فقد بنك كيني رئيسي أكثر من 500 مليون شيلينغ كيني (حوالي 4 ملايين دولار) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة لسرقة الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات العملات الرقمية.
وفقًا للتقارير، حصل المتعاقدون - الذين كانوا مشغولين في ترقية البنية التحتية - على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهواتف المحمولة، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استفادوا من طريقة غسل الأموال المعروفة الآن والتي تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار شهيرة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة والمرتبطة بالهوية عبر الحدود. يُعتقد أن الأموال المسروقة تم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستردادها صعبًا للغاية.
تظهر هذه الحالة اتجاهًا متزايدًا في كينيا وما وراءها، حيث يتم استخدام USDT بشكل متزايد لإخفاء أثر الأموال غير المشروعة.
في الأشهر الأخيرة، أفاد BitKE كيف تم استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم الناشطين وتمويل اللوجستيات، متجاوزًا القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه أيضًا يبرز الطبيعة المزدوجة لأدوات التشفير – مما يوفر كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقاً شاملاً وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. وتفيد التقارير أن الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الخرق أسئلة جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تكاملها المتزايد مع خدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ المحمولة. كما يبرز الحاجة الملحة إلى إشراف أقوى على المعاملات المتعلقة بالتشفير في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال وحتى تمويل الإرهاب عبر إفريقيا.
في عام 2024، أشار مركز الاستخبارات المالية (FIC) إلى العديد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتمكينهم من المعاملات المرتبطة بمشتريات الشبكة المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز المزيد من المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل مشروع قانون تعديل الأسواق المالية ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة إنذار لصناع السياسات والمؤسسات المالية لإعطاء الأولوية لـ التحكم القائم على المخاطر والحماية التقنية ضد التهديدات الإلكترونية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في كينيا والمساحة التنظيمية.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
جريمة التشفير | خسرت بنك كيني أكثر من 500 مليون شلن كيني (~4 مليون دولار ) في اختراق متطور لنظام تكنولوجيا المعلومات يتضمن غسيل عملة USDT المستقرة
فقد بنك كيني رئيسي أكثر من 500 مليون شيلينغ كيني (حوالي 4 ملايين دولار) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة لسرقة الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات العملات الرقمية.
وفقًا للتقارير، حصل المتعاقدون - الذين كانوا مشغولين في ترقية البنية التحتية - على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهواتف المحمولة، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استفادوا من طريقة غسل الأموال المعروفة الآن والتي تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار شهيرة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة والمرتبطة بالهوية عبر الحدود. يُعتقد أن الأموال المسروقة تم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستردادها صعبًا للغاية.
في الأشهر الأخيرة، أفاد BitKE كيف تم استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم الناشطين وتمويل اللوجستيات، متجاوزًا القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه أيضًا يبرز الطبيعة المزدوجة لأدوات التشفير – مما يوفر كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقاً شاملاً وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. وتفيد التقارير أن الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الخرق أسئلة جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تكاملها المتزايد مع خدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ المحمولة. كما يبرز الحاجة الملحة إلى إشراف أقوى على المعاملات المتعلقة بالتشفير في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال وحتى تمويل الإرهاب عبر إفريقيا.
في عام 2024، أشار مركز الاستخبارات المالية (FIC) إلى العديد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتمكينهم من المعاملات المرتبطة بمشتريات الشبكة المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز المزيد من المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل مشروع قانون تعديل الأسواق المالية ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة إنذار لصناع السياسات والمؤسسات المالية لإعطاء الأولوية لـ التحكم القائم على المخاطر والحماية التقنية ضد التهديدات الإلكترونية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في كينيا والمساحة التنظيمية.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.