Rug Pull eyewash: Aset Kripto investor pembunuh tak terlihat
Dalam beberapa tahun terakhir, dengan semakin populernya investasi Aset Kripto, aktivitas penipuan terkait juga semakin banyak bermunculan. Di antaranya, Rug Pull telah menjadi salah satu骗局 yang paling umum di dunia kripto. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kerugian yang disebabkan oleh penipuan Rug Pull mencapai sekitar 2,8 miliar dolar AS, yang merupakan 37% dari total pendapatan penipuan Aset Kripto tahun itu. Yang lebih mengkhawatirkan, pada bulan April 2023, industri DeFi kembali mengalami serangan Rug Pull, dengan 32 proyek terpengaruh, dan investor mengalami kerugian lebih dari 6,2 juta dolar AS.
Dalam peristiwa ini, BNBChain adalah blockchain publik yang paling parah terkena dampak, dengan kerugian sekitar 4,5 juta dolar, yang merupakan lebih dari 73% dari total kerugian. Diikuti oleh Ethereum dan Arbitrum, yang masing-masing mengalami kerugian sebesar 1,05 juta dolar dan 182 ribu dolar.
Esensi Rug Pull
Rug Pull adalah jenis penipuan enkripsi yang umum terjadi di bidang DeFi. Metode khasnya adalah pengembang tiba-tiba menarik likuiditas DEX yang menyebabkan harga koin anjlok, atau memanfaatkan hak terpusat dan celah logika untuk membawa kabur dana investor.
Sebuah insiden dugaan Rug Pull terbaru terjadi pada 26 April 2023, yang melibatkan proyek DEX ekosistem zkSync, Merlin. Proyek ini mencuri sekitar 1,82 juta dolar AS dalam USDC, ETH, dan aset kripto lainnya tidak lama setelah peluncuran pra-penjualannya selama tiga hari, diduga karena pengembang memanfaatkan celah untuk melakukan Rug Pull. Saat ini, kasus ini masih dalam penyelidikan.
Jenis Utama Rug Pull
Rug Pull memiliki tiga jenis utama: pencurian likuiditas, order jual dengan harga tetap, dan pembuangan.
pencurian likuiditas
Ini adalah jenis Rug Pull yang paling umum di bidang DeFi. Pengembang menarik semua koin dari kolam likuiditas, yang menyebabkan dana investor mendadak menjadi nol. Kolam likuiditas adalah inti dari protokol DeFi, yang didanai oleh penyedia likuiditas (LP) untuk mendapatkan bagi hasil dari biaya transaksi. Ketika pihak proyek tiba-tiba menarik dana, LP hanya tersisa sekumpulan koin yang tidak memiliki nilai.
batasan order jual
Ini adalah teknik penipuan yang lebih tersembunyi. Pengembang membatasi melalui kode hanya mereka yang dapat menjual koin. Mereka menjual posisi mereka setelah investor ritel membeli, meninggalkan koin yang tidak berguna.
pembuangan
Pengembang dengan gencar mempromosikan di media sosial, kemudian dengan cepat menjual sejumlah besar koin, menekan harga. Praktik "menarik dan menjual" ini meskipun berada di zona abu-abu moral, tetapi kerusakan yang ditimbulkan juga sangat besar.
Cara Mengenali dan Menghindari Rug Pull
Enam tanda berikut patut diwaspadai, mungkin menunjukkan risiko Rug Pull pada proyek:
1. Identitas tim pengembang tidak jelas
Sebelum berinvestasi, perlu menyelidiki tim di balik proyek tersebut. Jika identitas pengembang tidak jelas atau kurangnya rekam jejak yang terpercaya, harus lebih waspada. Meskipun Satoshi Nakamoto dari Bitcoin masih anonim hingga saat ini, industri kripto saat ini tidak lagi menganjurkan praktik semacam ini.
2. Kurangnya penguncian likuiditas
Memeriksa apakah token telah mengatur kunci likuiditas adalah cara sederhana untuk membedakan koin penipuan. Proyek normal akan mengunci likuiditas melalui kontrak pintar selama 3-5 tahun. Investor juga harus memperhatikan proporsi kolam likuiditas yang terkunci, yaitu total nilai terkunci (TVL), proporsi ini harus berada di antara 80%-100%.
3. Terdapat batasan pada order jual
Beberapa proyek jahat akan menetapkan batasan dalam kode untuk mencegah investor menjual koin. Anda dapat menguji apakah ada batasan semacam itu dengan membeli sejumlah kecil koin dan mencoba untuk menjualnya segera.
4. Fluktuasi Harga yang Tidak Normal
Waspadai fluktuasi harga yang tiba-tiba dari token baru, terutama ketika likuiditas belum terkunci. Anda dapat menggunakan penjelajah blok untuk memeriksa jumlah pemegang token, jika terkonsentrasi di tangan beberapa orang, harga dapat dengan mudah dimanipulasi.
5. Tingkat pengembalian yang sangat tinggi
Tingkat pengembalian tahunan tiga digit ( APY ) sering kali berarti risiko yang sama tingginya. Janji pengembalian yang terlalu tinggi kemungkinan besar merupakan tanda dari eyewash.
6. Kurangnya audit pihak ketiga
Audit pihak ketiga yang terkemuka telah menjadi praktik standar untuk proyek enkripsi. Investor harus memverifikasi keaslian laporan audit dan memastikan bahwa tidak ada konten berbahaya yang ditemukan dalam kode.
Selain itu, investor juga dapat memeriksa lebih lanjut: apakah proyek tersebut open-source dan telah diaudit secara ketat; apakah ada jaminan keamanan dan langkah darurat; apakah ada risiko pemindahan dana pengguna dengan hak akses tinggi; apakah hak akses sangat terpusat; apakah kondisi penerbitan koin sesuai dengan whitepaper, dan lain-lain.
Pentingnya Due Diligence
Selain memperhatikan sinyal risiko di atas, investor juga perlu waspada terhadap spekulasi proyek dan psikologi FOMO. Sebelum berinvestasi, perlu dilakukan penelitian dan uji tuntas secara menyeluruh untuk memverifikasi kredibilitas tim proyek dan rekam jejaknya. Selain itu, penting untuk memahami transparansi proyek melalui pembacaan buku putih, situs web, dan materi lainnya.
Investor harus bertanya pada diri sendiri: Apakah tim proyek memiliki reputasi baik di komunitas enkripsi? Apakah mereka memiliki kasus sukses sebelumnya? Selain itu, penting untuk memahami kontrak pintar proyek dengan mendalam, harus dipastikan bahwa kode kontrak telah diaudit oleh pihak ketiga yang terpercaya, tanpa adanya pintu belakang atau celah yang tersembunyi.
Singkatnya, investor harus menginvestasikan cukup waktu dan energi untuk melakukan due diligence, untuk menghindari risiko investasi.
Penutup
Rug Pull telah menjadi salah satu penyakit besar di dunia Aset Kripto, menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Artikel ini menjelaskan konsep Rug Pull, jenis-jenisnya serta cara untuk mengidentifikasi dan mencegahnya. Kami membahas beberapa sinyal risiko, seperti janji imbal hasil tinggi, tim pengembang anonim, kurangnya audit dan transparansi, dan sebagainya. Belajar untuk mengidentifikasi risiko ini, melakukan riset yang cukup dan audit profesional sebelum berinvestasi sangat penting untuk melindungi keamanan aset.
Seiring dengan perkembangan industri enkripsi yang terus menerus, individu, lembaga pengatur, dan penegak hukum perlu bekerja sama untuk mencegah dan menghukum tindakan penipuan, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi para investor.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
LiquidatedNotStirred
· 11jam yang lalu
Ah ha, satu lagi mesin pemotong suckers.
Lihat AsliBalas0
HashRateHermit
· 12jam yang lalu
Sekali lagi dipermainkan untuk para suckers
Lihat AsliBalas0
MEV_Whisperer
· 08-09 23:21
Sekali lagi, koin ini menderita, sungguh kasihan.
Lihat AsliBalas0
RumbleValidator
· 08-09 15:08
Kehilangan efisiensi 73,2% utang teknologi semakin meluas
Lihat AsliBalas0
fork_in_the_road
· 08-09 15:02
又有play people for suckers被割咯
Lihat AsliBalas0
BearWhisperGod
· 08-09 15:00
Sangat menyedihkan, tetapi masih akan ada suckers yang tertipu.
Lihat AsliBalas0
LiquidatorFlash
· 08-09 14:58
Belum mulai buy the dip sudah mulai mencongkel panci... Kerugian 2,8 miliar telah memicu alarm, kan?
Penipuan Rug Pull: 6 Karakteristik untuk Mengidentifikasi dan Menghindari Pembunuh Tersembunyi dalam Investasi enkripsi
Rug Pull eyewash: Aset Kripto investor pembunuh tak terlihat
Dalam beberapa tahun terakhir, dengan semakin populernya investasi Aset Kripto, aktivitas penipuan terkait juga semakin banyak bermunculan. Di antaranya, Rug Pull telah menjadi salah satu骗局 yang paling umum di dunia kripto. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kerugian yang disebabkan oleh penipuan Rug Pull mencapai sekitar 2,8 miliar dolar AS, yang merupakan 37% dari total pendapatan penipuan Aset Kripto tahun itu. Yang lebih mengkhawatirkan, pada bulan April 2023, industri DeFi kembali mengalami serangan Rug Pull, dengan 32 proyek terpengaruh, dan investor mengalami kerugian lebih dari 6,2 juta dolar AS.
Dalam peristiwa ini, BNBChain adalah blockchain publik yang paling parah terkena dampak, dengan kerugian sekitar 4,5 juta dolar, yang merupakan lebih dari 73% dari total kerugian. Diikuti oleh Ethereum dan Arbitrum, yang masing-masing mengalami kerugian sebesar 1,05 juta dolar dan 182 ribu dolar.
Esensi Rug Pull
Rug Pull adalah jenis penipuan enkripsi yang umum terjadi di bidang DeFi. Metode khasnya adalah pengembang tiba-tiba menarik likuiditas DEX yang menyebabkan harga koin anjlok, atau memanfaatkan hak terpusat dan celah logika untuk membawa kabur dana investor.
Sebuah insiden dugaan Rug Pull terbaru terjadi pada 26 April 2023, yang melibatkan proyek DEX ekosistem zkSync, Merlin. Proyek ini mencuri sekitar 1,82 juta dolar AS dalam USDC, ETH, dan aset kripto lainnya tidak lama setelah peluncuran pra-penjualannya selama tiga hari, diduga karena pengembang memanfaatkan celah untuk melakukan Rug Pull. Saat ini, kasus ini masih dalam penyelidikan.
Jenis Utama Rug Pull
Rug Pull memiliki tiga jenis utama: pencurian likuiditas, order jual dengan harga tetap, dan pembuangan.
pencurian likuiditas
Ini adalah jenis Rug Pull yang paling umum di bidang DeFi. Pengembang menarik semua koin dari kolam likuiditas, yang menyebabkan dana investor mendadak menjadi nol. Kolam likuiditas adalah inti dari protokol DeFi, yang didanai oleh penyedia likuiditas (LP) untuk mendapatkan bagi hasil dari biaya transaksi. Ketika pihak proyek tiba-tiba menarik dana, LP hanya tersisa sekumpulan koin yang tidak memiliki nilai.
batasan order jual
Ini adalah teknik penipuan yang lebih tersembunyi. Pengembang membatasi melalui kode hanya mereka yang dapat menjual koin. Mereka menjual posisi mereka setelah investor ritel membeli, meninggalkan koin yang tidak berguna.
pembuangan
Pengembang dengan gencar mempromosikan di media sosial, kemudian dengan cepat menjual sejumlah besar koin, menekan harga. Praktik "menarik dan menjual" ini meskipun berada di zona abu-abu moral, tetapi kerusakan yang ditimbulkan juga sangat besar.
Cara Mengenali dan Menghindari Rug Pull
Enam tanda berikut patut diwaspadai, mungkin menunjukkan risiko Rug Pull pada proyek:
1. Identitas tim pengembang tidak jelas
Sebelum berinvestasi, perlu menyelidiki tim di balik proyek tersebut. Jika identitas pengembang tidak jelas atau kurangnya rekam jejak yang terpercaya, harus lebih waspada. Meskipun Satoshi Nakamoto dari Bitcoin masih anonim hingga saat ini, industri kripto saat ini tidak lagi menganjurkan praktik semacam ini.
2. Kurangnya penguncian likuiditas
Memeriksa apakah token telah mengatur kunci likuiditas adalah cara sederhana untuk membedakan koin penipuan. Proyek normal akan mengunci likuiditas melalui kontrak pintar selama 3-5 tahun. Investor juga harus memperhatikan proporsi kolam likuiditas yang terkunci, yaitu total nilai terkunci (TVL), proporsi ini harus berada di antara 80%-100%.
3. Terdapat batasan pada order jual
Beberapa proyek jahat akan menetapkan batasan dalam kode untuk mencegah investor menjual koin. Anda dapat menguji apakah ada batasan semacam itu dengan membeli sejumlah kecil koin dan mencoba untuk menjualnya segera.
4. Fluktuasi Harga yang Tidak Normal
Waspadai fluktuasi harga yang tiba-tiba dari token baru, terutama ketika likuiditas belum terkunci. Anda dapat menggunakan penjelajah blok untuk memeriksa jumlah pemegang token, jika terkonsentrasi di tangan beberapa orang, harga dapat dengan mudah dimanipulasi.
5. Tingkat pengembalian yang sangat tinggi
Tingkat pengembalian tahunan tiga digit ( APY ) sering kali berarti risiko yang sama tingginya. Janji pengembalian yang terlalu tinggi kemungkinan besar merupakan tanda dari eyewash.
6. Kurangnya audit pihak ketiga
Audit pihak ketiga yang terkemuka telah menjadi praktik standar untuk proyek enkripsi. Investor harus memverifikasi keaslian laporan audit dan memastikan bahwa tidak ada konten berbahaya yang ditemukan dalam kode.
Selain itu, investor juga dapat memeriksa lebih lanjut: apakah proyek tersebut open-source dan telah diaudit secara ketat; apakah ada jaminan keamanan dan langkah darurat; apakah ada risiko pemindahan dana pengguna dengan hak akses tinggi; apakah hak akses sangat terpusat; apakah kondisi penerbitan koin sesuai dengan whitepaper, dan lain-lain.
Pentingnya Due Diligence
Selain memperhatikan sinyal risiko di atas, investor juga perlu waspada terhadap spekulasi proyek dan psikologi FOMO. Sebelum berinvestasi, perlu dilakukan penelitian dan uji tuntas secara menyeluruh untuk memverifikasi kredibilitas tim proyek dan rekam jejaknya. Selain itu, penting untuk memahami transparansi proyek melalui pembacaan buku putih, situs web, dan materi lainnya.
Investor harus bertanya pada diri sendiri: Apakah tim proyek memiliki reputasi baik di komunitas enkripsi? Apakah mereka memiliki kasus sukses sebelumnya? Selain itu, penting untuk memahami kontrak pintar proyek dengan mendalam, harus dipastikan bahwa kode kontrak telah diaudit oleh pihak ketiga yang terpercaya, tanpa adanya pintu belakang atau celah yang tersembunyi.
Singkatnya, investor harus menginvestasikan cukup waktu dan energi untuk melakukan due diligence, untuk menghindari risiko investasi.
Penutup
Rug Pull telah menjadi salah satu penyakit besar di dunia Aset Kripto, menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Artikel ini menjelaskan konsep Rug Pull, jenis-jenisnya serta cara untuk mengidentifikasi dan mencegahnya. Kami membahas beberapa sinyal risiko, seperti janji imbal hasil tinggi, tim pengembang anonim, kurangnya audit dan transparansi, dan sebagainya. Belajar untuk mengidentifikasi risiko ini, melakukan riset yang cukup dan audit profesional sebelum berinvestasi sangat penting untuk melindungi keamanan aset.
Seiring dengan perkembangan industri enkripsi yang terus menerus, individu, lembaga pengatur, dan penegak hukum perlu bekerja sama untuk mencegah dan menghukum tindakan penipuan, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi para investor.