Nền tảng giao dịch mã hóa của Nga bị đóng cửa, gây ra sự cảnh giác trong ngành
Gần đây, một nền tảng giao dịch mã hóa tập trung của Nga đã bị các cơ quan thi hành pháp luật xuyên quốc gia buộc phải đóng cửa, và một trong những người đồng sáng lập cũng đã bị bắt giữ. Sự kiện này bắt nguồn từ bản cáo trạng được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vào ngày 7 tháng 3 và được xác nhận thêm vào ngày 13 tháng 3. Đồng thời, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ cũng đã đưa ra tuyên bố liên quan.
Trong quá trình hành động thi hành pháp luật, các khoản tiền liên quan đến nền tảng này đã bị đóng băng quy mô lớn trên blockchain. Bài viết này sẽ chi tiết hóa các thông tin về lệnh trừng phạt và việc đóng băng tiền, nhằm nhắc nhở các nhà hoạt động trong ngành Web3 cảnh giác trước những mối đe dọa tiềm tàng từ USDT.
Bối cảnh của nền tảng giao dịch bị trừng phạt
Sàn giao dịch tiền mã hóa của Nga được thành lập vào năm 2019 đã bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp trong một thời gian dài. Vào tháng 4 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nó, cho rằng nó đã xử lý hơn 100 triệu đô la giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến thị trường dark web, các băng nhóm ransomware (như Conti), hacker và các quỹ liên quan đến khủng bố.
Ngày 7 tháng 3 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố bản cáo trạng đối với các đồng sáng lập và đối tác của nền tảng này, cáo buộc họ liên quan đến âm mưu rửa tiền thông qua nền tảng này, vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và hoạt động kinh doanh chuyển tiền mà không có giấy phép.
Theo báo cáo, sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch mã hóa kể từ khi thành lập, trong đó có một lượng lớn tài sản bất hợp pháp. Các cơ quan chức năng của Mỹ đã chỉ ra rằng sàn giao dịch này từng cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức hacker Bắc Triều Tiên (như Lazarus Group), các đại gia Nga cũng như nhiều băng nhóm ransomware (như Black Basta, Play và Conti).
Hành động thi hành pháp luật trên nền tảng blockchain
Cùng với việc bắt giữ trực tiếp là một chiến dịch đóng băng lớn trên chuỗi. Chiến dịch này được thực hiện bởi một công ty an ninh của Mỹ hợp tác với nhà phát hành USDT, đáp ứng yêu cầu của chính phủ Mỹ. Theo sự giám sát của một công ty phân tích chuỗi khối và sự tự công bố của sàn giao dịch trên mạng xã hội, các hoạt động thực thi pháp luật liên quan đã đóng băng ít nhất 28 triệu USD USDT.
Ngay từ khi bị trừng phạt vào năm 2022, sàn giao dịch này đã bắt đầu thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh của mình, cố gắng để tránh các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra trên chuỗi. Tuy nhiên, hoạt động đóng băng trên chuỗi này không nhắm trực tiếp vào địa chỉ ví nóng kinh doanh của sàn giao dịch, mà nhằm vào một lượng lớn các địa chỉ trung gian và tích trữ để tránh bị theo dõi tài chính. Trước khi bị bắt, nhà sáng lập sàn giao dịch hoặc đội ngũ của ông đã rút một lượng lớn tiền từ các nền tảng giao dịch mã hóa chính và các nền tảng thanh toán, và sau khi trải qua quá trình rửa tiền tự động hóa cao, đã chuyển lại vào các nền tảng giao dịch khác.
Sự hợp tác thực thi của nhà phát hành USDT đã buộc phải ngừng quá trình này, dẫn đến việc sàn giao dịch ngừng dịch vụ.
Sự lan rộng của mối đe dọa tài chính trên chuỗi
Thông qua việc nghiên cứu hoạt động trên chuỗi của tất cả các địa chỉ bị đóng băng, không khó để nhận ra rằng sàn giao dịch này đã sử dụng rất nhiều địa chỉ thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền.
Ví dụ, trong sự kiện này, một địa chỉ TRON bị đóng băng có nguồn gốc tài chính từ một địa chỉ ví nóng rút tiền của nền tảng thanh toán hoặc sàn giao dịch nào đó. Trước khi bị đóng băng, địa chỉ này đã chuyển một phần tài sản vào một nền tảng giao dịch tập trung khác.
Một địa chỉ Trons bị đóng băng khác, trước khi bị đóng băng, ngoài việc tương tác với người dùng sàn giao dịch, còn có liên quan nhiều đến nền tảng thanh toán thậm chí là nền tảng đánh bạc trực tuyến.
Rõ ràng, ngoài các hoạt động đóng băng trên chuỗi, nếu các tổ chức trung ương này thực hiện kiểm soát rủi ro đối với người dùng nhận loại tiền này vì lý do tuân thủ, các nhà giao dịch ngoài sàn vô tội hoặc người dùng thông thường nhận tiền thanh lý liên quan có thể bị ảnh hưởng. Sự kiện này làm nổi bật những thách thức về quy định và rủi ro tuân thủ mà ngành công nghiệp mã hóa đang phải đối mặt, điều này đáng được sự chú ý cao độ từ các chuyên gia trong ngành.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
All-InQueen
· 07-24 23:08
Họ thật sự dám động vào sàn giao dịch của người Nga.
Xem bản gốcTrả lời0
LayerZeroHero
· 07-24 22:36
Vấn đề quản lý liên quốc gia phức tạp mới là nguy cơ cốt lõi của sự kiện này, hình phạt có vẻ quá nghiêm khắc.
Xem bản gốcTrả lời0
TideReceder
· 07-24 09:24
Được chơi cho Suckers một cách liên tục Tôi luôn ở đây
Xem bản gốcTrả lời0
MEVVictimAlliance
· 07-23 02:29
Thời buổi này làm ăn xuyên biên giới thật không dễ dàng...
Xem bản gốcTrả lời0
CoconutWaterBoy
· 07-22 00:21
tiền pháp định thật tuyệt~ dù không tuyệt cũng phải tuyệt
Xem bản gốcTrả lời0
ApeWithAPlan
· 07-22 00:15
Lại đến lượt trừng phạt phải không? Chơi không nổi nữa rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
BasementAlchemist
· 07-22 00:15
Đã nói rồi DEX không đáng tin cậy.
Xem bản gốcTrả lời0
DevChive
· 07-21 23:59
Thật sự có người tin rằng USDT là phi tập trung à...
Nền tảng giao dịch Nga bị đóng cửa USDT đóng băng 28 triệu USD Ngành công nghiệp cảnh giác với rủi ro on-chain
Nền tảng giao dịch mã hóa của Nga bị đóng cửa, gây ra sự cảnh giác trong ngành
Gần đây, một nền tảng giao dịch mã hóa tập trung của Nga đã bị các cơ quan thi hành pháp luật xuyên quốc gia buộc phải đóng cửa, và một trong những người đồng sáng lập cũng đã bị bắt giữ. Sự kiện này bắt nguồn từ bản cáo trạng được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vào ngày 7 tháng 3 và được xác nhận thêm vào ngày 13 tháng 3. Đồng thời, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ cũng đã đưa ra tuyên bố liên quan.
Trong quá trình hành động thi hành pháp luật, các khoản tiền liên quan đến nền tảng này đã bị đóng băng quy mô lớn trên blockchain. Bài viết này sẽ chi tiết hóa các thông tin về lệnh trừng phạt và việc đóng băng tiền, nhằm nhắc nhở các nhà hoạt động trong ngành Web3 cảnh giác trước những mối đe dọa tiềm tàng từ USDT.
Bối cảnh của nền tảng giao dịch bị trừng phạt
Sàn giao dịch tiền mã hóa của Nga được thành lập vào năm 2019 đã bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp trong một thời gian dài. Vào tháng 4 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nó, cho rằng nó đã xử lý hơn 100 triệu đô la giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến thị trường dark web, các băng nhóm ransomware (như Conti), hacker và các quỹ liên quan đến khủng bố.
Ngày 7 tháng 3 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố bản cáo trạng đối với các đồng sáng lập và đối tác của nền tảng này, cáo buộc họ liên quan đến âm mưu rửa tiền thông qua nền tảng này, vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và hoạt động kinh doanh chuyển tiền mà không có giấy phép.
Theo báo cáo, sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch mã hóa kể từ khi thành lập, trong đó có một lượng lớn tài sản bất hợp pháp. Các cơ quan chức năng của Mỹ đã chỉ ra rằng sàn giao dịch này từng cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức hacker Bắc Triều Tiên (như Lazarus Group), các đại gia Nga cũng như nhiều băng nhóm ransomware (như Black Basta, Play và Conti).
Hành động thi hành pháp luật trên nền tảng blockchain
Cùng với việc bắt giữ trực tiếp là một chiến dịch đóng băng lớn trên chuỗi. Chiến dịch này được thực hiện bởi một công ty an ninh của Mỹ hợp tác với nhà phát hành USDT, đáp ứng yêu cầu của chính phủ Mỹ. Theo sự giám sát của một công ty phân tích chuỗi khối và sự tự công bố của sàn giao dịch trên mạng xã hội, các hoạt động thực thi pháp luật liên quan đã đóng băng ít nhất 28 triệu USD USDT.
Ngay từ khi bị trừng phạt vào năm 2022, sàn giao dịch này đã bắt đầu thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh của mình, cố gắng để tránh các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra trên chuỗi. Tuy nhiên, hoạt động đóng băng trên chuỗi này không nhắm trực tiếp vào địa chỉ ví nóng kinh doanh của sàn giao dịch, mà nhằm vào một lượng lớn các địa chỉ trung gian và tích trữ để tránh bị theo dõi tài chính. Trước khi bị bắt, nhà sáng lập sàn giao dịch hoặc đội ngũ của ông đã rút một lượng lớn tiền từ các nền tảng giao dịch mã hóa chính và các nền tảng thanh toán, và sau khi trải qua quá trình rửa tiền tự động hóa cao, đã chuyển lại vào các nền tảng giao dịch khác.
Sự hợp tác thực thi của nhà phát hành USDT đã buộc phải ngừng quá trình này, dẫn đến việc sàn giao dịch ngừng dịch vụ.
Sự lan rộng của mối đe dọa tài chính trên chuỗi
Thông qua việc nghiên cứu hoạt động trên chuỗi của tất cả các địa chỉ bị đóng băng, không khó để nhận ra rằng sàn giao dịch này đã sử dụng rất nhiều địa chỉ thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền.
Ví dụ, trong sự kiện này, một địa chỉ TRON bị đóng băng có nguồn gốc tài chính từ một địa chỉ ví nóng rút tiền của nền tảng thanh toán hoặc sàn giao dịch nào đó. Trước khi bị đóng băng, địa chỉ này đã chuyển một phần tài sản vào một nền tảng giao dịch tập trung khác.
Một địa chỉ Trons bị đóng băng khác, trước khi bị đóng băng, ngoài việc tương tác với người dùng sàn giao dịch, còn có liên quan nhiều đến nền tảng thanh toán thậm chí là nền tảng đánh bạc trực tuyến.
Rõ ràng, ngoài các hoạt động đóng băng trên chuỗi, nếu các tổ chức trung ương này thực hiện kiểm soát rủi ro đối với người dùng nhận loại tiền này vì lý do tuân thủ, các nhà giao dịch ngoài sàn vô tội hoặc người dùng thông thường nhận tiền thanh lý liên quan có thể bị ảnh hưởng. Sự kiện này làm nổi bật những thách thức về quy định và rủi ro tuân thủ mà ngành công nghiệp mã hóa đang phải đối mặt, điều này đáng được sự chú ý cao độ từ các chuyên gia trong ngành.