Según Reuters, Paxos Trust ha alcanzado un acuerdo de 48,5 millones de dólares con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS), relacionado con su insuficiente debida diligencia sobre una plataforma de intercambio asociada anterior y con las deficiencias sistémicas en su sistema de cumplimiento de AML. Paxos pagará una multa de 26,5 millones de dólares e invertirá 22 millones de dólares para rectificar su plan de cumplimiento y las deficiencias relacionadas.
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GateUser-bd883c58
· 08-10 13:34
Esta multa es demasiado leve, ¿no?
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WhaleMinion
· 08-10 09:57
Cumplimiento o no, hay que pagar.
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PortfolioAlert
· 08-09 13:53
tomar a la gente por tonta una vez y se volverá obediente
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fren.eth
· 08-08 06:04
¿Otro banco de tontos en quiebra?
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probably_nothing_anon
· 08-07 14:48
Otra vez se juega a las cartas y se paga una multa
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LazyDevMiner
· 08-07 14:47
La multa es demasiado ligera, incluso los perros se ríen.
Según Reuters, Paxos Trust ha alcanzado un acuerdo de 48,5 millones de dólares con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS), relacionado con su insuficiente debida diligencia sobre una plataforma de intercambio asociada anterior y con las deficiencias sistémicas en su sistema de cumplimiento de AML. Paxos pagará una multa de 26,5 millones de dólares e invertirá 22 millones de dólares para rectificar su plan de cumplimiento y las deficiencias relacionadas.