Platform perdagangan enkripsi Rusia ditutup, menimbulkan kewaspadaan di industri
Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan cryptocurrency terpusat Rusia telah ditutup secara paksa oleh lembaga penegak hukum lintas negara, dan salah satu pendirinya juga ditangkap. Peristiwa ini berasal dari surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman AS pada 7 Maret dan dikonfirmasi lebih lanjut pada 13 Maret. Sementara itu, Biro Investigasi Pusat India juga mengeluarkan pernyataan terkait.
Selama tindakan penegakan hukum, dana yang terkait dengan platform tersebut mengalami pembekuan besar-besaran di blockchain. Artikel ini akan merinci rincian sanksi dan pembekuan dana ini, bertujuan untuk mengingatkan para pelaku industri Web3 untuk waspada terhadap potensi ancaman yang ditimbulkan oleh USDT.
Latar Belakang Sanksi Terhadap Platform Perdagangan
Bursa kripto Rusia yang didirikan pada tahun 2019 ini telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk aktivitas ilegal. Pada bulan April 2022, Kantor Kontrol Aset Asing Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadapnya, menyatakan bahwa ia telah menangani lebih dari 100 juta dolar transaksi ilegal, yang melibatkan pasar dark web, kelompok ransomware (seperti Conti), peretas, dan dana terkait terorisme.
Pada 7 Maret 2025, Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan terhadap salah satu pendiri platform dan rekan-rekannya, menuduh mereka terlibat dalam konspirasi pencucian uang melalui platform tersebut, melanggar sanksi AS, serta menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Menurut klaim, bursa tersebut telah memproses setidaknya 96 miliar dolar AS transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS menunjukkan bahwa bursa tersebut pernah menyediakan layanan pencucian uang untuk organisasi peretas Korea Utara (seperti Lazarus Group), oligarki Rusia, serta beberapa geng ransomware (seperti Black Basta, Play, dan Conti).
Tindakan Penegakan Hukum di Blockchain
Bersamaan dengan penangkapan secara offline, ada tindakan pembekuan besar-besaran di blockchain. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan keamanan AS bekerja sama dengan penerbit USDT, sebagai respons terhadap permintaan pemerintah AS. Menurut pemantauan perusahaan analisis blockchain dan pengungkapan diri bursa di media sosial, kegiatan penegakan hukum terkait telah membekukan setidaknya USDT senilai 28 juta dolar.
Sejak dijatuhi sanksi pada tahun 2022, bursa tersebut mulai sering mengganti alamat bisnisnya, berusaha menghindari sanksi on-chain yang mungkin terjadi. Namun, aktivitas pembekuan on-chain kali ini tidak ditujukan langsung pada alamat dompet panas bisnis bursa, melainkan menargetkan sejumlah besar alamat perantara dan penimbunan yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum ditangkap, pendiri bursa atau timnya menarik sejumlah besar dana dari platform perdagangan cryptocurrency utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut kembali dipindahkan ke platform perdagangan lainnya.
Penegakan kerjasama dari penerbit USDT secara paksa menghentikan proses ini, yang langsung menyebabkan platform tersebut menghentikan layanan.
Penyebaran ancaman dana di blockchain
Dengan melakukan penelitian terhadap aktivitas on-chain dari semua alamat yang dibekukan, tidak sulit untuk menemukan bahwa bursa ini banyak menggunakan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian uang.
Misalnya, dalam peristiwa ini, sebuah alamat Tron yang dibekukan memiliki sumber dana hulu dari alamat dompet panas penarikan di suatu platform pembayaran atau bursa. Sebelum dibekukan, alamat tersebut mentransfer sebagian dana ke platform perdagangan terpusat lainnya.
Alamat Tron lainnya yang dibekukan, sebelum dibekukan, juga memiliki banyak keterkaitan dengan platform pembayaran bahkan platform perjudian online, selain berinteraksi dengan pengguna bursa.
Jelas, selain aktivitas pembekuan di blockchain, jika lembaga terpusat semacam ini melakukan kontrol risiko terhadap pengguna yang menerima dana semacam itu karena pertimbangan kepatuhan, maka pedagang luar yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana pencairan terkait mungkin akan terpengaruh. Peristiwa ini menyoroti tantangan regulasi dan risiko kepatuhan yang dihadapi oleh industri enkripsi, yang patut mendapat perhatian tinggi dari para pelaku industri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
6
Bagikan
Komentar
0/400
MEVVictimAlliance
· 4jam yang lalu
Tahun ini menjalankan bisnis lintas batas memang tidak mudah...
Lihat AsliBalas0
CoconutWaterBoy
· 07-22 00:21
Fiat benar-benar wangi~ meskipun tidak wangi, tetap harus wangi
Lihat AsliBalas0
ApeWithAPlan
· 07-22 00:15
Lagi datang untuk menjatuhkan sanksi, ya? Tidak bisa bermain lagi?
Lihat AsliBalas0
BasementAlchemist
· 07-22 00:15
Saya sudah bilang bahwa DEX tidak dapat diandalkan.
Lihat AsliBalas0
DevChive
· 07-21 23:59
Benar-benar ada orang yang percaya bahwa USDT adalah Desentralisasi...
Platform perdagangan Rusia ditutup USDT dibekukan 28 juta dolar AS Industri waspada terhadap risiko on-chain
Platform perdagangan enkripsi Rusia ditutup, menimbulkan kewaspadaan di industri
Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan cryptocurrency terpusat Rusia telah ditutup secara paksa oleh lembaga penegak hukum lintas negara, dan salah satu pendirinya juga ditangkap. Peristiwa ini berasal dari surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman AS pada 7 Maret dan dikonfirmasi lebih lanjut pada 13 Maret. Sementara itu, Biro Investigasi Pusat India juga mengeluarkan pernyataan terkait.
Selama tindakan penegakan hukum, dana yang terkait dengan platform tersebut mengalami pembekuan besar-besaran di blockchain. Artikel ini akan merinci rincian sanksi dan pembekuan dana ini, bertujuan untuk mengingatkan para pelaku industri Web3 untuk waspada terhadap potensi ancaman yang ditimbulkan oleh USDT.
Latar Belakang Sanksi Terhadap Platform Perdagangan
Bursa kripto Rusia yang didirikan pada tahun 2019 ini telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk aktivitas ilegal. Pada bulan April 2022, Kantor Kontrol Aset Asing Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadapnya, menyatakan bahwa ia telah menangani lebih dari 100 juta dolar transaksi ilegal, yang melibatkan pasar dark web, kelompok ransomware (seperti Conti), peretas, dan dana terkait terorisme.
Pada 7 Maret 2025, Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan terhadap salah satu pendiri platform dan rekan-rekannya, menuduh mereka terlibat dalam konspirasi pencucian uang melalui platform tersebut, melanggar sanksi AS, serta menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Menurut klaim, bursa tersebut telah memproses setidaknya 96 miliar dolar AS transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS menunjukkan bahwa bursa tersebut pernah menyediakan layanan pencucian uang untuk organisasi peretas Korea Utara (seperti Lazarus Group), oligarki Rusia, serta beberapa geng ransomware (seperti Black Basta, Play, dan Conti).
Tindakan Penegakan Hukum di Blockchain
Bersamaan dengan penangkapan secara offline, ada tindakan pembekuan besar-besaran di blockchain. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan keamanan AS bekerja sama dengan penerbit USDT, sebagai respons terhadap permintaan pemerintah AS. Menurut pemantauan perusahaan analisis blockchain dan pengungkapan diri bursa di media sosial, kegiatan penegakan hukum terkait telah membekukan setidaknya USDT senilai 28 juta dolar.
Sejak dijatuhi sanksi pada tahun 2022, bursa tersebut mulai sering mengganti alamat bisnisnya, berusaha menghindari sanksi on-chain yang mungkin terjadi. Namun, aktivitas pembekuan on-chain kali ini tidak ditujukan langsung pada alamat dompet panas bisnis bursa, melainkan menargetkan sejumlah besar alamat perantara dan penimbunan yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum ditangkap, pendiri bursa atau timnya menarik sejumlah besar dana dari platform perdagangan cryptocurrency utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut kembali dipindahkan ke platform perdagangan lainnya.
Penegakan kerjasama dari penerbit USDT secara paksa menghentikan proses ini, yang langsung menyebabkan platform tersebut menghentikan layanan.
Penyebaran ancaman dana di blockchain
Dengan melakukan penelitian terhadap aktivitas on-chain dari semua alamat yang dibekukan, tidak sulit untuk menemukan bahwa bursa ini banyak menggunakan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian uang.
Misalnya, dalam peristiwa ini, sebuah alamat Tron yang dibekukan memiliki sumber dana hulu dari alamat dompet panas penarikan di suatu platform pembayaran atau bursa. Sebelum dibekukan, alamat tersebut mentransfer sebagian dana ke platform perdagangan terpusat lainnya.
Alamat Tron lainnya yang dibekukan, sebelum dibekukan, juga memiliki banyak keterkaitan dengan platform pembayaran bahkan platform perjudian online, selain berinteraksi dengan pengguna bursa.
Jelas, selain aktivitas pembekuan di blockchain, jika lembaga terpusat semacam ini melakukan kontrol risiko terhadap pengguna yang menerima dana semacam itu karena pertimbangan kepatuhan, maka pedagang luar yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana pencairan terkait mungkin akan terpengaruh. Peristiwa ini menyoroti tantangan regulasi dan risiko kepatuhan yang dihadapi oleh industri enkripsi, yang patut mendapat perhatian tinggi dari para pelaku industri.