Lavado de ojos: Activos Cripto inversores asesino invisible
En los últimos años, con la creciente popularidad de la inversión en Activos Cripto, también han surgido numerosas actividades de fraude relacionadas. Entre ellas, el Rug Pull se ha convertido en uno de los Lavado de ojos más comunes en el mundo encriptado. Los datos muestran que en 2021, las pérdidas causadas por el fraude Rug Pull ascendieron a aproximadamente 2,8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año. Lo que es aún más preocupante es que en abril de 2023, la industria DeFi volvió a sufrir un ataque de Rug Pull, afectando a 32 proyectos, con pérdidas para los inversores que superan los 6,2 millones de dólares.
En estos eventos, BNBChain es la cadena pública más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% del total de pérdidas. En segundo lugar están Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.
La esencia del Lavado de ojos
Rug Pull es un Lavado de ojos común en el ámbito de DeFi. Su técnica típica es que los desarrolladores retiran de repente el fondo de liquidez de DEX, lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda, o utilizan privilegios centralizados y fallos lógicos para llevarse los fondos de los inversores.
Recientemente, un presunto evento de Lavado de ojos ocurrió el 26 de abril de 2023, involucrando el proyecto DEX Merlin del ecosistema zkSync. Después de solo tres días de preventa, aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otros Activos Cripto fueron robados, supuestamente debido a que los desarrolladores aprovecharon una vulnerabilidad para llevar a cabo el Lavado de ojos. Actualmente, este asunto sigue en investigación.
Los principales tipos de Lavado de ojos
Rug Pull tiene tres tipos principales: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y venta a pérdidas.
robo de liquidez
Este es el tipo de Rug Pull más común en el ámbito de DeFi. Los desarrolladores retiran todos los tokens del pool de liquidez, lo que provoca que los fondos de los inversores se reduzcan a cero de inmediato. El pool de liquidez es el núcleo del protocolo DeFi, inyectado por los proveedores de liquidez (LP) para obtener una parte de las tarifas de transacción. Cuando el equipo del proyecto retira repentinamente los fondos, los LP solo quedan con un montón de tokens sin valor.
orden de venta limitada
Esta es una técnica de engaño más oculta. Los desarrolladores limitan mediante código que solo ellos puedan vender la moneda. Esperan a que los inversores minoristas compren, y luego venden su posición, dejando un montón de monedas sin valor.
desecho
Después de que los desarrolladores promocionaran enérgicamente en las redes sociales, rápidamente vendieron una gran cantidad de monedas, lo que hizo caer el precio. Aunque esta práctica de "subir y vender" se encuentra en una zona gris ética, el daño causado es igualmente enorme.
Cómo identificar y evitar el Lavado de ojos
Los siguientes seis signos son motivo de preocupación, y pueden indicar que el proyecto enfrenta el riesgo de Lavado de ojos:
1. Identidad del equipo de desarrollo desconocida
Antes de invertir, se debe investigar al equipo detrás del proyecto. Si la identidad de los desarrolladores es desconocida o carecen de un historial confiable, se debe tener precaución. Aunque Satoshi Nakamoto de Bitcoin sigue siendo anónimo hasta hoy, la industria de encriptación actual ya no promueve este enfoque.
2. Falta de bloqueo de liquidez
Comprobar si el token tiene un bloqueo de liquidez establecido es una forma sencilla de distinguir los Lavado de ojos. Los proyectos normales bloquean la liquidez a través de un contrato inteligente durante 3-5 años. Los inversores también deben prestar atención a la proporción de la piscina de liquidez bloqueada, es decir, el valor total bloqueado (TVL), esta proporción debe estar entre el 80% y el 100%.
3. Existe una restricción de órdenes de venta
Algunos proyectos maliciosos establecen restricciones en el código para evitar que los inversores vendan sus monedas. Se puede probar si existen tales restricciones comprando una pequeña cantidad de monedas y tratando de venderlas inmediatamente.
4. Fluctuaciones de precio anormales
Se debe estar alerta ante las repentinas y grandes fluctuaciones en el precio de los nuevos activos cripto, especialmente cuando la liquidez no está bloqueada. Se puede utilizar un explorador de bloques para verificar la cantidad de titulares de moneda; si está concentrada en pocas manos, es fácil que el precio sea manipulado.
5. Rendimientos absurdamente altos
Una tasa de rendimiento anualizada de tres dígitos ( APY ) a menudo implica un riesgo igualmente alto. Las promesas de ganancias excesivas son muy probablemente un signo de Lavado de ojos.
6. Falta de auditoría de terceros
La auditoría de terceros de buena reputación se ha convertido en una práctica estándar para los proyectos de encriptación. Los inversores deben verificar la autenticidad del informe de auditoría y confirmar que no se ha encontrado contenido malicioso en el código.
Además, los inversores pueden verificar aún más: si el proyecto es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente; si hay garantías de seguridad y medidas de emergencia; si existe el riesgo de transferir fondos de los usuarios con permisos de alta autoridad; si los permisos están altamente centralizados; si la emisión de moneda es consistente con el libro blanco, etc.
La importancia de la debida diligencia
Además de prestar atención a las señales de riesgo mencionadas, los inversores también deben estar atentos a la exageración del proyecto y a la psicología del FOMO. Antes de invertir, se debe realizar una investigación exhaustiva y una diligencia debida, verificando la credibilidad y el historial del equipo del proyecto. Al mismo tiempo, es importante entender la transparencia del proyecto a través de la lectura de documentos técnicos, sitios web y otros materiales.
Los inversores deben preguntarse: ¿el equipo del proyecto tiene una buena reputación en la comunidad de encriptación? ¿Tienen casos de éxito anteriores? Además, es importante profundizar en el contrato inteligente del proyecto y confirmar que el código del contrato ha sido auditado por un tercero confiable, sin puertas traseras o vulnerabilidades ocultas.
En resumen, los inversores deben dedicar suficiente tiempo y esfuerzo a la debida diligencia para evitar riesgos de inversión.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en una gran enfermedad en el mundo de los Activos Cripto, causando enormes pérdidas a los inversores. Este artículo presenta el concepto de Rug Pull, sus tipos y métodos para identificar y prevenir. Exploramos algunas señales de riesgo, como promesas de altos rendimientos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditoría y transparencia, entre otros. Aprender a identificar estos riesgos y realizar una investigación exhaustiva y auditorías profesionales antes de invertir es crucial para proteger la seguridad de los activos.
Con el continuo desarrollo de la encriptación, individuos, organismos reguladores y fuerzas del orden deben trabajar conjuntamente para prevenir y sancionar los Lavado de ojos, creando un entorno más seguro para los inversores.
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LiquidatedNotStirred
· hace18h
Ah ha, otra máquina de tomar a la gente por tonta
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HashRateHermit
· hace19h
Otra vez tomar a la gente por tonta.
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MEV_Whisperer
· 08-09 23:21
Otra vez la moneda ha sufrido, qué pena.
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RumbleValidator
· 08-09 15:08
Pérdida de eficiencia del 73.2% y la deuda técnica se está ampliando.
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fork_in_the_road
· 08-09 15:02
Otra vez los tontos han sido tomados por tonta.
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BearWhisperGod
· 08-09 15:00
Qué triste, pero aún habrá tontos que caigan.
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LiquidatorFlash
· 08-09 14:58
Aún no he comenzado a comprar la caída y ya estoy comprando la olla... ¿La pérdida de 2800 millones ha activado la alarma?
Rug Pull Lavado de ojos: 6 características para identificar y evitar el asesino invisible de las inversiones en encriptación
Lavado de ojos: Activos Cripto inversores asesino invisible
En los últimos años, con la creciente popularidad de la inversión en Activos Cripto, también han surgido numerosas actividades de fraude relacionadas. Entre ellas, el Rug Pull se ha convertido en uno de los Lavado de ojos más comunes en el mundo encriptado. Los datos muestran que en 2021, las pérdidas causadas por el fraude Rug Pull ascendieron a aproximadamente 2,8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año. Lo que es aún más preocupante es que en abril de 2023, la industria DeFi volvió a sufrir un ataque de Rug Pull, afectando a 32 proyectos, con pérdidas para los inversores que superan los 6,2 millones de dólares.
En estos eventos, BNBChain es la cadena pública más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% del total de pérdidas. En segundo lugar están Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.
La esencia del Lavado de ojos
Rug Pull es un Lavado de ojos común en el ámbito de DeFi. Su técnica típica es que los desarrolladores retiran de repente el fondo de liquidez de DEX, lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda, o utilizan privilegios centralizados y fallos lógicos para llevarse los fondos de los inversores.
Recientemente, un presunto evento de Lavado de ojos ocurrió el 26 de abril de 2023, involucrando el proyecto DEX Merlin del ecosistema zkSync. Después de solo tres días de preventa, aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otros Activos Cripto fueron robados, supuestamente debido a que los desarrolladores aprovecharon una vulnerabilidad para llevar a cabo el Lavado de ojos. Actualmente, este asunto sigue en investigación.
Los principales tipos de Lavado de ojos
Rug Pull tiene tres tipos principales: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y venta a pérdidas.
robo de liquidez
Este es el tipo de Rug Pull más común en el ámbito de DeFi. Los desarrolladores retiran todos los tokens del pool de liquidez, lo que provoca que los fondos de los inversores se reduzcan a cero de inmediato. El pool de liquidez es el núcleo del protocolo DeFi, inyectado por los proveedores de liquidez (LP) para obtener una parte de las tarifas de transacción. Cuando el equipo del proyecto retira repentinamente los fondos, los LP solo quedan con un montón de tokens sin valor.
orden de venta limitada
Esta es una técnica de engaño más oculta. Los desarrolladores limitan mediante código que solo ellos puedan vender la moneda. Esperan a que los inversores minoristas compren, y luego venden su posición, dejando un montón de monedas sin valor.
desecho
Después de que los desarrolladores promocionaran enérgicamente en las redes sociales, rápidamente vendieron una gran cantidad de monedas, lo que hizo caer el precio. Aunque esta práctica de "subir y vender" se encuentra en una zona gris ética, el daño causado es igualmente enorme.
Cómo identificar y evitar el Lavado de ojos
Los siguientes seis signos son motivo de preocupación, y pueden indicar que el proyecto enfrenta el riesgo de Lavado de ojos:
1. Identidad del equipo de desarrollo desconocida
Antes de invertir, se debe investigar al equipo detrás del proyecto. Si la identidad de los desarrolladores es desconocida o carecen de un historial confiable, se debe tener precaución. Aunque Satoshi Nakamoto de Bitcoin sigue siendo anónimo hasta hoy, la industria de encriptación actual ya no promueve este enfoque.
2. Falta de bloqueo de liquidez
Comprobar si el token tiene un bloqueo de liquidez establecido es una forma sencilla de distinguir los Lavado de ojos. Los proyectos normales bloquean la liquidez a través de un contrato inteligente durante 3-5 años. Los inversores también deben prestar atención a la proporción de la piscina de liquidez bloqueada, es decir, el valor total bloqueado (TVL), esta proporción debe estar entre el 80% y el 100%.
3. Existe una restricción de órdenes de venta
Algunos proyectos maliciosos establecen restricciones en el código para evitar que los inversores vendan sus monedas. Se puede probar si existen tales restricciones comprando una pequeña cantidad de monedas y tratando de venderlas inmediatamente.
4. Fluctuaciones de precio anormales
Se debe estar alerta ante las repentinas y grandes fluctuaciones en el precio de los nuevos activos cripto, especialmente cuando la liquidez no está bloqueada. Se puede utilizar un explorador de bloques para verificar la cantidad de titulares de moneda; si está concentrada en pocas manos, es fácil que el precio sea manipulado.
5. Rendimientos absurdamente altos
Una tasa de rendimiento anualizada de tres dígitos ( APY ) a menudo implica un riesgo igualmente alto. Las promesas de ganancias excesivas son muy probablemente un signo de Lavado de ojos.
6. Falta de auditoría de terceros
La auditoría de terceros de buena reputación se ha convertido en una práctica estándar para los proyectos de encriptación. Los inversores deben verificar la autenticidad del informe de auditoría y confirmar que no se ha encontrado contenido malicioso en el código.
Además, los inversores pueden verificar aún más: si el proyecto es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente; si hay garantías de seguridad y medidas de emergencia; si existe el riesgo de transferir fondos de los usuarios con permisos de alta autoridad; si los permisos están altamente centralizados; si la emisión de moneda es consistente con el libro blanco, etc.
La importancia de la debida diligencia
Además de prestar atención a las señales de riesgo mencionadas, los inversores también deben estar atentos a la exageración del proyecto y a la psicología del FOMO. Antes de invertir, se debe realizar una investigación exhaustiva y una diligencia debida, verificando la credibilidad y el historial del equipo del proyecto. Al mismo tiempo, es importante entender la transparencia del proyecto a través de la lectura de documentos técnicos, sitios web y otros materiales.
Los inversores deben preguntarse: ¿el equipo del proyecto tiene una buena reputación en la comunidad de encriptación? ¿Tienen casos de éxito anteriores? Además, es importante profundizar en el contrato inteligente del proyecto y confirmar que el código del contrato ha sido auditado por un tercero confiable, sin puertas traseras o vulnerabilidades ocultas.
En resumen, los inversores deben dedicar suficiente tiempo y esfuerzo a la debida diligencia para evitar riesgos de inversión.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en una gran enfermedad en el mundo de los Activos Cripto, causando enormes pérdidas a los inversores. Este artículo presenta el concepto de Rug Pull, sus tipos y métodos para identificar y prevenir. Exploramos algunas señales de riesgo, como promesas de altos rendimientos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditoría y transparencia, entre otros. Aprender a identificar estos riesgos y realizar una investigación exhaustiva y auditorías profesionales antes de invertir es crucial para proteger la seguridad de los activos.
Con el continuo desarrollo de la encriptación, individuos, organismos reguladores y fuerzas del orden deben trabajar conjuntamente para prevenir y sancionar los Lavado de ojos, creando un entorno más seguro para los inversores.