Cómo los desarrolladores de tecnología Web3 pueden evitar el riesgo de responsabilidad penal por transmisión
En los últimos años, con el florecimiento de la industria Web3, cada vez más programadores, desarrolladores de contratos inteligentes y equipos técnicos participan en varios proyectos de blockchain como ingenieros de cadena y consultores de proyectos. Sin embargo, algunos proyectos que se presentan bajo el lema de descentralización, GameFi, etc., en realidad operan con mecanismos de promoción jerárquica y comisiones por atraer personas, lo que conlleva riesgos legales de ser calificados como organización y liderazgo de actividades de pirámide.
A partir de los recientes casos judiciales públicos, en varios casos de esquemas Ponzi relacionados con criptomonedas, incluso si los programadores y desarrolladores de contratos no participaron directamente en la promoción, publicidad o manejo de fondos, fueron considerados como personas que "desempeñaron un papel clave en la implementación de actividades de esquemas Ponzi" debido a su responsabilidad en el desarrollo de la lógica de comisiones, el diseño del modelo de Token o la implementación de contratos inteligentes con estructuras de recompensas escalonadas. Como resultado, fueron tratados como cómplices o coautores, y algunos incluso fueron clasificados dentro de la categoría de "organizadores y líderes".
Este artículo combinará casos típicos y, desde la perspectiva de los desarrolladores técnicos, analizará sistemáticamente los puntos de exposición a riesgos penales comunes en los puestos de Web3 y la lógica de calificación judicial, centrándose en las siguientes preguntas:
¿Qué acciones pueden llevar a que los programadores sean considerados cómplices de un esquema de pirámide?
¿El proveedor de servicios técnicos constituye cómplice de la organización de ventas piramidales?
¿Cómo se define a un "organizador" en el ámbito judicial para el CTO y los socios tecnológicos?
¿Cómo pueden los participantes técnicos luchar por la inocencia, evitar acusaciones o recibir una calificación menor?
¿Cómo pueden los desarrolladores identificar riesgos de manera anticipada, definir los límites técnicos y construir una defensa legal?
Criterios de juicio y estrategias de defensa efectivas para los desarrolladores involucrados en la transmisión de información
En los casos de esquemas de pirámide relacionados con criptomonedas, los técnicos, aunque no participen directamente en la promoción o recaudación de fondos, aún pueden ser responsabilizados por las autoridades judiciales por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide. Desde la perspectiva judicial actual, la determinación de "si constituye cómplice de pirámide" se centra principalmente en si han proporcionado un apoyo sustancial para la construcción y operación del modelo de pirámide a través de medios técnicos, así como si tienen conocimiento subjetivo e intención de contacto.
Según las interpretaciones judiciales relevantes, los organizadores y líderes no se limitan a los iniciadores o manipuladores, sino que también incluyen a "las personas que desempeñan un papel clave en la implementación de actividades de pirámide y en la creación y expansión de organizaciones de pirámide". Esto se convierte en la base legal para determinar la responsabilidad penal de los técnicos.
Cuatro elementos clave de una defensa efectiva:
¿Se "sabe" que el proyecto constituye un esquema de pirámide?
¿Existe "comunicación de intenciones" o conductas de colaboración conjunta?
¿Se obtienen beneficios del proyecto? ¿Se tiene alguna identidad relacionada?
¿El contenido del desarrollo tecnológico posee atributos neutrales?
Para programadores o desarrolladores de contratos, la estrategia de defensa debe centrarse en los tres elementos clave: "conocimiento subjetivo", "límites técnicos" y "identificación personal", con el fin de aclarar al máximo el alcance de la responsabilidad penal y descomponer la cadena de inferencia entre "conducta técnica = participación en conspiración". Si se puede formar evidencia clara que demuestre la independencia y neutralidad de la conducta técnica, y excluir la conexión colaborativa y los beneficios ilícitos, habrá una oportunidad de solicitar un desistimiento de la acción penal, una reducción de la calificación o la aplicación de la suspensión de la pena.
¿Cómo deben protegerse los desarrolladores? Cuatro recomendaciones legales prácticas
Identificación de características de tipo piramidal como "comisión de nivel tres + ingresos estáticos" en la fase inicial de desarrollo.
Los técnicos, en la fase inicial de la incorporación del proyecto, deben identificar principalmente si las funciones desarrolladas sirven a la estructura de incentivos de "recompensas por atraer a personas". Los siguientes tipos de elementos son a menudo señales de alto riesgo que las autoridades judiciales utilizan para determinar un modelo de venta piramidal:
Los niveles de recompensa superan el tercer nivel, formando una clara relación de jerarquía.
Los ingresos de los usuarios provienen de la expansión de sus referencias, y no de transacciones de productos o servicios reales.
Existen mecanismos como "desbloqueo de ingresos con código de recomendación" y "desbloqueo de retiros al referir personas".
Afirmar "rendimiento mensual superior al 10%" "arbitraje de搬砖 ganando dinero diariamente" y otros términos
Definir claramente los límites técnicos y dejar un rastro activo para aclarar la responsabilidad.
Mantener un registro completo de la comunicación, especialmente en lo que respecta a la descripción de los límites de su propio papel.
El contrato debe especificar claramente el alcance del servicio para evitar ambigüedades.
Guardar registros de entrega de código fuente y documentación explicativa, para demostrar que el contenido del desarrollo no involucra módulos clave de pirámide.
Los registros de pago del proyecto deben ser etiquetados como tarifas de servicios técnicos para evitar vincularlos con la distribución de beneficios del proyecto y los reembolsos.
Mantente alejado de "comportamientos marginales" para evitar ser malinterpretado como participante en operaciones de pirámide.
Los técnicos deben evitar las siguientes conductas:
Registra una cuenta en la plataforma para participar en "reparto de beneficios" "airdrop", o asiste en demostrar el proceso de uso.
Aparecer en el libro blanco del proyecto, en las páginas de promoción, siendo nombrado "asesor técnico" "socio clave" y otros títulos.
Ser agregado al grupo de prueba interna o grupo de operaciones clave, ayudar a responder preguntas y proporcionar recomendaciones estratégicas.
Recepción de tokens de la plataforma, participación en nodos, recompensas de comisiones y otros "retornos de beneficios" que exceden el contrato de desarrollo.
Detectar indicios de un esquema Ponzi, detener las pérdidas a tiempo y fijar evidencias
Una vez que el proyecto presente características como restricciones en los retiros, extensión del período de bloqueo, necesidad de referencias para desbloquear ganancias, o esté acompañado de fenómenos anormales como la desaparición del personal operativo, el cierre del sitio web o la disolución de la comunidad, es imperativo suspender la cooperación de inmediato, marcar límites claros y conservar adecuadamente los materiales de evidencia relacionados.
Conclusión
En el actual entorno en el que los límites de cumplimiento de los proyectos Web3 son difusos y la regulación se está endureciendo, tener una conciencia preliminar de la responsabilidad penal, definir claramente los límites de las propias responsabilidades y asegurarse de dejar evidencia durante el proceso de colaboración son clave para que los técnicos reduzcan el riesgo de verse involucrados en casos y mantengan el mínimo legal.
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AltcoinMarathoner
· 07-24 06:23
mantente legal o enfréntate a la maratón de batallas legales... constructores tomen nota fr
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ForkYouPayMe
· 07-21 14:49
Jeje, ¿te has asustado por ser atrapado al desarrollar en la cadena?
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MoneyBurner
· 07-21 09:47
De todos modos, en el grupo de 'tumbados' todos están igual de pobres. Solo hay que hacerlo.
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SerumSquirrel
· 07-21 09:42
¿También hay un día en que los programadores son atrapados?
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HashRatePhilosopher
· 07-21 09:40
¿Quién en el mundo Cripto no está preocupado? ¡Es demasiado aterrador!
Cómo los desarrolladores de tecnología Web3 pueden evitar el riesgo de responsabilidad penal por fraude: 5 puntos prácticos a considerar
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A partir de los recientes casos judiciales públicos, en varios casos de esquemas Ponzi relacionados con criptomonedas, incluso si los programadores y desarrolladores de contratos no participaron directamente en la promoción, publicidad o manejo de fondos, fueron considerados como personas que "desempeñaron un papel clave en la implementación de actividades de esquemas Ponzi" debido a su responsabilidad en el desarrollo de la lógica de comisiones, el diseño del modelo de Token o la implementación de contratos inteligentes con estructuras de recompensas escalonadas. Como resultado, fueron tratados como cómplices o coautores, y algunos incluso fueron clasificados dentro de la categoría de "organizadores y líderes".
Este artículo combinará casos típicos y, desde la perspectiva de los desarrolladores técnicos, analizará sistemáticamente los puntos de exposición a riesgos penales comunes en los puestos de Web3 y la lógica de calificación judicial, centrándose en las siguientes preguntas:
Criterios de juicio y estrategias de defensa efectivas para los desarrolladores involucrados en la transmisión de información
En los casos de esquemas de pirámide relacionados con criptomonedas, los técnicos, aunque no participen directamente en la promoción o recaudación de fondos, aún pueden ser responsabilizados por las autoridades judiciales por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide. Desde la perspectiva judicial actual, la determinación de "si constituye cómplice de pirámide" se centra principalmente en si han proporcionado un apoyo sustancial para la construcción y operación del modelo de pirámide a través de medios técnicos, así como si tienen conocimiento subjetivo e intención de contacto.
Según las interpretaciones judiciales relevantes, los organizadores y líderes no se limitan a los iniciadores o manipuladores, sino que también incluyen a "las personas que desempeñan un papel clave en la implementación de actividades de pirámide y en la creación y expansión de organizaciones de pirámide". Esto se convierte en la base legal para determinar la responsabilidad penal de los técnicos.
Cuatro elementos clave de una defensa efectiva:
Para programadores o desarrolladores de contratos, la estrategia de defensa debe centrarse en los tres elementos clave: "conocimiento subjetivo", "límites técnicos" y "identificación personal", con el fin de aclarar al máximo el alcance de la responsabilidad penal y descomponer la cadena de inferencia entre "conducta técnica = participación en conspiración". Si se puede formar evidencia clara que demuestre la independencia y neutralidad de la conducta técnica, y excluir la conexión colaborativa y los beneficios ilícitos, habrá una oportunidad de solicitar un desistimiento de la acción penal, una reducción de la calificación o la aplicación de la suspensión de la pena.
¿Cómo deben protegerse los desarrolladores? Cuatro recomendaciones legales prácticas
Los técnicos, en la fase inicial de la incorporación del proyecto, deben identificar principalmente si las funciones desarrolladas sirven a la estructura de incentivos de "recompensas por atraer a personas". Los siguientes tipos de elementos son a menudo señales de alto riesgo que las autoridades judiciales utilizan para determinar un modelo de venta piramidal:
Los técnicos deben evitar las siguientes conductas:
Una vez que el proyecto presente características como restricciones en los retiros, extensión del período de bloqueo, necesidad de referencias para desbloquear ganancias, o esté acompañado de fenómenos anormales como la desaparición del personal operativo, el cierre del sitio web o la disolución de la comunidad, es imperativo suspender la cooperación de inmediato, marcar límites claros y conservar adecuadamente los materiales de evidencia relacionados.
Conclusión
En el actual entorno en el que los límites de cumplimiento de los proyectos Web3 son difusos y la regulación se está endureciendo, tener una conciencia preliminar de la responsabilidad penal, definir claramente los límites de las propias responsabilidades y asegurarse de dejar evidencia durante el proceso de colaboración son clave para que los técnicos reduzcan el riesgo de verse involucrados en casos y mantengan el mínimo legal.