虚偽のUSDC投資プラットフォームTerablockに関与した暗号資産詐欺事件により、アメリカとメキシコの1,200人以上の投資家が全てを失い、損失額は3億ドルに達しました。このプラットフォームは2019年から毎月7〜15%の高額なリターンで投資家を惹きつけ、2021年に突然閉鎖して連絡が取れなくなり、何千人もの被害者と壊れた家庭を残しました。### **テラブロック詐欺全貌：高リターンの誘惑下の罠**Terablockは2019年に運営を開始し、安定通貨USDCへの投資を通じて「アルゴリズム取引」を利用して、投資家に毎月7～15%のリターンをもたらすと主張しています。投資入口：ユーザーはApple App StoreとGoogle Playを通じてアプリケーションをダウンロードし、いわゆる「収益」を確認できます。運営モデル：特定の日にのみ引き出しを許可し、暗号資産をUSDまたはペソに交換する際に高額な手数料を課す。重要な転機：2021年8月、プラットフォームは「技術的な停止」を理由に突然運営を停止し、その後、創業者とコアチームが姿を消しました。### **国境を越えた捜査・逮捕活動**メキシコの下カリフォルニア州検察官事務所の外で大規模な抗議が発生した後、ラパスで警察はモニカ・Nという名前の女性を逮捕し、詐欺事件の共謀者として起訴した。同時、アメリカとメキシコ当局は、もう一人の重要な容疑者ハビエル・エレネスとその仲間を調査し、移転された資金の流れを追跡しようとしています。専門家は警告します。国際的な協力があっても、失われた資金を取り戻すには数年かかる可能性があります。### **被害者の痛ましい代償**多くの被害者がメディアに痛ましい経験を語った：誰かは生涯の貯蓄を失い、やむを得ず不動産を担保に入れた。誰かが財務崩壊によって破産した絶望から命を終わらせることを選ぶ人もいます被害者は「私たちはこれがステーブルコイン投資の安全な機会だと思っていたが、結果は破滅的な罠だった」と述べた。### **なぜこのような詐欺が繰り返し成功するのか？**高いリターンの誘惑：市場平均を大幅に上回る固定された利益を約束し、リスク意識の低い投資家を引き付ける。合法な外衣：アプリストアへの上場と専門的なウェブサイトのパッケージ化を通じて、正式なイメージを醸成する。ソーシャル浸透：知人の推薦とコミュニティの拡散を利用して、被害者の警戒心を下げる。### **次の被害者にならないためにはどうすればよいか**金融監管機関とネットワークセキュリティ専門家は以下の提案をしました：徹底的にプラットフォームの背景を調査：その合法的な登録情報、管理チーム、メディア報道を確認する。高リターンの約束に注意：特に固定収益や「保証された利益」という表現に対して。期間限定の投資プレッシャーを回避する：詐欺は「期間限定の特典」を使って緊迫感を生み出すことがよくあります。秘密鍵とアカウントの安全を保つ：ウォレットのコントロールを第三者に譲渡しないでください。疑念は停止する：異常を察知したら、すぐに投資を停止し、証拠を保留して警察に通報する。### **结语**Terablock の事件は再び私たちに、暗号資産市場が機会に満ちている一方で、リスクも潜んでいることを思い出させます。どんな投資機会に対しても、警戒を保ち、十分なデューデリジェンスを行い、「高リターンには高リスクが伴う」という原則に従うことが重要です。すでに被害を受けた人々にとって、国際的な協力は希望をもたらしますが、資金を取り戻す道のりは依然として長いでしょう。より多くの暗号安全と市場の動向については、Gate の公式プラットフォームをご覧ください。
3億ドル暗号化目薬が米墨を震撼！虚偽USDC投資プラットフォームが1200人の資産を破壊
虚偽のUSDC投資プラットフォームTerablockに関与した暗号資産詐欺事件により、アメリカとメキシコの1,200人以上の投資家が全てを失い、損失額は3億ドルに達しました。このプラットフォームは2019年から毎月7〜15%の高額なリターンで投資家を惹きつけ、2021年に突然閉鎖して連絡が取れなくなり、何千人もの被害者と壊れた家庭を残しました。
テラブロック詐欺全貌：高リターンの誘惑下の罠
Terablockは2019年に運営を開始し、安定通貨USDCへの投資を通じて「アルゴリズム取引」を利用して、投資家に毎月7～15%のリターンをもたらすと主張しています。
投資入口：ユーザーはApple App StoreとGoogle Playを通じてアプリケーションをダウンロードし、いわゆる「収益」を確認できます。
運営モデル：特定の日にのみ引き出しを許可し、暗号資産をUSDまたはペソに交換する際に高額な手数料を課す。
重要な転機：2021年8月、プラットフォームは「技術的な停止」を理由に突然運営を停止し、その後、創業者とコアチームが姿を消しました。
国境を越えた捜査・逮捕活動
メキシコの下カリフォルニア州検察官事務所の外で大規模な抗議が発生した後、ラパスで警察はモニカ・Nという名前の女性を逮捕し、詐欺事件の共謀者として起訴した。
同時、アメリカとメキシコ当局は、もう一人の重要な容疑者ハビエル・エレネスとその仲間を調査し、移転された資金の流れを追跡しようとしています。
専門家は警告します。国際的な協力があっても、失われた資金を取り戻すには数年かかる可能性があります。
被害者の痛ましい代償
多くの被害者がメディアに痛ましい経験を語った：
誰かは生涯の貯蓄を失い、やむを得ず不動産を担保に入れた。
誰かが財務崩壊によって破産した
絶望から命を終わらせることを選ぶ人もいます
被害者は「私たちはこれがステーブルコイン投資の安全な機会だと思っていたが、結果は破滅的な罠だった」と述べた。
なぜこのような詐欺が繰り返し成功するのか？
高いリターンの誘惑：市場平均を大幅に上回る固定された利益を約束し、リスク意識の低い投資家を引き付ける。
合法な外衣：アプリストアへの上場と専門的なウェブサイトのパッケージ化を通じて、正式なイメージを醸成する。
ソーシャル浸透：知人の推薦とコミュニティの拡散を利用して、被害者の警戒心を下げる。
次の被害者にならないためにはどうすればよいか
金融監管機関とネットワークセキュリティ専門家は以下の提案をしました：
徹底的にプラットフォームの背景を調査：その合法的な登録情報、管理チーム、メディア報道を確認する。
高リターンの約束に注意：特に固定収益や「保証された利益」という表現に対して。
期間限定の投資プレッシャーを回避する：詐欺は「期間限定の特典」を使って緊迫感を生み出すことがよくあります。
秘密鍵とアカウントの安全を保つ：ウォレットのコントロールを第三者に譲渡しないでください。
疑念は停止する：異常を察知したら、すぐに投資を停止し、証拠を保留して警察に通報する。
结语
Terablock の事件は再び私たちに、暗号資産市場が機会に満ちている一方で、リスクも潜んでいることを思い出させます。どんな投資機会に対しても、警戒を保ち、十分なデューデリジェンスを行い、「高リターンには高リスクが伴う」という原則に従うことが重要です。すでに被害を受けた人々にとって、国際的な協力は希望をもたらしますが、資金を取り戻す道のりは依然として長いでしょう。より多くの暗号安全と市場の動向については、Gate の公式プラットフォームをご覧ください。