Rus şifreleme platformu kapatıldı, sektörde dikkat çekti
Son günlerde, bir Rus merkezli şifreleme para birimi platformu, uluslararası yargı organları tarafından zorla kapatıldı ve kurucu ortakları tutuklandı. Bu olay, 7 Mart'ta ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan iddianameden kaynaklanmakta olup, 13 Mart'ta daha da doğrulandı. Aynı zamanda, Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu da ilgili bir açıklama yaptı.
Yürütülen yasadışı eylemler sırasında, bu platformla ilişkili olan fonlar blockchain üzerinde büyük çapta donduruldu. Bu makale, bu yaptırımların ve fon dondurmanın detaylarını kapsamlı bir şekilde ele alacak ve Web3 sektörü çalışanlarını USDT'nin potansiyel tehditlerine karşı dikkatli olmaya teşvik etmeyi amaçlayacaktır.
Platformun yaptırım uygulanmasının arka planı
2019 yılında kurulan bu Rus şifreleme platformu, uzun süredir yasa dışı faaliyetlere para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. Nisan 2022'de, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi, 1 milyar dolardan fazla yasa dışı işlem gerçekleştirdiğini belirterek ona yaptırımlar uyguladı; bu işlemler karanlık ağ pazarları, fidye yazılım çeteleri (Conti gibi), bilgisayar korsanları ve terörizmle ilgili fonları içeriyordu.
7 Mart 2025'te, ABD Adalet Bakanlığı, bu platformun kurucu ortağı ve ortakları hakkında, platform üzerinden para aklama komplosu yapmak, ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve izinsiz para transferi yapmakla suçlanan bir iddianame açıkladı.
İddialara göre, bu borsa kurulduğundan bu yana en az 960 milyar dolar değerinde şifreleme ticareti gerçekleştirmiştir ve bu miktarın büyük bir kısmı suç gelirlerinden oluşmaktadır. ABD yetkilileri, bu borsanın Kuzey Koreli hacker gruplarına (Lazarus Group gibi), Rus oligarklara ve birçok fidye yazılım çetesine (Black Basta, Play ve Conti gibi) kara para aklama hizmeti sağladığını belirtmiştir.
Blokzincir Üzerindeki Uygulama Eylemleri
Çevrimdışı tutuklamalarla eş zamanlı olarak büyük ölçekli bir zincir üstü dondurma eylemi gerçekleştirilmektedir. Bu eylem, ABD güvenlik şirketi ile USDT üretimcisi iş birliği içinde yürütülmekte olup, ABD hükümetinin taleplerine yanıt vermektedir. Blok zinciri analiz şirketinin izlemeleri ve borsa tarafından sosyal medyada yapılan öz beyanlarına göre, ilgili kolluk kuvveti faaliyetleri en az 28 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurmuştur.
2022'de yaptırımlara maruz kaldığında, borsa sık sık iş adresini değiştirmeye başladı ve olası zincir üzerindeki yaptırımlardan kaçınmaya çalıştı. Ancak, bu zincir üzerindeki dondurma faaliyetleri doğrudan borsanın iş sıcak cüzdan adreslerini hedef almıyor, aksine fon takibini önlemek için kullanılan çok sayıda ara ve biriktirme adresini hedef alıyor. Tutuklanmadan önce, borsa kurucusu veya ekibi, ana şifreleme platformlarından ve ödeme platformlarından büyük miktarda fon çekti ve yüksek otomasyonlu fon temizlemeden sonra bu fonları tekrar diğer borsa platformlarına aktardı.
USDT üreticisinin hukuk uygulama işbirliği bu süreci zorla kesintiye uğrattı ve doğrudan borsa hizmetlerini durdurdu.
Zincir üzerindeki fon tehdidinin yayılması
Tüm dondurulmuş adreslerin zincir üzerindeki faaliyetlerini araştırarak, bu borsa'nın fon temizleme sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun bir şekilde kullandığını görmek zor değil.
Örneğin, bu olayda dondurulan bir Tron adresinin, yukarı kaynakları bir ödeme veya borsa platformunun çekim sıcak cüzdan adresidir. Dondurulmadan önce, bu adres bazı fonları diğer merkezi borsa platformuna aktardı.
Başka bir dondurulmuş TRON adresi, dondurulmadan önce borsa kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmanın yanı sıra, ödeme platformları ve hatta çevrimiçi kumar platformlarıyla da daha fazla ilişkiye sahipti.
Açıkça, zincir üzerindeki dondurma faaliyetlerinin yanı sıra, bu tür merkezi kurumlar, uyum gerekçeleriyle bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde risk kontrolü yaparlarsa, masum olmayan ticaret yapanlar veya ilgili nakit fonlarını alan sıradan kullanıcılar etkilenebilir. Bu olay, şifreleme sektörü için denetim zorluklarını ve uyum risklerini vurgulamakta olup, sektördeki kişilerin yüksek derecede dikkat etmesi gereken bir durumdur.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Likes
Reward
9
7
Share
Comment
0/400
TideReceder
· 2h ago
Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek bir sürekli kaçıyor Ben sürekli buradayım
View OriginalReply0
MEVVictimAlliance
· 07-23 02:29
Bu yıllarda sınır ötesi ticaret yapmak gerçekten zor...
View OriginalReply0
CoconutWaterBoy
· 07-22 00:21
Fiat gerçekten güzel~ güzel olmasa da güzel olmalı
View OriginalReply0
ApeWithAPlan
· 07-22 00:15
Yine yaptırım mı? Oyun oynamayı bırakacak mıyız?
View OriginalReply0
BasementAlchemist
· 07-22 00:15
Başından beri DEX'in güvenilir olmadığını söyledim.
View OriginalReply0
DevChive
· 07-21 23:59
Gerçekten insanlar USDT'nin merkeziyetsiz olduğuna inanıyor...
Rusya'daki platform kapatıldı, USDT 28 milyon dolar donduruldu, sektör on-chain risklerine karşı dikkatli.
Rus şifreleme platformu kapatıldı, sektörde dikkat çekti
Son günlerde, bir Rus merkezli şifreleme para birimi platformu, uluslararası yargı organları tarafından zorla kapatıldı ve kurucu ortakları tutuklandı. Bu olay, 7 Mart'ta ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan iddianameden kaynaklanmakta olup, 13 Mart'ta daha da doğrulandı. Aynı zamanda, Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu da ilgili bir açıklama yaptı.
Yürütülen yasadışı eylemler sırasında, bu platformla ilişkili olan fonlar blockchain üzerinde büyük çapta donduruldu. Bu makale, bu yaptırımların ve fon dondurmanın detaylarını kapsamlı bir şekilde ele alacak ve Web3 sektörü çalışanlarını USDT'nin potansiyel tehditlerine karşı dikkatli olmaya teşvik etmeyi amaçlayacaktır.
Platformun yaptırım uygulanmasının arka planı
2019 yılında kurulan bu Rus şifreleme platformu, uzun süredir yasa dışı faaliyetlere para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. Nisan 2022'de, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi, 1 milyar dolardan fazla yasa dışı işlem gerçekleştirdiğini belirterek ona yaptırımlar uyguladı; bu işlemler karanlık ağ pazarları, fidye yazılım çeteleri (Conti gibi), bilgisayar korsanları ve terörizmle ilgili fonları içeriyordu.
7 Mart 2025'te, ABD Adalet Bakanlığı, bu platformun kurucu ortağı ve ortakları hakkında, platform üzerinden para aklama komplosu yapmak, ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve izinsiz para transferi yapmakla suçlanan bir iddianame açıkladı.
İddialara göre, bu borsa kurulduğundan bu yana en az 960 milyar dolar değerinde şifreleme ticareti gerçekleştirmiştir ve bu miktarın büyük bir kısmı suç gelirlerinden oluşmaktadır. ABD yetkilileri, bu borsanın Kuzey Koreli hacker gruplarına (Lazarus Group gibi), Rus oligarklara ve birçok fidye yazılım çetesine (Black Basta, Play ve Conti gibi) kara para aklama hizmeti sağladığını belirtmiştir.
Blokzincir Üzerindeki Uygulama Eylemleri
Çevrimdışı tutuklamalarla eş zamanlı olarak büyük ölçekli bir zincir üstü dondurma eylemi gerçekleştirilmektedir. Bu eylem, ABD güvenlik şirketi ile USDT üretimcisi iş birliği içinde yürütülmekte olup, ABD hükümetinin taleplerine yanıt vermektedir. Blok zinciri analiz şirketinin izlemeleri ve borsa tarafından sosyal medyada yapılan öz beyanlarına göre, ilgili kolluk kuvveti faaliyetleri en az 28 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurmuştur.
2022'de yaptırımlara maruz kaldığında, borsa sık sık iş adresini değiştirmeye başladı ve olası zincir üzerindeki yaptırımlardan kaçınmaya çalıştı. Ancak, bu zincir üzerindeki dondurma faaliyetleri doğrudan borsanın iş sıcak cüzdan adreslerini hedef almıyor, aksine fon takibini önlemek için kullanılan çok sayıda ara ve biriktirme adresini hedef alıyor. Tutuklanmadan önce, borsa kurucusu veya ekibi, ana şifreleme platformlarından ve ödeme platformlarından büyük miktarda fon çekti ve yüksek otomasyonlu fon temizlemeden sonra bu fonları tekrar diğer borsa platformlarına aktardı.
USDT üreticisinin hukuk uygulama işbirliği bu süreci zorla kesintiye uğrattı ve doğrudan borsa hizmetlerini durdurdu.
Zincir üzerindeki fon tehdidinin yayılması
Tüm dondurulmuş adreslerin zincir üzerindeki faaliyetlerini araştırarak, bu borsa'nın fon temizleme sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun bir şekilde kullandığını görmek zor değil.
Örneğin, bu olayda dondurulan bir Tron adresinin, yukarı kaynakları bir ödeme veya borsa platformunun çekim sıcak cüzdan adresidir. Dondurulmadan önce, bu adres bazı fonları diğer merkezi borsa platformuna aktardı.
Başka bir dondurulmuş TRON adresi, dondurulmadan önce borsa kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmanın yanı sıra, ödeme platformları ve hatta çevrimiçi kumar platformlarıyla da daha fazla ilişkiye sahipti.
Açıkça, zincir üzerindeki dondurma faaliyetlerinin yanı sıra, bu tür merkezi kurumlar, uyum gerekçeleriyle bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde risk kontrolü yaparlarsa, masum olmayan ticaret yapanlar veya ilgili nakit fonlarını alan sıradan kullanıcılar etkilenebilir. Bu olay, şifreleme sektörü için denetim zorluklarını ve uyum risklerini vurgulamakta olup, sektördeki kişilerin yüksek derecede dikkat etmesi gereken bir durumdur.