Xử lý tư pháp tiền ảo liên quan: Có cần sự can thiệp của "trung gian" trong nước không?
Gần đây, lĩnh vực xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo đã xuất hiện một số xu hướng mới. Đặc biệt, sau khi Tổng đội Pháp chế của Cục Công an một thành phố công bố một mô hình mới, điều này đã thu hút sự quan tâm rộng rãi từ các cơ quan tư pháp và các công ty xử lý. Những câu hỏi mà mọi người quan tâm bao gồm: Mô hình mới này hoạt động cụ thể như thế nào? Việc xử lý tư pháp trong nước có phải thông qua các trung gian tương tự không? Và xu hướng phát triển của xử lý tư pháp trong nước trong tương lai sẽ ra sao? Bài viết này sẽ phân tích từng vấn đề trên.
Một, Phân tích mô hình mới
Mô hình mới này liên quan đến một sàn giao dịch quyền sở hữu. Theo thông tin công khai, sàn giao dịch này là một doanh nghiệp nhà nước nắm giữ cổ phần, có nhiều giấy phép được ủy quyền, bao gồm cả nền tảng đấu giá tư pháp mạng của các tòa án ở các cấp quốc gia và nền tảng xử lý tài sản liên quan đến vụ án hình sự nộp vào kho bạc quốc gia. Tuy nhiên, các dự án đấu giá được công bố trên trang web chính thức chủ yếu tập trung vào tài sản liên quan đến vụ án truyền thống, chưa thấy các dự án xử lý Tiền ảo.
Trong việc xử lý Tiền ảo liên quan, sàn giao dịch này đã ký kết thỏa thuận hợp tác với một sở công an của thành phố, sau đó ủy thác cho công ty xử lý trung gian thứ ba thực hiện việc xử lý, chuyển đổi ra nước ngoài và công việc quy đổi tiền.
Về bản chất, mô hình này không có sự đổi mới thực sự, vẫn sử dụng phương thức xử lý kết hợp trong và ngoài nước.
Hai, phân tích tính cần thiết của các trung gian
Vậy, các trung gian tương tự có cần thiết trong quá trình xử lý tư pháp hay không? Xét từ các quy định hiện tại, các công ty xử lý bên thứ ba trong nước đã trở thành một giải pháp tạm thời cho hoạt động tư pháp, dường như không cần thiết phải đưa vào các cấu trúc trung gian bổ sung.
Nguyên nhân xuất hiện các quan điểm khác nhau chủ yếu là do quy định hiện hành nghiêm cấm bất kỳ chủ thể nào ( bao gồm cả cơ quan tư pháp ) thực hiện các giao dịch đổi tiền ảo và tiền pháp định trong nội địa. Việc xử lý và chuyển đổi tiền ảo liên quan đến vụ án không thể tránh khỏi liên quan đến quá trình này.
Để tránh vấn đề này, chế độ xử lý đã trải qua sự chuyển biến từ việc chuyển đổi trực tiếp trong nước sang ủy thác chuyển đổi ra nước ngoài. Mô hình "xử lý kết hợp trong nước + ngoài nước" hiện tại cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý ở cấp độ nghiệp vụ.
Trong trường hợp này, nếu việc đưa vào trung gian không thể tối ưu hóa bản chất của mô hình hiện tại, thì nên đơn giản hóa quy trình xử lý càng nhiều càng tốt, tránh việc tăng thêm các bước không cần thiết.
Ba, Phân tích xu hướng phát triển trong tương lai
Hiện nay, các cơ quan tư pháp trên toàn quốc chưa có mô hình xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án thống nhất. Vẫn còn một số địa phương áp dụng phương thức chuyển đổi trực tiếp tại chỗ, điều này không chỉ vi phạm quy định liên quan mà còn có thể mang lại rủi ro pháp lý và chính trị như rửa tiền, đổi tiền bất hợp pháp.
Dù đã có mô hình xử lý tương đối tuân thủ, nhiều cơ quan tư pháp hoặc công ty xử lý có thể không hiểu rõ, hoặc trong quá trình thực hiện sẽ xem xét nhiều yếu tố chứ không chỉ đơn thuần theo đuổi tính tuân thủ. Tuy nhiên, phương pháp xử lý không tuân thủ sẽ giống như đặt ra rủi ro trong hoạt động tư pháp, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra vấn đề.
Xét thấy điều này, Tòa án tối cao đã đưa việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan vào danh sách nghiên cứu, cho thấy cần có tiêu chuẩn xử lý thống nhất trong thực tiễn tư pháp.
Đối với hướng phát triển trong tương lai, có thể có các lựa chọn sau:
Trong trường hợp các quy định hiện có không thay đổi, chủ yếu áp dụng mô hình xử lý liên hợp hợp pháp trong và ngoài nước, đồng thời không thể tránh khỏi việc xuất hiện một số xử lý không hợp pháp.
Sửa đổi quy định liên quan, cho phép cơ quan tư pháp trực tiếp xử lý và chuyển đổi tài sản ra nước ngoài;
Sửa đổi các quy định liên quan, việc thiết lập một nền tảng xử lý thống nhất trong nước ( có thể là ở cấp trung ương hoặc cấp tỉnh ), do các cơ quan cụ thể cung cấp dịch vụ xử lý cho các cơ quan tư pháp địa phương.
Dù phương thức nào được áp dụng trong tương lai, việc đảm bảo tính tuân thủ và khả năng kiểm soát rủi ro trong quá trình xử lý sẽ là thách thức quan trọng mà các cơ quan tư pháp phải đối mặt.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
2
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SpeakWithHatOn
· 4giờ trước
Đã xác nhận, đã xác nhận, công an và tòa án cũng sẽ lên xe để làm coin rồi nhé.
Thảo luận về mô hình mới trong xử lý tư pháp Tiền ảo: Phân tích sự cần thiết của trung gian và xu hướng tương lai
Xử lý tư pháp tiền ảo liên quan: Có cần sự can thiệp của "trung gian" trong nước không?
Gần đây, lĩnh vực xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo đã xuất hiện một số xu hướng mới. Đặc biệt, sau khi Tổng đội Pháp chế của Cục Công an một thành phố công bố một mô hình mới, điều này đã thu hút sự quan tâm rộng rãi từ các cơ quan tư pháp và các công ty xử lý. Những câu hỏi mà mọi người quan tâm bao gồm: Mô hình mới này hoạt động cụ thể như thế nào? Việc xử lý tư pháp trong nước có phải thông qua các trung gian tương tự không? Và xu hướng phát triển của xử lý tư pháp trong nước trong tương lai sẽ ra sao? Bài viết này sẽ phân tích từng vấn đề trên.
Một, Phân tích mô hình mới
Mô hình mới này liên quan đến một sàn giao dịch quyền sở hữu. Theo thông tin công khai, sàn giao dịch này là một doanh nghiệp nhà nước nắm giữ cổ phần, có nhiều giấy phép được ủy quyền, bao gồm cả nền tảng đấu giá tư pháp mạng của các tòa án ở các cấp quốc gia và nền tảng xử lý tài sản liên quan đến vụ án hình sự nộp vào kho bạc quốc gia. Tuy nhiên, các dự án đấu giá được công bố trên trang web chính thức chủ yếu tập trung vào tài sản liên quan đến vụ án truyền thống, chưa thấy các dự án xử lý Tiền ảo.
Trong việc xử lý Tiền ảo liên quan, sàn giao dịch này đã ký kết thỏa thuận hợp tác với một sở công an của thành phố, sau đó ủy thác cho công ty xử lý trung gian thứ ba thực hiện việc xử lý, chuyển đổi ra nước ngoài và công việc quy đổi tiền.
Về bản chất, mô hình này không có sự đổi mới thực sự, vẫn sử dụng phương thức xử lý kết hợp trong và ngoài nước.
Hai, phân tích tính cần thiết của các trung gian
Vậy, các trung gian tương tự có cần thiết trong quá trình xử lý tư pháp hay không? Xét từ các quy định hiện tại, các công ty xử lý bên thứ ba trong nước đã trở thành một giải pháp tạm thời cho hoạt động tư pháp, dường như không cần thiết phải đưa vào các cấu trúc trung gian bổ sung.
Nguyên nhân xuất hiện các quan điểm khác nhau chủ yếu là do quy định hiện hành nghiêm cấm bất kỳ chủ thể nào ( bao gồm cả cơ quan tư pháp ) thực hiện các giao dịch đổi tiền ảo và tiền pháp định trong nội địa. Việc xử lý và chuyển đổi tiền ảo liên quan đến vụ án không thể tránh khỏi liên quan đến quá trình này.
Để tránh vấn đề này, chế độ xử lý đã trải qua sự chuyển biến từ việc chuyển đổi trực tiếp trong nước sang ủy thác chuyển đổi ra nước ngoài. Mô hình "xử lý kết hợp trong nước + ngoài nước" hiện tại cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý ở cấp độ nghiệp vụ.
Trong trường hợp này, nếu việc đưa vào trung gian không thể tối ưu hóa bản chất của mô hình hiện tại, thì nên đơn giản hóa quy trình xử lý càng nhiều càng tốt, tránh việc tăng thêm các bước không cần thiết.
Ba, Phân tích xu hướng phát triển trong tương lai
Hiện nay, các cơ quan tư pháp trên toàn quốc chưa có mô hình xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án thống nhất. Vẫn còn một số địa phương áp dụng phương thức chuyển đổi trực tiếp tại chỗ, điều này không chỉ vi phạm quy định liên quan mà còn có thể mang lại rủi ro pháp lý và chính trị như rửa tiền, đổi tiền bất hợp pháp.
Dù đã có mô hình xử lý tương đối tuân thủ, nhiều cơ quan tư pháp hoặc công ty xử lý có thể không hiểu rõ, hoặc trong quá trình thực hiện sẽ xem xét nhiều yếu tố chứ không chỉ đơn thuần theo đuổi tính tuân thủ. Tuy nhiên, phương pháp xử lý không tuân thủ sẽ giống như đặt ra rủi ro trong hoạt động tư pháp, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra vấn đề.
Xét thấy điều này, Tòa án tối cao đã đưa việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan vào danh sách nghiên cứu, cho thấy cần có tiêu chuẩn xử lý thống nhất trong thực tiễn tư pháp.
Đối với hướng phát triển trong tương lai, có thể có các lựa chọn sau:
Trong trường hợp các quy định hiện có không thay đổi, chủ yếu áp dụng mô hình xử lý liên hợp hợp pháp trong và ngoài nước, đồng thời không thể tránh khỏi việc xuất hiện một số xử lý không hợp pháp.
Sửa đổi quy định liên quan, cho phép cơ quan tư pháp trực tiếp xử lý và chuyển đổi tài sản ra nước ngoài;
Sửa đổi các quy định liên quan, việc thiết lập một nền tảng xử lý thống nhất trong nước ( có thể là ở cấp trung ương hoặc cấp tỉnh ), do các cơ quan cụ thể cung cấp dịch vụ xử lý cho các cơ quan tư pháp địa phương.
Dù phương thức nào được áp dụng trong tương lai, việc đảm bảo tính tuân thủ và khả năng kiểm soát rủi ro trong quá trình xử lý sẽ là thách thức quan trọng mà các cơ quan tư pháp phải đối mặt.