Análise da qualificação judicial de casos de criminalidade relacionados com moeda virtual
Recentemente, com o acúmulo contínuo de casos criminais relacionados com moeda virtual, pode-se perceber que as autoridades judiciais, ao lidarem com esses casos, já formaram uma certa "regra não escrita" ou dependência de trajetória no que diz respeito aos critérios de condenação. Este artigo irá explorar como, em alguns crimes comuns relacionados com moeda, a prática determina se determinado comportamento constitui crime.
Um, análise de casos típicos
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma sentença final sobre um caso de fraude de captação de recursos relacionado a transações de moeda virtual. O caso envolveu vários modelos de negócios, como emissão de moeda, promoção, marketing e ICO. A particularidade do caso reside no fato de que o réu foi inicialmente condenado a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas essa condenação foi posteriormente revogada e a pena foi alterada para fraude de captação de recursos, resultando em pena de prisão perpétua. Essa diferença de sentença destaca a importante distinção lógica entre crimes de pirâmide e crimes de fraude.
Dois, a determinação legal dos crimes relacionados com moeda
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