A plataforma de encriptação na Rússia foi fechada, gerando alerta na indústria
Recentemente, uma plataforma de negociação de criptomoedas centralizada na Rússia foi forçada a encerrar suas atividades por autoridades de aplicação da lei multinacional, e seu co-fundador foi preso. Este evento decorre da acusação apresentada pelo Departamento de Justiça dos EUA em 7 de março, que foi confirmada em 13 de março. Ao mesmo tempo, a Agência Central de Investigação da Índia também emitiu uma declaração relacionada.
Durante a ação de aplicação da lei, os fundos relacionados com esta plataforma foram congelados em massa na blockchain. Este artigo irá detalhar os pormenores das sanções e do congelamento de fundos, com o objetivo de alertar os profissionais da indústria Web3 sobre os potenciais riscos trazidos pela encriptação USDT.
O contexto da sanção à plataforma de negociação
Esta plataforma de criptomoedas russa, fundada em 2019, tem sido acusada há muito tempo de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. Em abril de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções, afirmando que processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, grupos de ransomware (como Conti), hackers e financiamento relacionado ao terrorismo.
No dia 7 de março de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA publicou a acusação contra o cofundador da plataforma e seus parceiros, acusando-os de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro, violação das sanções dos EUA e operação de serviços de transferência de fundos sem licença.
A alegar, esta plataforma processou pelo menos 96 mil milhões de dólares em transações de encriptação desde a sua emissão, incluindo uma grande quantidade de lucros criminosos. As autoridades dos EUA apontaram que esta plataforma forneceu serviços de lavagem de dinheiro a grupos de hackers da Coreia do Norte (como o Lazarus Group), oligarcas russos e vários grupos de ransomware (como Black Basta, Play e Conti).
Ação de execução na blockchain
Em simultâneo com as detenções offline, ocorreu uma grande operação de congelamento em cadeia. Esta operação foi executada em colaboração entre uma empresa de segurança dos EUA e o emissor de USDT, em resposta a um pedido do governo dos EUA. De acordo com o monitoramento de uma empresa de análise de blockchain e a auto-divulgação da bolsa nas redes sociais, as atividades de aplicação da lei congelaram pelo menos USDT no valor de 28 milhões de dólares.
Ainda em 2022, quando foi sancionada, a bolsa começou a trocar frequentemente seu endereço de negócios, tentando evitar possíveis sanções na cadeia. No entanto, esta atividade de congelamento na cadeia não foi direcionada diretamente aos endereços de carteira quente da bolsa, mas sim a um grande número de endereços de intermediários e de acumulação de moedas usados para contornar o rastreamento de fundos. Antes de ser preso, o fundador da bolsa ou sua equipe retiraram grandes quantidades de fundos de plataformas de negociação de criptomoedas e de pagamento principais, e após uma limpeza de fundos altamente automatizada, os fundos foram transferidos novamente para outras plataformas de negociação.
A colaboração de aplicação da lei do emissor de USDT interrompeu forçosamente esse processo, levando diretamente à interrupção dos serviços da plataforma.
A disseminação da ameaça de fundos on-chain
Através da pesquisa das atividades on-chain de todos os endereços congelados, não é difícil perceber que a plataforma utilizou uma grande quantidade de endereços de entidades centralizadas durante o processo de lavagem de fundos.
Por exemplo, um endereço da Tron que foi congelado neste evento, cuja origem dos fundos é o endereço de uma carteira quente de saques de uma plataforma de pagamento ou bolsa de valores. Antes de ser congelado, esse endereço transferiu parte dos fundos para outra plataforma de troca centralizada.
Outro endereço de Tron congelado, antes de ser congelado, tinha várias associações não só com usuários de bolsas, mas também com plataformas de pagamento e até plataformas de apostas online.
É evidente que, além das atividades de congelamento em cadeia, se essas instituições centralizadas realizarem controle de risco sobre os usuários que recebem esse tipo de fundos por questões de conformidade, comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem esses fundos podem ser afetados. Este evento destaca os desafios regulatórios e os riscos de conformidade que a indústria de encriptação enfrenta, e merece a atenção elevada dos profissionais do setor.
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All-InQueen
· 07-24 23:08
Eles realmente se atreveram a mexer no exchange dos russos.
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LayerZeroHero
· 07-24 22:36
O problema complexo da regulamentação transnacional é o verdadeiro risco central deste incidente. As medidas de sanção foram demasiado severas, não acham?
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TideReceder
· 07-24 09:24
Ser enganado por idiotas, eu sempre estou.
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MEVVictimAlliance
· 07-23 02:29
Hoje em dia, fazer negócios transfronteiriços não é fácil...
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CoconutWaterBoy
· 07-22 00:21
Fiat é realmente bom~ mesmo que não seja, tem que ser bom
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ApeWithAPlan
· 07-22 00:15
Então você vem novamente com as sanções, não é? Não consegue lidar com isso?
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BasementAlchemist
· 07-22 00:15
Já disse que o DEX não é confiável
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DevChive
· 07-21 23:59
Realmente há pessoas que acreditam que o USDT é Descentralização...
Plataforma de negociação russa foi encerrada, USDT congelado em 28 milhões de dólares, setor alerta para riscos na cadeia.
A plataforma de encriptação na Rússia foi fechada, gerando alerta na indústria
Recentemente, uma plataforma de negociação de criptomoedas centralizada na Rússia foi forçada a encerrar suas atividades por autoridades de aplicação da lei multinacional, e seu co-fundador foi preso. Este evento decorre da acusação apresentada pelo Departamento de Justiça dos EUA em 7 de março, que foi confirmada em 13 de março. Ao mesmo tempo, a Agência Central de Investigação da Índia também emitiu uma declaração relacionada.
Durante a ação de aplicação da lei, os fundos relacionados com esta plataforma foram congelados em massa na blockchain. Este artigo irá detalhar os pormenores das sanções e do congelamento de fundos, com o objetivo de alertar os profissionais da indústria Web3 sobre os potenciais riscos trazidos pela encriptação USDT.
O contexto da sanção à plataforma de negociação
Esta plataforma de criptomoedas russa, fundada em 2019, tem sido acusada há muito tempo de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. Em abril de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções, afirmando que processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, grupos de ransomware (como Conti), hackers e financiamento relacionado ao terrorismo.
No dia 7 de março de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA publicou a acusação contra o cofundador da plataforma e seus parceiros, acusando-os de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro, violação das sanções dos EUA e operação de serviços de transferência de fundos sem licença.
A alegar, esta plataforma processou pelo menos 96 mil milhões de dólares em transações de encriptação desde a sua emissão, incluindo uma grande quantidade de lucros criminosos. As autoridades dos EUA apontaram que esta plataforma forneceu serviços de lavagem de dinheiro a grupos de hackers da Coreia do Norte (como o Lazarus Group), oligarcas russos e vários grupos de ransomware (como Black Basta, Play e Conti).
Ação de execução na blockchain
Em simultâneo com as detenções offline, ocorreu uma grande operação de congelamento em cadeia. Esta operação foi executada em colaboração entre uma empresa de segurança dos EUA e o emissor de USDT, em resposta a um pedido do governo dos EUA. De acordo com o monitoramento de uma empresa de análise de blockchain e a auto-divulgação da bolsa nas redes sociais, as atividades de aplicação da lei congelaram pelo menos USDT no valor de 28 milhões de dólares.
Ainda em 2022, quando foi sancionada, a bolsa começou a trocar frequentemente seu endereço de negócios, tentando evitar possíveis sanções na cadeia. No entanto, esta atividade de congelamento na cadeia não foi direcionada diretamente aos endereços de carteira quente da bolsa, mas sim a um grande número de endereços de intermediários e de acumulação de moedas usados para contornar o rastreamento de fundos. Antes de ser preso, o fundador da bolsa ou sua equipe retiraram grandes quantidades de fundos de plataformas de negociação de criptomoedas e de pagamento principais, e após uma limpeza de fundos altamente automatizada, os fundos foram transferidos novamente para outras plataformas de negociação.
A colaboração de aplicação da lei do emissor de USDT interrompeu forçosamente esse processo, levando diretamente à interrupção dos serviços da plataforma.
A disseminação da ameaça de fundos on-chain
Através da pesquisa das atividades on-chain de todos os endereços congelados, não é difícil perceber que a plataforma utilizou uma grande quantidade de endereços de entidades centralizadas durante o processo de lavagem de fundos.
Por exemplo, um endereço da Tron que foi congelado neste evento, cuja origem dos fundos é o endereço de uma carteira quente de saques de uma plataforma de pagamento ou bolsa de valores. Antes de ser congelado, esse endereço transferiu parte dos fundos para outra plataforma de troca centralizada.
Outro endereço de Tron congelado, antes de ser congelado, tinha várias associações não só com usuários de bolsas, mas também com plataformas de pagamento e até plataformas de apostas online.
É evidente que, além das atividades de congelamento em cadeia, se essas instituições centralizadas realizarem controle de risco sobre os usuários que recebem esse tipo de fundos por questões de conformidade, comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem esses fundos podem ser afetados. Este evento destaca os desafios regulatórios e os riscos de conformidade que a indústria de encriptação enfrenta, e merece a atenção elevada dos profissionais do setor.