La plataforma de encriptación de Rusia fue cerrada, lo que generó alarma en la industria
Recientemente, una plataforma de encriptación centralizada de Rusia fue clausurada por la fuerza por las autoridades de aplicación de la ley de varios países, y su cofundador también fue arrestado. Este evento se originó en la acusación presentada por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 7 de marzo, la cual fue confirmada posteriormente el 13 de marzo. Al mismo tiempo, la Agencia Central de Investigación de India también emitió una declaración relacionada.
Durante la acción de aplicación de la ley, los fondos relacionados con esta plataforma fueron congelados masivamente en la blockchain. Este artículo detallará los pormenores de las sanciones y el congelamiento de fondos, con el objetivo de advertir a los profesionales de la industria Web3 sobre los riesgos potenciales que representa la encriptación USDT.
El contexto de las sanciones a la plataforma de intercambio
Este intercambio de criptomonedas ruso, fundado en 2019, ha sido acusado durante mucho tiempo de ofrecer servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones contra él, afirmando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, relacionadas con el mercado de la darknet, grupos de ransomware (como Conti), hackers y fondos vinculados al terrorismo.
El 7 de marzo de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. publicó la acusación contra el cofundador de la plataforma y sus socios, acusándolos de supuestos conspiraciones de lavado de dinero a través de la plataforma, violación de sanciones estadounidenses y operación de un negocio de transferencia de fondos sin permiso.
Según se informa, la plataforma ha procesado al menos 96,000 millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, incluyendo una gran cantidad de ganancias del crimen. Las autoridades estadounidenses señalaron que la plataforma ha proporcionado servicios de lavado de dinero a organizaciones de hackers norcoreanas (como el Lazarus Group), oligarcas rusos y varios grupos de ransomware (como Black Basta, Play y Conti).
Acciones de aplicación de la ley en la blockchain
La acción de congelación masiva en la cadena se lleva a cabo simultáneamente con las detenciones en el mundo físico. Esta acción es ejecutada por una compañía de seguridad estadounidense en colaboración con el emisor de USDT, en respuesta a la solicitud del gobierno de EE. UU. Según el monitoreo de una empresa de análisis de blockchain y la auto-divulgación de la plataforma en redes sociales, las actividades de aplicación de la ley relacionadas congelaron al menos USDT por un valor de 28 millones de dólares.
Desde 2022, cuando fue sancionado, el intercambio comenzó a cambiar frecuentemente su dirección comercial, intentando eludir posibles sanciones en la cadena. Sin embargo, esta actividad de congelación en la cadena no está dirigida directamente a las direcciones de billetera caliente del intercambio, sino que apunta a una gran cantidad de direcciones de intermediación y acumulación de monedas que se utilizan para eludir el rastreo de fondos. Antes de ser arrestado, el fundador del intercambio o su equipo extrajeron grandes cantidades de fondos de plataformas principales de encriptación y plataformas de pago, y tras un lavado de fondos altamente automatizado, los transfirieron nuevamente a otras plataformas de intercambio.
La colaboración de aplicación de la ley del emisor de USDT interrumpió forzosamente este proceso, lo que llevó directamente a que la plataforma detuviera sus servicios.
La difusión de amenazas de fondos en la cadena
A través de la investigación de la actividad en cadena de todas las direcciones congeladas, no es difícil detectar que este intercambio ha utilizado en gran medida direcciones de entidades centralizadas en el proceso de lavado de fondos.
Por ejemplo, en este evento, una dirección de Tron que fue congelada tiene como fuente de fondos de origen una dirección de billetera caliente de retiro de una plataforma de pago o intercambio. Antes de ser congelada, esa dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada.
Otra dirección de Tron congelada, antes de la congelación, tenía más asociaciones no solo con usuarios de la plataforma de intercambio, sino también con plataformas de pago e incluso plataformas de apuestas en línea.
Es evidente que, además de las actividades de congelación en la cadena, si estas instituciones centralizadas realizan controles de riesgo a los usuarios que reciben este tipo de fondos por motivos de cumplimiento, los comerciantes en el mercado extrabursátil inocentes o los usuarios comunes que reciben fondos relacionados con la monetización pueden verse afectados. Este evento destaca los desafíos regulatorios y los riesgos de cumplimiento que enfrenta la industria de la encriptación, lo que merece la atención de los profesionales del sector.
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CoconutWaterBoy
· hace11h
El fiat es realmente delicioso~ aunque no lo sea, debe serlo.
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ApeWithAPlan
· hace11h
¿Otra vez vienen sanciones, verdad? ¿No pueden jugar más?
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BasementAlchemist
· hace11h
Ya se dijo que el DEX no es confiable
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DevChive
· hace11h
¿De verdad hay personas que creen que USDT es Descentralización...
Plataforma de intercambio rusa cerrada, USDT congelado por 28 millones de dólares. La industria alerta sobre riesgos on-chain.
La plataforma de encriptación de Rusia fue cerrada, lo que generó alarma en la industria
Recientemente, una plataforma de encriptación centralizada de Rusia fue clausurada por la fuerza por las autoridades de aplicación de la ley de varios países, y su cofundador también fue arrestado. Este evento se originó en la acusación presentada por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 7 de marzo, la cual fue confirmada posteriormente el 13 de marzo. Al mismo tiempo, la Agencia Central de Investigación de India también emitió una declaración relacionada.
Durante la acción de aplicación de la ley, los fondos relacionados con esta plataforma fueron congelados masivamente en la blockchain. Este artículo detallará los pormenores de las sanciones y el congelamiento de fondos, con el objetivo de advertir a los profesionales de la industria Web3 sobre los riesgos potenciales que representa la encriptación USDT.
El contexto de las sanciones a la plataforma de intercambio
Este intercambio de criptomonedas ruso, fundado en 2019, ha sido acusado durante mucho tiempo de ofrecer servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones contra él, afirmando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, relacionadas con el mercado de la darknet, grupos de ransomware (como Conti), hackers y fondos vinculados al terrorismo.
El 7 de marzo de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. publicó la acusación contra el cofundador de la plataforma y sus socios, acusándolos de supuestos conspiraciones de lavado de dinero a través de la plataforma, violación de sanciones estadounidenses y operación de un negocio de transferencia de fondos sin permiso.
Según se informa, la plataforma ha procesado al menos 96,000 millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, incluyendo una gran cantidad de ganancias del crimen. Las autoridades estadounidenses señalaron que la plataforma ha proporcionado servicios de lavado de dinero a organizaciones de hackers norcoreanas (como el Lazarus Group), oligarcas rusos y varios grupos de ransomware (como Black Basta, Play y Conti).
Acciones de aplicación de la ley en la blockchain
La acción de congelación masiva en la cadena se lleva a cabo simultáneamente con las detenciones en el mundo físico. Esta acción es ejecutada por una compañía de seguridad estadounidense en colaboración con el emisor de USDT, en respuesta a la solicitud del gobierno de EE. UU. Según el monitoreo de una empresa de análisis de blockchain y la auto-divulgación de la plataforma en redes sociales, las actividades de aplicación de la ley relacionadas congelaron al menos USDT por un valor de 28 millones de dólares.
Desde 2022, cuando fue sancionado, el intercambio comenzó a cambiar frecuentemente su dirección comercial, intentando eludir posibles sanciones en la cadena. Sin embargo, esta actividad de congelación en la cadena no está dirigida directamente a las direcciones de billetera caliente del intercambio, sino que apunta a una gran cantidad de direcciones de intermediación y acumulación de monedas que se utilizan para eludir el rastreo de fondos. Antes de ser arrestado, el fundador del intercambio o su equipo extrajeron grandes cantidades de fondos de plataformas principales de encriptación y plataformas de pago, y tras un lavado de fondos altamente automatizado, los transfirieron nuevamente a otras plataformas de intercambio.
La colaboración de aplicación de la ley del emisor de USDT interrumpió forzosamente este proceso, lo que llevó directamente a que la plataforma detuviera sus servicios.
La difusión de amenazas de fondos en la cadena
A través de la investigación de la actividad en cadena de todas las direcciones congeladas, no es difícil detectar que este intercambio ha utilizado en gran medida direcciones de entidades centralizadas en el proceso de lavado de fondos.
Por ejemplo, en este evento, una dirección de Tron que fue congelada tiene como fuente de fondos de origen una dirección de billetera caliente de retiro de una plataforma de pago o intercambio. Antes de ser congelada, esa dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada.
Otra dirección de Tron congelada, antes de la congelación, tenía más asociaciones no solo con usuarios de la plataforma de intercambio, sino también con plataformas de pago e incluso plataformas de apuestas en línea.
Es evidente que, además de las actividades de congelación en la cadena, si estas instituciones centralizadas realizan controles de riesgo a los usuarios que reciben este tipo de fondos por motivos de cumplimiento, los comerciantes en el mercado extrabursátil inocentes o los usuarios comunes que reciben fondos relacionados con la monetización pueden verse afectados. Este evento destaca los desafíos regulatorios y los riesgos de cumplimiento que enfrenta la industria de la encriptación, lo que merece la atención de los profesionales del sector.