Rug Pull lavar os olhos: Ativos de criptografia investidores de invisível assassino
Nos últimos anos, com a crescente popularidade dos investimentos em Ativos de criptografia, também surgiram várias atividades fraudulentas relacionadas. Entre elas, o Rug Pull tornou-se um dos golpes mais comuns no mundo da encriptação. Dados mostram que em 2021, os golpes de Rug Pull causaram perdas de cerca de 2,8 bilhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em Ativos de criptografia naquele ano. Para piorar a situação, em abril de 2023, o setor DeFi enfrentou novamente ataques de Rug Pull, afetando 32 projetos e causando perdas superiores a 6,2 milhões de dólares para os investidores.
Nesses eventos, a BNBChain foi a blockchain pública mais severamente afetada, com perdas de cerca de 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% das perdas totais. Em segundo lugar estão o Ethereum e o Arbitrum, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares, respectivamente.
A essência do lavar os olhos
Rug Pull é um tipo comum de lavagem os olhos de encriptação no campo DeFi. A técnica típica é que os desenvolvedores retiram subitamente o pool de liquidez DEX, levando a uma queda drástica no preço da moeda, ou utilizam permissões centralizadas e falhas lógicas para desviar os fundos dos investidores.
Recentemente, um suposto incidente de Rug Pull ocorreu em 26 de abril de 2023, envolvendo o projeto Merlin DEX do ecossistema zkSync. Após o lançamento da pré-venda por três dias, aproximadamente 1,82 milhão de dólares em USDC, ETH e outros ativos de criptografia foram roubados, suspeitando-se que os desenvolvedores exploraram uma vulnerabilidade para realizar o Rug Pull. Atualmente, o caso ainda está sob investigação.
Principais tipos de lavar os olhos
Os Rug Pulls têm três tipos principais: roubo de liquidez, ordens de venda a preço fixo e desova.
roubo de liquidez
Este é o tipo mais comum de Rug Pull no campo DeFi. Os desenvolvedores retiram todos os tokens do pool de liquidez, fazendo com que os fundos dos investidores se tornem instantaneamente zero. O pool de liquidez é o núcleo dos protocolos DeFi, injetado por provedores de liquidez (LP) para obter uma parte das taxas de transação. Quando a equipe do projeto retira repentinamente os fundos, os LP ficam apenas com uma pilha de tokens sem valor.
limite de venda
Esta é uma forma de engano mais encoberta. Os desenvolvedores limitam, através do código, que apenas eles possam vender a moeda. Eles esperam que os investidores de varejo comprem, e então despejam suas posições, deixando um monte de moedas inúteis.
lavar os olhos
Após a promoção massiva pelos desenvolvedores nas redes sociais, venderam rapidamente uma grande quantidade de moedas, fazendo o preço cair. Embora essa prática de "inflar e descarregar" esteja em uma zona cinzenta ética, os danos causados são igualmente enormes.
Como identificar e evitar Rug Pull
Os seguintes seis sinais merecem atenção, pois podem indicar que o projeto apresenta risco de Rug Pull:
1. Identidade da equipe de desenvolvimento desconhecida
Antes de investir, deve-se investigar a equipe por trás do projeto. Se a identidade dos desenvolvedores for desconhecida ou se eles não tiverem um histórico confiável, é necessário ficar alerta. Embora Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, ainda seja anônimo, a indústria de criptografia atual já não promove mais essa prática.
2. Falta de bloqueio de liquidez
Verificar se o token tem um bloqueio de liquidez é uma maneira simples de distinguir moedas fraudulentas. Projetos normais bloqueiam a liquidez através de contratos inteligentes por 3-5 anos. Os investidores também devem prestar atenção à proporção da liquidez bloqueada, ou seja, o valor total bloqueado (TVL), que deve estar entre 80% e 100%.
3. Existe uma limitação nas ordens de venda
Alguns projetos maliciosos podem definir restrições no código que impedem os investidores de vender os tokens. É possível testar se existem tais restrições comprando uma pequena quantidade de tokens e tentando vendê-los imediatamente.
4. Variação anormal de preços
É importante estar atento a flutuações bruscas nos preços de novos ativos de criptografia, especialmente quando a liquidez não está bloqueada. Pode-se usar um explorador de blocos para verificar o número de detentores de tokens; se estiver concentrado em poucas pessoas, é fácil manipular o preço.
5. Taxa de retorno exorbitante
Uma taxa de retorno anual de três dígitos ( APY ) geralmente implica um risco igualmente alto. Promessas de retornos excessivos podem ser um sinal de um esquema de Ponzi.
6. Falta de auditoria de terceiros
Auditoria de terceiros de boa reputação tornou-se uma prática padrão para projetos de encriptação. Os investidores devem verificar a autenticidade dos relatórios de auditoria e confirmar que não foram encontrados conteúdos maliciosos no código.
Além disso, os investidores podem verificar ainda mais: se o projeto é de código aberto e passou por uma auditoria rigorosa; se existem garantias de segurança e medidas de emergência; se há risco de transferência de fundos dos usuários por pessoas com altas permissões; se as permissões são altamente centralizadas; se a emissão de tokens está de acordo com o white paper, entre outros.
A importância da diligência devida
Além de prestar atenção aos sinais de risco mencionados, os investidores também devem estar atentos à promoção de projetos e à psicologia FOMO. Antes de investir, deve-se realizar uma pesquisa completa e uma devida diligência, verificando a credibilidade e o histórico da equipe do projeto. Ao mesmo tempo, é importante entender a transparência do projeto lendo o white paper, o site e outros materiais.
Os investidores devem perguntar a si mesmos: a equipe do projeto tem uma boa reputação na comunidade de encriptação? Eles têm casos de sucesso anteriores? Além disso, é importante entender a fundo o contrato inteligente do projeto, devendo confirmar que o código do contrato foi auditado por terceiros confiáveis, sem portas dos fundos ou vulnerabilidades ocultas.
Em suma, os investidores devem dedicar tempo e esforço suficientes à devida diligência para evitar riscos de investimento.
Conclusão
O Rug Pull tornou-se um grande problema no mundo dos Ativos de criptografia, causando enormes perdas para os investidores. Este artigo apresenta o conceito de Rug Pull, tipos e métodos de identificação e prevenção. Exploramos alguns sinais de risco, como promessas de altos retornos, equipes de desenvolvimento anônimas, falta de auditoria e transparência, entre outros. Aprender a identificar esses riscos e realizar uma pesquisa adequada e auditoria profissional antes de investir é crucial para proteger a segurança dos ativos.
Com o contínuo desenvolvimento da indústria de encriptação, indivíduos, órgãos reguladores e autoridades de aplicação da lei precisam trabalhar juntos para prevenir e punir fraudes, criando um ambiente mais seguro para os investidores.
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LiquidatedNotStirred
· 18h atrás
Ahá, mais uma máquina de fazer as pessoas de parvas.
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HashRateHermit
· 19h atrás
又被 fazer as pessoas de parvas 了一波 idiotas
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MEV_Whisperer
· 08-09 23:21
Mais uma vez a moeda sofre, coitada.
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RumbleValidator
· 08-09 15:08
Perda de eficiência de 73,2% a dívida técnica está a aumentar novamente
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fork_in_the_road
· 08-09 15:02
又有idiotas被fazer as pessoas de parvas咯
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BearWhisperGod
· 08-09 15:00
真惨 但还是会有idiotas上当
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LiquidatorFlash
· 08-09 14:58
Ainda não começou a comprar na baixa e já está a comprar a panela... 28 bilhões de perdas dispararam o alarme, certo?
Rug Pull lavar os olhos：identificar e evitar as 6 principais características dos assassinos invisíveis dos investimentos em encriptação
Rug Pull lavar os olhos: Ativos de criptografia investidores de invisível assassino
Nos últimos anos, com a crescente popularidade dos investimentos em Ativos de criptografia, também surgiram várias atividades fraudulentas relacionadas. Entre elas, o Rug Pull tornou-se um dos golpes mais comuns no mundo da encriptação. Dados mostram que em 2021, os golpes de Rug Pull causaram perdas de cerca de 2,8 bilhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em Ativos de criptografia naquele ano. Para piorar a situação, em abril de 2023, o setor DeFi enfrentou novamente ataques de Rug Pull, afetando 32 projetos e causando perdas superiores a 6,2 milhões de dólares para os investidores.
Nesses eventos, a BNBChain foi a blockchain pública mais severamente afetada, com perdas de cerca de 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% das perdas totais. Em segundo lugar estão o Ethereum e o Arbitrum, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares, respectivamente.
A essência do lavar os olhos
Rug Pull é um tipo comum de lavagem os olhos de encriptação no campo DeFi. A técnica típica é que os desenvolvedores retiram subitamente o pool de liquidez DEX, levando a uma queda drástica no preço da moeda, ou utilizam permissões centralizadas e falhas lógicas para desviar os fundos dos investidores.
Recentemente, um suposto incidente de Rug Pull ocorreu em 26 de abril de 2023, envolvendo o projeto Merlin DEX do ecossistema zkSync. Após o lançamento da pré-venda por três dias, aproximadamente 1,82 milhão de dólares em USDC, ETH e outros ativos de criptografia foram roubados, suspeitando-se que os desenvolvedores exploraram uma vulnerabilidade para realizar o Rug Pull. Atualmente, o caso ainda está sob investigação.
Principais tipos de lavar os olhos
Os Rug Pulls têm três tipos principais: roubo de liquidez, ordens de venda a preço fixo e desova.
roubo de liquidez
Este é o tipo mais comum de Rug Pull no campo DeFi. Os desenvolvedores retiram todos os tokens do pool de liquidez, fazendo com que os fundos dos investidores se tornem instantaneamente zero. O pool de liquidez é o núcleo dos protocolos DeFi, injetado por provedores de liquidez (LP) para obter uma parte das taxas de transação. Quando a equipe do projeto retira repentinamente os fundos, os LP ficam apenas com uma pilha de tokens sem valor.
limite de venda
Esta é uma forma de engano mais encoberta. Os desenvolvedores limitam, através do código, que apenas eles possam vender a moeda. Eles esperam que os investidores de varejo comprem, e então despejam suas posições, deixando um monte de moedas inúteis.
lavar os olhos
Após a promoção massiva pelos desenvolvedores nas redes sociais, venderam rapidamente uma grande quantidade de moedas, fazendo o preço cair. Embora essa prática de "inflar e descarregar" esteja em uma zona cinzenta ética, os danos causados são igualmente enormes.
Como identificar e evitar Rug Pull
Os seguintes seis sinais merecem atenção, pois podem indicar que o projeto apresenta risco de Rug Pull:
1. Identidade da equipe de desenvolvimento desconhecida
Antes de investir, deve-se investigar a equipe por trás do projeto. Se a identidade dos desenvolvedores for desconhecida ou se eles não tiverem um histórico confiável, é necessário ficar alerta. Embora Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, ainda seja anônimo, a indústria de criptografia atual já não promove mais essa prática.
2. Falta de bloqueio de liquidez
Verificar se o token tem um bloqueio de liquidez é uma maneira simples de distinguir moedas fraudulentas. Projetos normais bloqueiam a liquidez através de contratos inteligentes por 3-5 anos. Os investidores também devem prestar atenção à proporção da liquidez bloqueada, ou seja, o valor total bloqueado (TVL), que deve estar entre 80% e 100%.
3. Existe uma limitação nas ordens de venda
Alguns projetos maliciosos podem definir restrições no código que impedem os investidores de vender os tokens. É possível testar se existem tais restrições comprando uma pequena quantidade de tokens e tentando vendê-los imediatamente.
4. Variação anormal de preços
É importante estar atento a flutuações bruscas nos preços de novos ativos de criptografia, especialmente quando a liquidez não está bloqueada. Pode-se usar um explorador de blocos para verificar o número de detentores de tokens; se estiver concentrado em poucas pessoas, é fácil manipular o preço.
5. Taxa de retorno exorbitante
Uma taxa de retorno anual de três dígitos ( APY ) geralmente implica um risco igualmente alto. Promessas de retornos excessivos podem ser um sinal de um esquema de Ponzi.
6. Falta de auditoria de terceiros
Auditoria de terceiros de boa reputação tornou-se uma prática padrão para projetos de encriptação. Os investidores devem verificar a autenticidade dos relatórios de auditoria e confirmar que não foram encontrados conteúdos maliciosos no código.
Além disso, os investidores podem verificar ainda mais: se o projeto é de código aberto e passou por uma auditoria rigorosa; se existem garantias de segurança e medidas de emergência; se há risco de transferência de fundos dos usuários por pessoas com altas permissões; se as permissões são altamente centralizadas; se a emissão de tokens está de acordo com o white paper, entre outros.
A importância da diligência devida
Além de prestar atenção aos sinais de risco mencionados, os investidores também devem estar atentos à promoção de projetos e à psicologia FOMO. Antes de investir, deve-se realizar uma pesquisa completa e uma devida diligência, verificando a credibilidade e o histórico da equipe do projeto. Ao mesmo tempo, é importante entender a transparência do projeto lendo o white paper, o site e outros materiais.
Os investidores devem perguntar a si mesmos: a equipe do projeto tem uma boa reputação na comunidade de encriptação? Eles têm casos de sucesso anteriores? Além disso, é importante entender a fundo o contrato inteligente do projeto, devendo confirmar que o código do contrato foi auditado por terceiros confiáveis, sem portas dos fundos ou vulnerabilidades ocultas.
Em suma, os investidores devem dedicar tempo e esforço suficientes à devida diligência para evitar riscos de investimento.
Conclusão
O Rug Pull tornou-se um grande problema no mundo dos Ativos de criptografia, causando enormes perdas para os investidores. Este artigo apresenta o conceito de Rug Pull, tipos e métodos de identificação e prevenção. Exploramos alguns sinais de risco, como promessas de altos retornos, equipes de desenvolvimento anônimas, falta de auditoria e transparência, entre outros. Aprender a identificar esses riscos e realizar uma pesquisa adequada e auditoria profissional antes de investir é crucial para proteger a segurança dos ativos.
Com o contínuo desenvolvimento da indústria de encriptação, indivíduos, órgãos reguladores e autoridades de aplicação da lei precisam trabalhar juntos para prevenir e punir fraudes, criando um ambiente mais seguro para os investidores.