Recentemente, houve novas tendências na interpretação legal relacionada à negociação de ativos de criptografia, o que pode ter um impacto significativo para muitas pessoas envolvidas na negociação de moeda digital.
Em julho de 2025, os órgãos competentes publicaram uma interpretação judicial sobre o 'crime de assistência', na qual o padrão de 'presunção de conhecimento' foi detalhado. Isso significa que, se você realizar transações de compra e venda de stablecoins com frequência, uma vez que ultrapasse os limites suspeitos de fraude, é muito provável que seja considerado como 'sabendo que outros estão utilizando a rede de informações para cometer crimes', enfrentando assim riscos legais.
As stablecoins são a 'moeda universal' no ecossistema de ativos de criptografia, mas infelizmente também se tornaram uma ferramenta para algumas atividades ilegais. Se você acidentalmente receber fundos de origem suspeita durante uma negociação, ou se negociar usando fundos relacionados a atividades ilegais, isso pode fazer com que você se envolva em um caso criminal.
Os principais pontos das novas regulamentações incluem:
1. Se a sua conta foi restringida para negociação devido a suspeitas de fraude, mas você continua a negociar ativos de criptografia e recebe novamente fundos suspeitos, as autoridades podem considerar que você estava ciente do risco e agiu intencionalmente.
2. Algumas situações de alto risco típicas incluem: cartão bancário congelado após a venda de stablecoins, origem dos fundos desconhecida, continuar a negociar após a conta ter sido congelada, entre outras.
Para investidores comuns, o impacto destas novas regulamentações é profundo. O risco que os traders de alta frequência enfrentam aumentou significativamente, e mesmo sem participar diretamente em atividades fraudulentas, podem ser vistos como cúmplices. Investidores que operam em múltiplas plataformas precisam reavaliar a frequência das negociações e a origem dos fundos. Mesmo investidores de varejo comuns precisam aprender a gerir a 'limpeza' dos seus fundos, evitando o contacto com dinheiro de origem desconhecida.
Para evitar riscos potenciais, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
- Assim que a conta for congelada, pare imediatamente todas as atividades de negociação. - Verifique cuidadosamente a origem dos fundos, prefira utilizar plataformas de negociação com alta reputação. - Controlar a frequência de negociação, especialmente de fundos de contas desconhecidas. - Manter um registro detalhado de cada transação, incluindo capturas de tela, informações da outra parte e movimentos da plataforma.
De um modo geral, a nova interpretação legal aumentou significativamente o risco das negociações de stablecoins. Mesmo transações de pequeno valor podem enfrentar sérias consequências legais se, por descuido, infringirem a lei. De acordo com as novas regras, se uma pessoa continuar a realizar transações suspeitas após ser alertada sobre os riscos, pode enfrentar uma pena de até três anos de prisão ou detenção.
Neste ambiente regulatório em rápida mudança, cada pessoa que participa na negociação de moeda digital deve estar atenta, entender as leis relevantes e tomar as precauções necessárias para se proteger.
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ponzi_poet
· 5h atrás
mundo crypto novamente começou a implementar novas regras, realmente é muito difícil.
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DegenApeSurfer
· 5h atrás
Puxar o tapete! Um golpe mata o mundo crypto. O que jogar?
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BtcDailyResearcher
· 6h atrás
Não pense tanto, continue a ir longo na ascensão.
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LiquidatedDreams
· 6h atrás
As regras foram estabelecidas e agora estão sob vigilância~
Recentemente, houve novas tendências na interpretação legal relacionada à negociação de ativos de criptografia, o que pode ter um impacto significativo para muitas pessoas envolvidas na negociação de moeda digital.
Em julho de 2025, os órgãos competentes publicaram uma interpretação judicial sobre o 'crime de assistência', na qual o padrão de 'presunção de conhecimento' foi detalhado. Isso significa que, se você realizar transações de compra e venda de stablecoins com frequência, uma vez que ultrapasse os limites suspeitos de fraude, é muito provável que seja considerado como 'sabendo que outros estão utilizando a rede de informações para cometer crimes', enfrentando assim riscos legais.
As stablecoins são a 'moeda universal' no ecossistema de ativos de criptografia, mas infelizmente também se tornaram uma ferramenta para algumas atividades ilegais. Se você acidentalmente receber fundos de origem suspeita durante uma negociação, ou se negociar usando fundos relacionados a atividades ilegais, isso pode fazer com que você se envolva em um caso criminal.
Os principais pontos das novas regulamentações incluem:
1. Se a sua conta foi restringida para negociação devido a suspeitas de fraude, mas você continua a negociar ativos de criptografia e recebe novamente fundos suspeitos, as autoridades podem considerar que você estava ciente do risco e agiu intencionalmente.
2. Algumas situações de alto risco típicas incluem: cartão bancário congelado após a venda de stablecoins, origem dos fundos desconhecida, continuar a negociar após a conta ter sido congelada, entre outras.
Para investidores comuns, o impacto destas novas regulamentações é profundo. O risco que os traders de alta frequência enfrentam aumentou significativamente, e mesmo sem participar diretamente em atividades fraudulentas, podem ser vistos como cúmplices. Investidores que operam em múltiplas plataformas precisam reavaliar a frequência das negociações e a origem dos fundos. Mesmo investidores de varejo comuns precisam aprender a gerir a 'limpeza' dos seus fundos, evitando o contacto com dinheiro de origem desconhecida.
Para evitar riscos potenciais, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
- Assim que a conta for congelada, pare imediatamente todas as atividades de negociação.
- Verifique cuidadosamente a origem dos fundos, prefira utilizar plataformas de negociação com alta reputação.
- Controlar a frequência de negociação, especialmente de fundos de contas desconhecidas.
- Manter um registro detalhado de cada transação, incluindo capturas de tela, informações da outra parte e movimentos da plataforma.
De um modo geral, a nova interpretação legal aumentou significativamente o risco das negociações de stablecoins. Mesmo transações de pequeno valor podem enfrentar sérias consequências legais se, por descuido, infringirem a lei. De acordo com as novas regras, se uma pessoa continuar a realizar transações suspeitas após ser alertada sobre os riscos, pode enfrentar uma pena de até três anos de prisão ou detenção.
Neste ambiente regulatório em rápida mudança, cada pessoa que participa na negociação de moeda digital deve estar atenta, entender as leis relevantes e tomar as precauções necessárias para se proteger.