Proyecto de Activos Cripto en Turquía sospechoso de fraude: 127 personas arrestadas, pérdidas que podrían superar los 2000 millones de dólares
Recientemente, Turquía ha enfrentado algunos desafíos en el avance del proceso de liberalización de Activos Cripto. Lo más criticado son las violaciones de la ley por parte de algunos proyectos de encriptación locales, lo que ha causado enormes pérdidas a los inversionistas.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una importante operación: se llevó a cabo una acción a gran escala en Ankara contra un proyecto de Activos Cripto sospechoso de fraude, donde 127 sospechosos fueron detenidos, además de que se incautaron numerosos activos y varias armas.
El proyecto se llama Smart Trade Coin. Desde 2021, los inversores turcos han expresado su descontento con las acciones del proyecto y han protestado. Según los abogados de las víctimas, el proyecto podría haber engañado a alrededor de 50000 usuarios, con pérdidas estimadas en más de 2000 millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que conecta múltiples Activos Cripto. Asegura poder ayudar a los usuarios a gestionar múltiples cuentas de intercambios a través de una única interfaz y configurar robots de trading automáticos para realizar operaciones de arbitraje, aprovechando las diferencias de precios entre diferentes intercambios.
Sin embargo, varios estudios indican que este proyecto es muy probablemente una estafa cuidadosamente diseñada. En la tienda de aplicaciones, aproximadamente la mitad de los comentaristas lo califican como una aplicación fraudulenta. Muchos usuarios informan haber perdido el 95% de sus ahorros y sospechan que estos fondos han sido desviados por el equipo del proyecto.
A través del análisis de blockchain, hemos descubierto algunas direcciones sospechosas que podrían estar siendo utilizadas para almacenar y transferir fondos robados. El análisis muestra que grandes cantidades de ETH están saliendo de estas direcciones, y el volumen de fondos involucrado es similar al monto estimado de las pérdidas. Estos fondos luego ingresan a los principales intercambios a través de procesos complejos de transferencia, agrupamiento y dispersión.
Este evento destaca la urgente necesidad de Turquía de establecer un marco regulatorio sólido para los Activos Cripto. No es suficiente con buscar la libertad en los Activos Cripto; es necesario que la industria de la encriptación obtenga realmente la confianza y adopción del público en un entorno de cumplimiento y transparencia.
En el futuro, el gobierno de Turquía y la industria necesitan colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y la promoción del desarrollo innovador. Solo sobre la base de mantener operaciones conforme a la normativa, los Activos Cripto pueden convertirse en una herramienta efectiva para impulsar la libertad económica y la preservación del valor.
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GateUser-74b10196
· hace22h
tontos nunca serán esclavos!
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Layer3Dreamer
· 08-10 04:15
teóricamente, esto es solo otro ponzi de L1 que está fallando... nada nuevo bajo el sol del conocimiento cero
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AirdropChaser
· 08-10 04:07
Demasiado trágico, los inversores minoristas tomados por tontos se han ido a Turquía.
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BitcoinDaddy
· 08-10 04:03
Otra vez hacen un Rug Pull.
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ProofOfNothing
· 08-10 03:55
Esta toma a la gente por tonta en el campo de tontos ha sido demasiado dura.
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NotSatoshi
· 08-10 03:49
Otra vez un Rug Pull de shitcoin
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OnchainDetectiveBing
· 08-10 03:49
Esta vez, Ser engañados es realmente duro.
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LayerZeroEnjoyer
· 08-10 03:46
Otra vez el impuesto de IQ... tontos que no se pueden acabar.
Escándalo de encriptación en Turquía expuesto: 127 personas arrestadas, pérdidas que podrían superar los 2 mil millones de dólares.
Proyecto de Activos Cripto en Turquía sospechoso de fraude: 127 personas arrestadas, pérdidas que podrían superar los 2000 millones de dólares
Recientemente, Turquía ha enfrentado algunos desafíos en el avance del proceso de liberalización de Activos Cripto. Lo más criticado son las violaciones de la ley por parte de algunos proyectos de encriptación locales, lo que ha causado enormes pérdidas a los inversionistas.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una importante operación: se llevó a cabo una acción a gran escala en Ankara contra un proyecto de Activos Cripto sospechoso de fraude, donde 127 sospechosos fueron detenidos, además de que se incautaron numerosos activos y varias armas.
El proyecto se llama Smart Trade Coin. Desde 2021, los inversores turcos han expresado su descontento con las acciones del proyecto y han protestado. Según los abogados de las víctimas, el proyecto podría haber engañado a alrededor de 50000 usuarios, con pérdidas estimadas en más de 2000 millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que conecta múltiples Activos Cripto. Asegura poder ayudar a los usuarios a gestionar múltiples cuentas de intercambios a través de una única interfaz y configurar robots de trading automáticos para realizar operaciones de arbitraje, aprovechando las diferencias de precios entre diferentes intercambios.
Sin embargo, varios estudios indican que este proyecto es muy probablemente una estafa cuidadosamente diseñada. En la tienda de aplicaciones, aproximadamente la mitad de los comentaristas lo califican como una aplicación fraudulenta. Muchos usuarios informan haber perdido el 95% de sus ahorros y sospechan que estos fondos han sido desviados por el equipo del proyecto.
A través del análisis de blockchain, hemos descubierto algunas direcciones sospechosas que podrían estar siendo utilizadas para almacenar y transferir fondos robados. El análisis muestra que grandes cantidades de ETH están saliendo de estas direcciones, y el volumen de fondos involucrado es similar al monto estimado de las pérdidas. Estos fondos luego ingresan a los principales intercambios a través de procesos complejos de transferencia, agrupamiento y dispersión.
Este evento destaca la urgente necesidad de Turquía de establecer un marco regulatorio sólido para los Activos Cripto. No es suficiente con buscar la libertad en los Activos Cripto; es necesario que la industria de la encriptación obtenga realmente la confianza y adopción del público en un entorno de cumplimiento y transparencia.
En el futuro, el gobierno de Turquía y la industria necesitan colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y la promoción del desarrollo innovador. Solo sobre la base de mantener operaciones conforme a la normativa, los Activos Cripto pueden convertirse en una herramienta efectiva para impulsar la libertad económica y la preservación del valor.