còn ẩn danh cho đến nay, nhưng ngành công nghiệp mã hóa hiện nay không còn khuyến khích phương pháp này.
2. Thiếu tính thanh khoản
Kiểm tra xem token có được thiết lập khóa thanh khoản hay không là một cách đơn giản để phân biệt các đồng coin lừa đảo. Các dự án bình thường sẽ khóa thanh khoản từ 3-5 năm thông qua hợp đồng thông minh. Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ của các pool thanh khoản đã khóa, tức là tổng giá trị khóa (TVL), tỷ lệ này nên nằm trong khoảng 80%-100%.
3. Tồn tại hạn chế đơn bán
Một số dự án độc hại có thể thiết lập giới hạn trong mã để ngăn chặn nhà đầu tư bán mã thông báo. Bạn có thể kiểm tra xem có những giới hạn này hay không bằng cách mua một lượng nhỏ mã thông báo và thử bán ngay lập tức.
4. Biến động giá bất thường
Cần phải cảnh giác với sự biến động mạnh về giá của các token mới, đặc biệt là trong trường hợp thanh khoản chưa được khóa. Có thể sử dụng trình duyệt blockchain để kiểm tra số lượng người nắm giữ token, nếu tập trung trong tay một số ít người, dễ bị thao túng giá.
5. Lợi suất cao không tưởng
Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm ba chữ số ( APY ) thường có nghĩa là rủi ro cao tương ứng. Những lời hứa về lợi nhuận quá cao rất có thể là dấu hiệu của một trò lừa bịp.
6. Thiếu kiểm toán bên thứ ba
Kiểm toán của bên thứ ba có uy tín đã trở thành nguyên tắc chuẩn cho các dự án mã hóa. Các nhà đầu tư nên xác minh tính xác thực của báo cáo kiểm toán, xác nhận rằng không tìm thấy nội dung độc hại trong mã.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể kiểm tra thêm: dự án có mã nguồn mở và đã được kiểm toán nghiêm ngặt hay không; có các biện pháp bảo mật và ứng phó hay không; có nguy cơ chuyển tiền của người dùng với quyền hạn cao hay không; quyền hạn có bị tập trung cao hay không; tình hình phát hành token có nhất quán với sách trắng hay không.
Tầm quan trọng của việc thẩm định
Ngoài việc chú ý đến các tín hiệu rủi ro đã nêu, nhà đầu tư cũng cần cảnh giác với sự thổi phồng dự án và tâm lý FOMO. Trước khi đầu tư, cần thực hiện nghiên cứu và thẩm định kỹ lưỡng, xác minh độ tin cậy và thành tích của đội ngũ dự án. Đồng thời, cần thông qua việc đọc whitepaper, trang web và các tài liệu khác để hiểu về tính minh bạch của dự án.
Nhà đầu tư nên tự hỏi: Đội ngũ dự án có uy tín tốt trong cộng đồng mã hóa không? Họ có những trường hợp thành công trước đây không? Ngoài ra, việc tìm hiểu sâu về hợp đồng thông minh của dự án cũng rất quan trọng, cần xác nhận rằng mã hợp đồng đã được kiểm toán bởi bên thứ ba đáng tin cậy, không có cửa hậu hoặc lỗ hổng tiềm ẩn.
Tóm lại, các nhà đầu tư nên dành đủ thời gian và công sức để thực hiện kiểm tra thẩm định, nhằm giảm thiểu rủi ro đầu tư.
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một căn bệnh nan y trong thế giới tài sản tiền điện tử, gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Bài viết này giới thiệu về khái niệm Rug Pull, các loại hình của nó và cách nhận diện cùng phòng ngừa. Chúng tôi đã khám phá một số tín hiệu rủi ro, chẳng hạn như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ phát triển ẩn danh, thiếu kiểm toán và tính minh bạch. Học cách nhận diện những rủi ro này, thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng và kiểm toán chuyên nghiệp trước khi đầu tư là vô cùng quan trọng để bảo vệ an toàn tài sản.
Với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp mã hóa, cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần hợp tác để ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo, tạo ra một môi trường an toàn hơn cho các nhà đầu tư.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidatedNotStirred
· 08-11 18:13
Ah ha, lại một đồ ngốc chơi đùa với mọi người
Xem bản gốcTrả lời0
HashRateHermit
· 08-11 17:54
又被 chơi đùa với mọi người một波 đồ ngốc
Xem bản gốcTrả lời0
MEV_Whisperer
· 08-09 23:21
Lại một lần nữa đồng tiền này gặp nạn, thật đáng thương.
Xem bản gốcTrả lời0
RumbleValidator
· 08-09 15:08
Mất hiệu suất 73.2% Nợ kỹ thuật lại đang mở rộng
Xem bản gốcTrả lời0
fork_in_the_road
· 08-09 15:02
又有 đồ ngốc bị chơi đùa với mọi người rồi
Xem bản gốcTrả lời0
BearWhisperGod
· 08-09 15:00
Thật thảm hại nhưng vẫn sẽ có đồ ngốc bị lừa.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidatorFlash
· 08-09 14:58
Còn chưa bắt đầu mua đáy đã bắt đầu chộp lấy nồi... 2.8 tỷ tổn thất đã kích hoạt báo động rồi chứ?
Rug Pull trò lừa bịp: Nhận diện và tránh 6 đặc điểm của kẻ giết người ẩn danh trong đầu tư mã hóa
Trò lừa bịp Rug Pull: Tài sản tiền điện tử nhà đầu tư là kẻ giết người vô hình
Trong những năm gần đây, với sự phổ biến ngày càng tăng của việc đầu tư vào tài sản tiền điện tử, các hoạt động lừa đảo liên quan cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Trong đó, Rug Pull đã trở thành một trong những trò lừa bịp phổ biến nhất trong thế giới mã hóa. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2021, các trò lừa bịp Rug Pull đã gây thiệt hại khoảng 2.8 tỷ USD, chiếm 37% tổng doanh thu lừa đảo trong tài sản tiền điện tử của năm đó. Điều đáng lo ngại hơn là vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại một lần nữa gặp phải cuộc tấn công Rug Pull, 32 dự án bị ảnh hưởng, nhà đầu tư chịu thiệt hại hơn 6.2 triệu USD.
Trong những sự kiện này, BNBChain là chuỗi công khai bị thiệt hại nặng nề nhất, với khoản lỗ khoảng 4.5 triệu USD, chiếm hơn 73% tổng thiệt hại. Tiếp theo là Ethereum và Arbitrum, lần lượt thiệt hại 1.05 triệu USD và 182,000 USD.
Bản chất của Rug Pull
Rug Pull là một trò lừa bịp mã hóa phổ biến trong lĩnh vực DeFi. Chiêu thức điển hình của nó là các nhà phát triển đột ngột rút khỏi bể thanh khoản DEX dẫn đến giá coin sụt giảm mạnh, hoặc lợi dụng quyền hạn tập trung và lỗ hổng logic để cuỗm tiền của nhà đầu tư.
Gần đây, một sự kiện có dấu hiệu của Rug Pull đã xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, liên quan đến dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync. Dự án này đã bị đánh cắp khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ bằng USDC, ETH và các tài sản tiền điện tử khác chỉ sau ba ngày mở bán trước, nguyên nhân được nghi ngờ là do các nhà phát triển đã lợi dụng lỗ hổng để thực hiện Rug Pull. Hiện tại, sự việc vẫn đang được điều tra.
Các loại Rug Pull chính
Rug Pull chủ yếu có ba loại: đánh cắp tính thanh khoản, lệnh bán có giá hạn chế và bán tháo.
đánh cắp thanh khoản
Đây là loại Rug Pull phổ biến nhất trong lĩnh vực DeFi. Các nhà phát triển rút toàn bộ token từ bể thanh khoản, khiến vốn của nhà đầu tư ngay lập tức về 0. Bể thanh khoản là cốt lõi của các giao thức DeFi, được các nhà cung cấp thanh khoản (LP) bơm vốn vào để nhận chia sẻ phí giao dịch. Khi bên dự án đột ngột rút tiền, LP chỉ còn lại một đống token vô giá trị.
Giới hạn đơn bán
Đây là một phương pháp lừa đảo tương đối kín đáo. Các nhà phát triển thông qua mã hóa giới hạn chỉ có họ mới có thể bán coin. Họ chờ các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào, sau đó bán tháo vị thế của mình, để lại một đống coin vô giá trị.
bán phá giá
Sau khi các nhà phát triển quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, họ nhanh chóng bán tháo một lượng lớn mã thông báo, làm giảm giá. Cách làm "kéo giá lên rồi bán ra" này tuy nằm ở vùng xám đạo đức, nhưng thiệt hại gây ra cũng rất lớn.
Cách nhận diện và tránh Rug Pull
Sau đây là sáu dấu hiệu cần cảnh giác, có thể báo hiệu rằng dự án có nguy cơ Rug Pull:
1. Danh tính của đội phát triển không rõ ràng
Trước khi đầu tư, nên điều tra về đội ngũ đứng sau dự án. Nếu danh tính của nhà phát triển không rõ ràng hoặc thiếu hồ sơ đáng tin cậy, cần phải cảnh giác. Mặc dù Satoshi Nakamoto của Bitcoin vẫn còn ẩn danh cho đến nay, nhưng ngành công nghiệp mã hóa hiện nay không còn khuyến khích phương pháp này.
2. Thiếu tính thanh khoản
Kiểm tra xem token có được thiết lập khóa thanh khoản hay không là một cách đơn giản để phân biệt các đồng coin lừa đảo. Các dự án bình thường sẽ khóa thanh khoản từ 3-5 năm thông qua hợp đồng thông minh. Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ của các pool thanh khoản đã khóa, tức là tổng giá trị khóa (TVL), tỷ lệ này nên nằm trong khoảng 80%-100%.
3. Tồn tại hạn chế đơn bán
Một số dự án độc hại có thể thiết lập giới hạn trong mã để ngăn chặn nhà đầu tư bán mã thông báo. Bạn có thể kiểm tra xem có những giới hạn này hay không bằng cách mua một lượng nhỏ mã thông báo và thử bán ngay lập tức.
4. Biến động giá bất thường
Cần phải cảnh giác với sự biến động mạnh về giá của các token mới, đặc biệt là trong trường hợp thanh khoản chưa được khóa. Có thể sử dụng trình duyệt blockchain để kiểm tra số lượng người nắm giữ token, nếu tập trung trong tay một số ít người, dễ bị thao túng giá.
5. Lợi suất cao không tưởng
Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm ba chữ số ( APY ) thường có nghĩa là rủi ro cao tương ứng. Những lời hứa về lợi nhuận quá cao rất có thể là dấu hiệu của một trò lừa bịp.
6. Thiếu kiểm toán bên thứ ba
Kiểm toán của bên thứ ba có uy tín đã trở thành nguyên tắc chuẩn cho các dự án mã hóa. Các nhà đầu tư nên xác minh tính xác thực của báo cáo kiểm toán, xác nhận rằng không tìm thấy nội dung độc hại trong mã.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể kiểm tra thêm: dự án có mã nguồn mở và đã được kiểm toán nghiêm ngặt hay không; có các biện pháp bảo mật và ứng phó hay không; có nguy cơ chuyển tiền của người dùng với quyền hạn cao hay không; quyền hạn có bị tập trung cao hay không; tình hình phát hành token có nhất quán với sách trắng hay không.
Tầm quan trọng của việc thẩm định
Ngoài việc chú ý đến các tín hiệu rủi ro đã nêu, nhà đầu tư cũng cần cảnh giác với sự thổi phồng dự án và tâm lý FOMO. Trước khi đầu tư, cần thực hiện nghiên cứu và thẩm định kỹ lưỡng, xác minh độ tin cậy và thành tích của đội ngũ dự án. Đồng thời, cần thông qua việc đọc whitepaper, trang web và các tài liệu khác để hiểu về tính minh bạch của dự án.
Nhà đầu tư nên tự hỏi: Đội ngũ dự án có uy tín tốt trong cộng đồng mã hóa không? Họ có những trường hợp thành công trước đây không? Ngoài ra, việc tìm hiểu sâu về hợp đồng thông minh của dự án cũng rất quan trọng, cần xác nhận rằng mã hợp đồng đã được kiểm toán bởi bên thứ ba đáng tin cậy, không có cửa hậu hoặc lỗ hổng tiềm ẩn.
Tóm lại, các nhà đầu tư nên dành đủ thời gian và công sức để thực hiện kiểm tra thẩm định, nhằm giảm thiểu rủi ro đầu tư.
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một căn bệnh nan y trong thế giới tài sản tiền điện tử, gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Bài viết này giới thiệu về khái niệm Rug Pull, các loại hình của nó và cách nhận diện cùng phòng ngừa. Chúng tôi đã khám phá một số tín hiệu rủi ro, chẳng hạn như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ phát triển ẩn danh, thiếu kiểm toán và tính minh bạch. Học cách nhận diện những rủi ro này, thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng và kiểm toán chuyên nghiệp trước khi đầu tư là vô cùng quan trọng để bảo vệ an toàn tài sản.
Với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp mã hóa, cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần hợp tác để ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo, tạo ra một môi trường an toàn hơn cho các nhà đầu tư.